532/1941/22
1-кс/532/590/2022
11 листопада 2022 р. м. Кобеляки
Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12022175470000193 від 19.09.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Встановив:
07 листопада 2022 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши що 19.09.2022 року близько 12 години, невстановлена особа шляхом обману зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами останньої, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 07 листопада 2022 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з процесуальним прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши що 19.09.2022 року близько 12 години, невстановлена особа шляхом обману зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами останньої, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
За цим фактом 19.09.2022 внесено відомості до ЄРДР за № 12022175470000193 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 розповіла, що 19.09.2022 в 11:51 год. зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , взявши слухавку почула автовідповідач, який говорив, що було втручання у її карткові рахунки, для додаткової інформації потрібно натиснути «1», що вона і зробила. Через декілька секунд відповів чоловік, який представився оператором Центрального банку України на прізвище ОСОБА_6 , він запитав які в неї до нього питання, на що вона відповіла , що було втручання в її карткові рахунки. Він відповів, що її рахунки призупинено і дійсно було втручання. На даний момент бачить 3 запити на перерахування коштів на інтернет - розваги, які вони на даний час призупинили для вияснення інформації, доповнив, що втручання було з м. Харкова. Далі він відповів, щоб зняти блокування карток, потрібно пройти авторизацію і для цього вони надіслали СМС - повідомлення на ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього потерпіла увійшла до ІНФОРМАЦІЯ_3 і авторизувалася. Через деякий час з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 знялися кошти в сумі 19 005,56 грн (+комісія 664,73 грн), з картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 поповнили її мобільний рахунок НОМЕР_4 на суму 3 104 грн, але на мобільний рахунок ці кошти так і не надійшли. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб дізнатися де ці кошти, на що оператор відповів, що дійсно рахунок її був поповнений на вищевказану суму і потім ця сума невідомим шляхом була знята.
Дізнавач вважає, що наразі необхідно отримати інформацію про рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якого було перераховано 19.09.2022 грошові кошти в загальній сумі 19 005 грн, а саме: повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище ім'я по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання).
В матеріалах клопотання наведено достатньо підстав вважати, що вказаніклопотання слід розглядати без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, яка звернулася до суду з клопотанням, будучи повідомленою про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, а тому її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, оскільки документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію; банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159- 168 КПК України, слідчий суддя,
Постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12022175470000193 від 19.09.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (адреса: АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якого було перераховано 19.09.2022 грошові кошти в загальній сумі 19 005 грн, а саме: повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище ім'я по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.
Слідчий суддя