Провадження №1-кс/447/772/22
Справа №447/954/22
щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю
10 листопада 2022 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12022142250000066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
04.11.2022 до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у якому зазначено наступне.
16.04.2022 до ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 22.03.2022 її чоловік ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 31 000 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , за амуніцію (військове спорядження), яку останній повинен був придбати у Республіці Польща. Однак станом на сьогодні ОСОБА_6 нічого не придбав, грошові кошти не повернув та не виходить на зв'язок.
У ході дізнання встановлено, що 22.03.2022 о 14:48 год. та 15:18 год. ОСОБА_5 перераховував грошові кошти на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 .
Однак, у ході проведеного тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_1 , на підставі ухвали слідчого судді, не було надано інформацію про рух грошових коштів по банківській карті з 22.03.2022 по дату постановлення ухвали, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття.
Враховуючи наведене, дізнавач вказує, що необхідно повторно провести тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , з метою отримання руху коштів по банківській картці та встановлення місця зняття грошових коштів, а також місця вчинення кримінального правопорушення.
У клопотанні дізнавач зазначила, що для проведення повного, всебічного, об'єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , отримувача ОСОБА_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 22.03.2022 по дату постановлення ухвали, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, що містить фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації із можливістю її вилучення в копіях. Речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю проведення тимчасового доступу до таких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_6 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Як встановлено зі змісту клопотання, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів з 22.03.2022 по дату постановлення ухвали суду, що не відповідає меті застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Тому слідчий суддя приходить висновку, що тимчасовий доступ слід надати за період з 22.03.2022 по 01.05.2022.
Вилучення вказаної інформації у копіях не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і необхідне для досягнення мети кримінального розслідування.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити частково.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_6 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_4 , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській карцті № НОМЕР_1 , отримувача ОСОБА_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 22.03.2022 по 01.05.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття.
У задоволенні решти вимог - відмовити.
Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 10.12.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1