10.11.2022
Справа № 482/1062/22
Номер провадження 1-кс/482/207/2022
Іменем України
10 листопада 2022 року місто Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12022152280000239 від 07.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На обґрунтування клопотання вказано, що 06.10.2022 до ВП №6 Миколаївського РУП від надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.10.2022 близько 20:00 год. невстановлена особа під приводом надання допомоги від ООН через інтернет за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 10337 гривень з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 , наявні деталі операції "Універмаг:WPY*FORTUNELANE INTERNETI. ROSEMEAD".
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , остання пояснила, що на початку серпня 2022 року в мережі інтернет знайшла посилання на міжнародні виплати від ООН, після чого подала заявку на отримання зазначеної допомоги та ввела свої анкетні дані та розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому, 04.10.2022 близько 18:30 год. з банківської карти відбулось перерахування грошових коштів у сумі 10486 грн. 89 коп., при цьому зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у переказах куди саме перераховано кошти вказано не було. Далі, через 20 хв. грошові кошти у сумі 10486 грн. 89 коп. на карту було повернуто. Після цього вказаного дня, близько 20:00 год. з банківської карти знову відбулось перерахування коштів у сумі 10 337 грн., який особисто не здійснювала.
Згідно виписки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку НОМЕР_2 від 06.10.2022 на ім'я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що з рахунку 04.10.2022 перераховано грошові кошти у сумі 10 337 грн., деталі операції "Універмаг:WPY*FORTUNELANE INTERNETI. ROSEMEAD".
Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 , та інформації що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема отримання інформації щодо особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з'явився.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення, а також є необхідними для виявлення усіх причетних до вчинення злочину осіб. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб, оскільки без отримання вказаної документації неможливо здобути докази щодо руху грошових коштів, їх отримувача, здобути докази належності рахунків, на які здійснювалося перерахування грошових коштів потерпілої, певній особі.
В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються у акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), 04.10.2022, документів поданих для відкриття вказаної картки та документів, на підставі яких 04.10.2022 р. здійснювалося розпорядження щодо руху коштів на вказаній картці;
-фото (відео) фіксації особи під час зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ),
-документів на підставі яких 04.10.2022 здійснювалось розпорядження щодо руху коштів на банківській картці № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), у тому числі даних про телефонн номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг»,
з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали по 10 січня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новоодеського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1