08500, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, тел. (04565) 6-17-89, факс (04565) 6-16-76, email
inbox@fs.ko.court.gov.ua
1-кс/381/1130/22
381/3207/22
09 листопада 2022 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Фастівського міськрайонного суду Київської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Фастівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №12022116310000765 від 21.09.2022, розпочатого за ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановила:
до провадження слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Фастівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що 20.09.2022 до чергової частини Фастівського РУП надійшла ухвала Фастівського міськрайонного суду Київської області № 381/2682/22 про внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 (Ю-773 від 08.09.2022), щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_6 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що в 2016 році перебуваючи на військовій службі В/Ч НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 , при невідомих обставинах, в невстановленому місці, в нього викрали паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, військовий квиток, посвідчення учасника бойових дій на його ім'я. З приводу викрадення документів повідомив свою дружину ОСОБА_7 , яка перетелефонувала в поліцію, написала заяву про викрадення документів, була проведена відповідна перевірка.
В вересні 2022 року йому стало відомо, що 10.07.2020 на його викрадені документи невідомою особою було отримано кредит на суму 24608 грн. 70 коп., про це дізнався з рішення Фастівського міськрайонного суду Київської області від 01.12.2021 №2/381/1092/21 (381/2087/21), яке знайшов в будинку своєї бувшої дружини.
Також ОСОБА_6 зазначити, що кошти в кредит в ПАТ «Укргазбанк» ніколи не отримував, договір з вказаним банком не складав, дані кошти були шахрайським шляхом отримані невідомою особою, яка викрала документи на його ім'я.
Беручи до уваги вище викладене, виникла необхідність для отримання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «УкргазБанк», код ЄДРПОУ 23697280, поштовий індекс 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч. 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «УкргазБанк», код ЄДРПОУ 23697280, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
При цьому, подане до суду клопотання не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: дізнавач у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, а саме не додано постанову про призначення експертизи, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 190 КК України.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалила:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Фастівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №12022116310000765, на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «УкргазБанк», код ЄДРПОУ 23697280, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, а саме: кредитного договору укладеного 10.07.2020 між ПАТ АБ «УкргазБанк» та ОСОБА_6 ; інформація про місце і час укладення договору (з зазначенням номеру віділення ПАТ АБ «УкргазБанк», адреси його розташування); інформації про порядок надання грошового кредиту (отримання коштів наручно, переведення на банківський рахунок з зазначенням його реквізитів, номеру банківської картки); інформації щодо електронної пошти, контактного номеру мобільного зв'язку, особистого сайту позичальника, в даному випадку ОСОБА_6 , з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 381/3207/22
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1