Справа № 573/1037/22
Номер провадження 1-кс/573/400/22
09 листопада 2022 року м. Білопілля
Білопільський районний суд Сумської області у складі:
слідчої судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
09 листопада 2022 року слідчий СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання вмотивоване тим, що 11 серпня 2022 року о 12 годині 57 хвилин до чергової частини ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 10 серпня 2022 року близько 17 години 05 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 237 963 грн 96 коп., які знаходилися на її банківській картці.
За вказаним фактом СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження №12022200570000229 від 11 серпня 2022 року за ч. 2 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що має двох синів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які служать в армії. З 26 лютого 2022 року її старший син рахується як військовополонений, в зв'язку з цим на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 надходить його заробітна плата. 10 серпня 2022 року близько 17 годин 05 хвилин їй зателефонували з номера НОМЕР_2 . Співрозмовник відрекомендувався як співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що невідомі особи намагалися зламати її картку, в зв'язку з чим, для підтвердження особи необхідно провести переказ коштів у сумі 30 000 грн на картку № НОМЕР_3 . При цьому зловмисник запевнив, що вказані кошти будуть повернуті одразу після закінчення розмови. В подальшому, в ході розмови, вона ще шість разів переводила на зазначену картку по 30 000 грн та один раз 25 000 грн. Надалі, за вказівкою співрозмовника, здійснила спробу поповнити свій номер мобільного телефону, але це їй не вдалося. Після цього розмова була завершена. Згодом вона дізналася, що номер банківської картки № НОМЕР_3 є номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить особі на ім'я « ОСОБА_8 ».
Під час досудового розслідування, за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Посилаючись на те, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », можуть містити інформацію про особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, а також можуть бути використані як докази для з'ясування обставин вчиненого злочину, слідчий ОСОБА_3 узгоджено з прокурором просить надати йому, а також слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ до наступних документів: відомостей про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 за період з 00 годин 01 хвилини 10 серпня 2022 року по дату постановлення ухвали; відомостей щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 за період з 00 годин 01 хвилини 10 серпня 2022 року по дату постановлення ухвали з фото та відеоматеріалами кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату постановлення ухвали; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 за період з 00 годин 01 хвилини 10 серпня 2022 року по дату постановлення ухвали; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації за період з 00 годин 01 хвилини 10 серпня 2022 року по дату постановлення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд справи в його відсутність, клопотання підтримує.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких ідеться в клопотанні.
У зв'язку з неявкою учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.
Положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України особа, яка звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням зобов'язана довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022200570000229 від 11 серпня 2022 року, зокрема, встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Разом з цим слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, які містяться в документах, що містять банківську таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до наступних документів:
- відомостей про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 за період з 00 годин 01 хвилини 10 серпня 2022 року по дату постановлення ухвали;
- відомостей щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 за період з 00 годин 01 хвилини 10 серпня 2022 року по дату постановлення ухвали з фото та відеоматеріалами кожного зняття готівки;
- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 у якості фінансових, з часу емісії вказаної картки по дату постановлення ухвали;
- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 за період з 00 годин 01 хвилини 10 серпня 2022 року по дату постановлення ухвали;
- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації за період з 00 годин 01 хвилини 10 серпня 2022 року по дату постановлення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення копій вказаних документів.
Ухвала залишається в силі до 09 грудня 2022 року включно.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя