Справа № 461/503/20
Провадження № 1-кп/461/211/22
07.11.2022 року м.Львів
Галицький районний суд м. Львова в складі
Головуючого судді - ОСОБА_1
з участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
захисників - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13
представника потерпілого - ОСОБА_14
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000334 від 20.03.2019 р. про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.362 КК України та обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12019140000000859 про обвинувачення ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 - ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.362 КК України,
В провадженні Галицького районного суду м.Львова перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000334 від 20.03.2019 р. про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.362 КК України та обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12019140000000859 про обвинувачення ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 - ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 - ч.3 ст.362 КК України
У судовому засіданні захисник ОСОБА_10 заявив клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в AT «КРЕДОБАНК» (юридична адреса - 79026 м. Львів вул. Сахарова,78) шляхом ознайомлення, виготовлення копій та вилучення (виїмки) наступних документів: Документи (нормативні акти банку, накази, розпорядження тощо) якими в період 2015-2017 р.р. включно здійснювалося врегулювання процедури видачі із сховища відділення AT «КРЕДО БАНК» у м. Жидачів по вул.. Шашкевича,23 неперсоніфікованих банківських платіжних карток та конвертів з ПІН-кодом до них працівникам відділення банку під звіт для здійснення відповідних банківських операцій та видачі таких карток клієнтам банку, а також процедури повернення таких невикористаних у відповідний операційний день карток назад в сховище відділення банку; Документи (накази, розпорядження тощо), якими обов'язок із зберігання в сховищі та видачі неперсоніфікованих банківських платіжних карток та конвертів з ПІН-кодом до них працівникам відділення банку під звіт для здійснення відповідних банківських операцій та видачі таких карток клієнтам банку, а також обов'язок з отримання назад (повернення) таких невикористаних у відповідний операційний день карток назад в сховище відділення банку, було покладено на провідного спеціаліста з операційно-касового обслуговування відділення AT «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул.. Шашкевича,23 ОСОБА_8 ; Передавальні документи (ордери, розписки, акти прийому-передачі тощо), відповідно до яких провідний спеціаліст з операційно-касового обслуговування відділення AT «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича,23 ОСОБА_8 видавала із сховища банку іншим працівникам банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та іншим неперсоніфіковані банківські платіжні картки та конверти з ПІН-кодом до них для здійснення відповідних банківських операцій та видачі таких карток клієнтам банку, а також передавальні документи, відповідно до яких такі невикористані картки та конверти зазначеними працівниками поверталися ОСОБА_8 та поміщалися назад у сховище банку, які були складені в наступні дні - 16 жовтня 2015 р., 24 жовтня 2016 р., 14 березня 2017 р., 02 червня 2017 р., 11 серпня 2017 р.; Документи (нормативні акти банку, накази, розпорядження тощо) якими в період 2015-2016 р.р. включно здійснювалося врегулювання процедури завантаження та вивантаження готівкових грошових коштів в банкоматах AT «КРЕДО БАНК» , які були розміщені в м. Жидачеві, смт. Гніздчів, м. Миколаїв та м. Новий Розділ Львівської області; Документи (накази, розпорядження тощо), якими обов'язок з завантаження та вивантаження готівкових грошових коштів в банкоматах AT «КРЕДО БАНК», які були розміщені в м. Жидачеві, смт. Гніздчів, м. Миколаїв та м. Новий Розділ Львівської області в 2015-2016 р.р. був покладений на провідного спеціаліста з операційно-касового обслуговування відділення ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича,23 ОСОБА_8 ; Документи (чеки, квитанції тощо), згідно яких відбувалося завантаження та/або вивантаження готівкових грошових коштів в банкоматах AT «КРЕДО БАНК», які були розміщені в м. Жидачеві, смт. Гніздчів, м. Миколаїв та м. Новий Розділ Львівської області в наступні дні - 19 жовтня 2015 р., 20 жовтня 2015 р., 08 липня 2016 р., 11 липня 2016 р.; Документи дня відділення AT «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича,23 за наступні дні - 19 жовтня 2015 р., 20 жовтня 2015 р., 08 липня 2016 р., 11 липня 2016 р.; Договори про відкриття та закриття поточних та інших банківських рахунків, укладених фізичною особою (громадянином) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідент. № НОМЕР_1 , який зареєстрований по місцю проживання в с. Любша Жидачівського району, паспорт № НОМЕР_2 , виданий Жидачівським РВ УМВСУ у Л/о 03.06.2003 р., з ПАТ «КРЕДО БАНК» (відділення у м. Жидачеві по вул. Шашкевича, 23), рух коштів по цих рахунках, платіжні доручення, заяви про видачу готівки, чеки, чеки ПОС-терміналу, квитанції, інші документи, пов'язані з рухом коштів на цих рахунках, на яких є підписи від імені ФОП ОСОБА_16 , за період з 01 вересня 2015 р. по 01 вересня 2019 р.. Мотивуючи тим, що на підставі даних документів буде встановлено обставини та підстави видачі обвинуваченою ОСОБА_8 неперсоніфікованих банківських платіжних карток та конвертів з ПІН-кодом до них, що їй інкримінується, періоди відсутності ОСОБА_8 на робочому місці касира (встановлення її ймовірного алібі), обставини видачі нею готівки з допомогою ПОС-терміналу та на підставі неперсоніфікованих банківських платіжних карток, оформлення відповідних чеків ПОС-терміналу щодо такої видачі готівки, що їй інкримінується, згідно обвинувального акта.
Оскільки такі документи знаходяться в AT «КРЕДОБАНК», необхідно здійснити тимчасовий доступ до них та провести їх виїмку.
Захисники ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 клопотання захисника ОСОБА_10 підтримали, просили суд таке задоволити.
Прокурор ОСОБА_3 та представник потерпілого ОСОБА_14 клопотання захисника ОСОБА_10 заперечили, просили суд відмовити у задоволенні клопотання.
Заслухавши клопотання захисника ОСОБА_10 , думку учасників процессу щодо заявленого клопотання, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні встановлено, що сторона захисту на досудовому розслідуванні у даному кримінальному провадження була позбавлена можливості заявити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Оскільки обвинувачена ОСОБА_8 перебувала за кордоном та після прибуття в Україну їй повідомили про підозру і в порядку ст.290 КПК України їй були надані матеріали кримінального провадження у 22 томах для ознайомлення, що унеможливило їх об'єктивно дослідити в короткий час та встановити чи витребувані документи є наявні в матеріалах кримінального провадження.
Як вбачається із листа АТ «КРЕДОБАНК» від 22.05.2022 р. №52-3417бт/20, захиснику ОСОБА_10 було відмовлено в отриманні доступу до вказаних документів.
Захисником ОСОБА_10 доведено, що на підставі даних документів буде встановлено обставини та підстави видачі обвинуваченою ОСОБА_8 неперсоніфікованих банківських платіжних карток та конвертів з ПІН-кодом до них, що їй інкримінується, періоди відсутності ОСОБА_8 на робочому місці касира (встановлення її ймовірного алібі), обставини видачі нею готівки з допомогою ПОС-терміналу та на підставі неперсоніфікованих банківських платіжних карток, оформлення відповідних чеків ПОС-терміналу щодо такої видачі готівки, що їй інкримінується, згідно обвинувального акта.
Враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення фактичних обставин справи, тому суд вважає за необхідне клопотання захисника задоволити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копії.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, суд -
Клопотання захисника ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до речей та документів - задоволити.
Надати захиснику ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в AT «КРЕДОБАНК» (юридична адреса - 79026 м. Львів вул. Сахарова,78) шляхом ознайомлення, виготовлення копій та вилучення (виїмки) наступних документів:
- Документи (нормативні акти банку, накази, розпорядження тощо) якими в період 2015-2017 р.р. включно здійснювалося врегулювання процедури видачі із сховища відділення AT «КРЕДО БАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича,23 неперсоніфікованих банківських платіжних карток та конвертів з ПІН-кодом до них працівникам відділення банку під звіт для здійснення відповідних банківських операцій та видачі таких карток клієнтам банку, а також процедури повернення таких невикористаних у відповідний операційний день карток назад в сховище відділення банку.
- Документи (накази, розпорядження тощо), якими обов'язок із зберігання в сховищі та видачі неперсоніфікованих банківських платіжних карток та конвертів з ПІН-кодом до них працівникам відділення банку під звіт для здійснення відповідних банківських операцій та видачі таких карток клієнтам банку, а також обов'язок з отримання назад (повернення) таких невикористаних у відповідний операційний день карток назад в сховище відділення банку, було покладено на провідного спеціаліста з операційно-касового обслуговування відділення AT «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича, 23 ОСОБА_8 .
- Передавальні документи (ордери, розписки, акти прийому-передачі тощо), відповідно до яких провідний спеціаліст з операційно-касового обслуговування відділення AT «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича, 23 ОСОБА_8 видавала із сховища банку іншим працівникам банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та іншим неперсоніфіковані банківські платіжні картки та конверти з ПІН-кодом до них для здійснення відповідних банківських операцій та видачі таких карток клієнтам банку, а також передавальні документи, відповідно до яких такі невикористані картки та конверти зазначеними працівниками поверталися ОСОБА_8 та поміщалися назад у сховище банку, які були складені в наступні дні - 16 жовтня 2015 р., 24 жовтня 2016 р., 14 березня 2017 р., 02 червня 2017 р., 11 серпня 2017 р..
- Документи (нормативні акти банку, накази, розпорядження тощо) якими в період 2015-2016 р.р. включно здійснювалося врегулювання процедури завантаження та вивантаження готівкових грошових коштів в банкоматах AT «КРЕДО БАНК», які були розміщені в м. Жидачеві, смт. Гніздчів, м. Миколаїв та м. Новий Розділ Львівської області.
- Документи (накази, розпорядження тощо), якими обов'язок з завантаження та вивантаження готівкових грошових коштів в банкоматах AT «КРЕДО БАНК», які були розміщені в м. Жидачеві, смт. Гніздчів, м. Миколаїв та м. Новий Розділ Львівської області в 2015-2016 р.р. був покладений на провідного спеціаліста з операційно-касового обслуговування відділення ПАТ «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича,23 ОСОБА_8 .
- Документи (чеки, квитанції тощо), згідно яких відбувалося завантаження та/або вивантаження готівкових грошових коштів в банкоматах AT «КРЕДО БАНК», які були розміщені в м. Жидачеві, смт. Гніздчів, м. Миколаїв та м. Новий Розділ Львівської області в наступні дні - 19 жовтня 2015 р., 20 жовтня 2015 р., 08 липня 2016 р., 11 липня 2016 р..
- Документи дня відділення AT «КРЕДОБАНК» у м. Жидачів по вул. Шашкевича,23 за наступні дні - 19 жовтня 2015 р., 20 жовтня 2015 р., 08 липня 2016 р., 11 липня 2016 р..
- Договори про відкриття та закриття поточних та інших банківських рахунків, укладених фізичною особою (громадянином) та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідент. № НОМЕР_1 , який зареєстрований по місцю проживання в с. Любша Жидачівського району, паспорт № НОМЕР_2 , виданий Жидачівським РВ УМВСУ у Л/о 03.06.2003 р., з ПАТ «КРЕДО БАНК» (відділення у м. Жидачеві по вул. Шашкевича, 23), рух коштів по цих рахунках, платіжні доручення, заяви про видачу готівки, чеки, чеки ПОС-терміналу, квитанції, інші документи, пов'язані з рухом коштів на цих рахунках, на яких є підписи від імені ФОП ОСОБА_16 , за період з 01 вересня 2015 р. по 01 вересня 2019 р..
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 07 січня 2023 року.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 09 листопада 2022 року.
Суддя: ОСОБА_1