смт Новомиколаївка
Іменем України
09 листопада 2022 року ЄУ № 322/257/22 (Провадження № 1-кс/322/204/22)
Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , начальника СД ОСОБА_4 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 (далі по тексту дізнавач), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_6 в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2022 за №12022087300000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначає, що 31.05.2022 до чергової частини відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області через секретаріат надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 09.05.2022 о 22:41 годин невідома особа повідомивши неправдиву інформацію про його вітчима, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 87 000 грн, які він зі своєї банківської картки двома платежами перерахував на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відповідно, спричинивши ОСОБА_7 матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом 01.06.2022 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 з серпня 2019 року перебуває у лавах Збройних сил України. 09.05.2022 останній знаходився в с. Петропавлівка Запорізького району (колишній Новомиколаївський район) Запорізької області, близько 22:41 годин на його мобільний телефон № НОМЕР_3 зателефонував абонент № НОМЕР_4 та невідомий чоловік повідомив, що його вітчим, який також служить у ЗСУ, ОСОБА_8 знаходиться в лікарні та на його лікування потрібні кошти, після чого даний чоловік продиктував номер картки № НОМЕР_1 на яку заявник перерахував кошти в сумі 25 000 грн. Через декілька хвилин даний чоловік знову зателефонував та повідомив, що окрім ліків вітчиму потрібно буде зробити операцію на яку треба кошти, після чого продиктував телефон лікаря № НОМЕР_5 . Після чого в ході розмови ніби то з лікарем, заявник перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 62 000 грн. Вказаними діями ОСОБА_7 було заподіяна матеріальна шкода на суму 87 000 грн.
17.08.2022 в ході виконання ухвали Новомиколаївського районного суду Запорізької області №322/257/22 (Провадження № 1-кс/322/94/22) від 20.06.2022, було вилучено копії документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких вбачається, що на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 09.05.2022 о 22:58:04 були зараховано кошти в розмірі 25 000,00 грн, з банківської картки заявника № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після вказаного ОСОБА_9 09.05.2022 о 23:11:42 перерахував 5 200 грн з банківської картки № НОМЕР_1 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .
28.10.2022 в ході виконання ухвали Новомиколаївського районного суду Запорізької області №322/257/22 (Провадження № 1-кс/322/158/22) від 31.08.2022, було вилучено копії документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з яких встановлено, що банківська картка відкрита на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який 09.05.2022 о 23:47 годині з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував грошові кошти в сумі 5 149 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , починаючи з 23:00 години 09.05.2022 по 23:59 години 01.10.2022, які складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказана банківська картка (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок було переказано кошти та місце, де відбулися операції по зняттю готівки.
Рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , надасть можливість встановити, чи знімалася кошти готівкою у період часу починаючи з 23:00 години 09.05.2022 по 23:59 години 01.10.2022 з вказаної картки, місце, де це відбувалося, а також інформацію на яку картку чи рахунок в подальшому було переказано кошти.
Вилучення зазначеної інформації, а також фото та відеоматеріалів (за наявності) є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_7 .
Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив.
Начальник СД і прокурор в судовому засіданні підтримали доводи клопотання, просили його задовольнити з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши начальника СД і прокурора, вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання дізнавача погоджено прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12022087300000013 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.
Абзацом 2 ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Під час судового засідання стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вона може має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.
На підставі вказаного слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
клопотання дізнавача, задовольнити.
Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 та уповноваженій особі на здійснення дізнання - старшому дільничному офіцерові поліції відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_9 , які відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , починаючи з 23:00 години 09.05.2022 по 23:59 години 01.10.2022, які складають банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належить вказаний банківський рахунок (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, номер банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок відбувався переказ коштів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 09.01.2023.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1