справа № 752/7678/22
провадження №: 1-кс/752/2558/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.08.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі №2021920007,-
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код: № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: № НОМЕР_2 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: № НОМЕР_4 ), а саме: до документів щодо підприємств засновниками яких є дані підприємства та засновники, керівники, бухгалтери даних підприємств за період з початку реєстрації по теперішній час; відомостей відносно керівників, головних бухгалтерів, засновників зазначених підприємства за період з початку реєстрації по теперішній час, підстави та дати переходу корпоративних прав на вказані СГД; інформації щодо банківських рахунків, вказавши номер рахунку (-ків), дату відкриття (закриття), повну назву банківської установи (адресу місцезнаходження банку, філії), код банку (МФО, ЄДРПОУ), чи укладались договори про визнання електронних документів для подачі податкової звітності та іншу наявну інформацію за період з початку реєстрації по теперішній час; відомостей та копії документів юридичної справи та податкової звітності, а саме завірені реєстраційні частини облікових справ вказаних юридичних осіб, із можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.
В якості обґрунтування слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №2021920007, за зверненням компетентних органів Республіки Молдова.
З матеріалів запиту вбачається, що прокуратурою по боротьбі з корупцією Республіки Молдова проводиться розслідування у кримінальній справі №2021920007 порушеної 22.02.2021 року за ст.42, ст.327 ч.(2) пкт.b1) КК РМ, за фактом зловживання особами господарства, регіонального розвитку та навколишнього середовища щодо об'єкта власності Республіки Молдова, розташованого на території України, дії, що призвели до фіктивної неспроможності та позбавлення ліцензії Молдавського держпідприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованого в Миколаївській області, Первомайському районі село Кінецьпіль та умисної втрати права експлуатації родовища з метою його подальшої передачі афілійованим особам.
Згідно з матеріалами кримінальної справи встановлено обставини, що, всупереч положенням Закону N°136 від 7 липня 2017 р. про Уряд, Закону №121 від 4 травня 2007 р. про управління та роздержавлення публічної власності та Закону №246 від 23.11.2017 про державне муніципальне підприємство, адміністрація ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у співучасті з невстановленими суб'єктами та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи з корисливих інтересів для досягнення особистих інтересів третіх осіб, запровадили кримінальну схему з метою позбавлення права власності Республіки Молдова на вказаний вище об'єкт, навмисно організували не продовження ліцензійної діяльності кар'єру та втрату права експлуатації родовища для подальшої передачі афілійованим особам.
Для досягнення злочинної мети зазначені особи здійснили дії, що призвели до утворення фіктивних боргів та порушення процесу неплатоспроможності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згодом, разом із зареєстрованою в Україні компанією ПП « ОСОБА_5 » вони заснували нову юридичну особу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розпорядившись незаконним переведенням активів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до статутного капіталу нової створеної компанії, заподіявши засновнику - Агент Республіки Молдова збитки в особливо великому розмірі 22.164.500 леїв.
У той же час, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , які мають на меті спростити процедуру отримання бенефіціарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » активів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » навмисно підтримали просування на посаді колишнього адміністратора, залишивши його на своєму посту, що призвело до завдання шкоди інтересам законом.
ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 93 КПК України спрямована вимога, щодо надання інформації та копій документів щодо ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код: № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: № НОМЕР_2 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код: № НОМЕР_4 ), однак відповідь надано не було.
Враховуючи вищевикладене, в матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати документи, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв'язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Статтею 8 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, ратифікованої 10.11.1994 при виконанні доручення про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї країни.
Згідно із ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Положеннями ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Слідчим суддею встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі №2021920007, порушеної 22.02.2021 року за ст.42, ст.327 ч.(2) пкт.b1) КК РМ.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у зв'язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 562, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ПП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний код: № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: № НОМЕР_2 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: № НОМЕР_4 ), а саме: до документів щодо підприємств засновниками яких є дані підприємства та засновники, керівники, бухгалтери даних підприємств за період з початку реєстрації по теперішній час; відомостей відносно керівників, головних бухгалтерів, засновників зазначених підприємства за період з початку реєстрації по теперішній час, підстави та дати переходу корпоративних прав на вказані СГД; інформації щодо банківських рахунків, вказавши номер рахунку (-ків), дату відкриття (закриття), повну назву банківської установи (адресу місцезнаходження банку, філії), код банку (МФО, ЄДРПОУ), чи укладались договори про визнання електронних документів для подачі податкової звітності та іншу наявну інформацію за період з початку реєстрації по теперішній час; відомостей та копії документів юридичної справи та податкової звітності, а саме завірені реєстраційні частини облікових справ вказаних юридичних осіб, із можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.
Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1