07.11.2022 Справа №607/15207/22
Провадження 1-кс/607/4854/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42022212030000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 42022212030000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках, а саме: НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період часу з 01 травня 2018 року по 31 жовтня 2022 року.
Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022212030000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у змові між собою шляхом обману в обхід рішень Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних економічних та інших обмежувальних санкцій» від 14 травня 2018 та 24 червня 2021 року, з корисливих мотивів здійснили перереєстрацію підсанкційних основних засобів, в результаті чого завдали шкоди охоронюваним державі інтересам у великих розмірах.
Зокрема встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 (колишня адреса:. АДРЕСА_3 ), приблизно в середині серпня 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (переіменоване 16 листопада 2018 року з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , власником та кінцевим бенефеціаром якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із розміром внеску в статутний фонд 86 634 140 грн (ІПН: АДРЕСА_4 та кінцевим бенефіціарним власником являється ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_5 ) розпочато виробництво мінеральних добрив та азотних сполук для подальшої їх реалізації. Директором даного товариства в період з 08 грудня 2016 року по 11 травня 2018 року являвся ОСОБА_6 .
14 травня 2018 року рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , терміном на три роки. Надалі, 24 червня 2021 року рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , терміном на три роки.
14 травня 2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 придбало нерухоме майно: нежитлове приміщення, головний виробничий корпус, загальною площею 16894,4 кв.м., В; нежитлове приміщення, пропускний цех, загальною площею 14,9 кв.м., А; ємність пожежна 1000 м.куб. загальною площею 189,7 кв.м., Є; ємність пневмонасосна 100 м.куб., загальною площею 31,9 кв.м.,Є'; під'їзна залізнична колія № 25 довжина -1134,8 кв.м., І; під'їзна залізнична колія № 27 довжина 251,3 м., І; прибудова навіс, вага, рампа, а; вимощення, ІІ; огорожа, 1; огорожа 2, згідно договорів купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1090,1091,1092,1093,1094 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 14 травня 2018 року.
15 травня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в особі директора ОСОБА_6 , придбало зазначене вище нерухоме майно за відповідними договорами купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1104,1105, 1106, 1107 та 1108, виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 15 травня 2018 року.
15 травня 2018 року власник та кінцевий бенефіціаром АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » продає частини вказаної юридичної особи наступним юридичним особам, які також створені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_11 , купляє частку 19,31% у розмірі 16 729 052,34 грн - за ціну 96 770 538,99 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_8 , купляє частку 23% у розмірі 19 925 852,08 грн - за ціну 115 267 815,98 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_12 , купляє частку 20.23% у розмірі 17 526 086,42 грн, - за ціну 101 396 730,87 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_13 , купляє частку 20,02% у розмірі 17 344 154,73 грн - за ціну 100 342 977,12 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , ОСОБА_14 , купляє частку 17.44% у розмірі 15 108 993,93 грн - за ціну 87 441 261,99 грн.
В подальшому, 10 листопада 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продають свої придбані частки акцій в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 - в особі ОСОБА_15 , за ціною 1 тис. грн кожна.
Після цього, 17 жовтня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в особі директора ОСОБА_6 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 в особі директора ОСОБА_16 придбало зазначене вище нерухоме майно згідно відповідних нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу №№ 2084, 2085, 2086, 2088 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 17 жовтня 2018 року.
Згідно рішення № 09 від 19 лютого 2019 року ВК Білокриницької сільської ради Кременецького район «Про закріплення юридичної адреси за об'єктом нерухомості» закріплено за об'єктом нерухомості, а саме: виробничо-складським комплексом юридичну адресу АДРЕСА_2 згідно звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про присвоєння юридичної адреси на об'єкт нерухомості - виробничо-складський комплекс, враховуючи, що він розміщений на землях ІНФОРМАЦІЯ_11 .
В подальшому, 10 листопада 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продають свої придбані частки акцій в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 - в особі ОСОБА_15 , за ціною 1 тис. грн кожна.
Враховуючи що, купівля - продаж майна та виробничих потужностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відбулась в період дії обмежувальних заходів «санкцій» з метою викриття злочинної діяльності фігурантів, встановлення всіх причетних осіб та притягнення їх до відповідальності, виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 мають відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування з метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківських рахунків, а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, що відображають рух коштів з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках, а саме: НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період часу з 01 травня 2018 року по 31 жовтня 2022 року.
З огляду на викладене, слідчий просила клопотання задоволити.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду клопотання не з'явилася, подала суду заяву, у якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з'явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступного висновку.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчим суддею встановлено, що воно не відповідає вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: у клопотанні не зазначено підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні слідчий зазначає про необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: документів, що відображають рух коштів з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках, а саме: НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за період часу з 01 травня 2018 року по 31 жовтня 2022 року, так як вона має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Водночас, висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_12 № 11/19-00-18-00-11/41896055 від 08 липня 2022 року не містять відомостей на підтвердження обставин, викладених слідчим у клопотанні, зокрема інформації про відкриті банківські рахунки вищевказаних юридичних осіб та банківську установу, яка може бути тримачем інформації про рух коштів по цих рахунках.
Рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_17 від 27 жовтня 2022 року слідчий суддя до уваги не бере, оскільки він не є джерелом доказів відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України.
Відтак на переконання слідчого судді, зі змісту поданого клопотання та документів, наданих в його обґрунтування, відсутні достатні підстави вважати, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є тримачем вищевказаної інформації, оскільки слідчим не представлено належних даних, які б підтверджували дійсність відкритих у цій банківській установі рахунків, а також не аргументовано, що інформація про рух коштів по вищезазначених розрахункових рахунках, що містить банківську таємницю сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42022212030000007 від 29 квітня 2022 року.
Із наведених вище підстав, зважаючи, що слідчим не доведено підставність тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя не вбачає доцільності приймати рішення про задоволення клопотання.
З огляду на вказане, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42022212030000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1