07.11.2022 Справа №607/15201/22
Провадження 1-кс/607/4849/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 42022212030000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 42022212030000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до: реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022212030000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у змові між собою шляхом обману в обхід рішень Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних економічних та інших обмежувальних санкцій» від 14 травня 2018 року та 24 червня 2021 року, з корисливих мотивів здійснили перереєстрацію підсанкційних основних засобів, в результаті чого завдали шкоди охоронюваним державі інтересам у великих розмірах.
Зокрема встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 (колишня адреса: АДРЕСА_3 ), приблизно в середині серпня 2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (переіменоване 16 листопада 2018 року з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , власником та кінцевим бенефеціаром якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із розміром внеску в статутний фонд 86 634 140 грн (ІПН: АДРЕСА_4 та кінцевим бенефіціарним власником являється ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_5 ) розпочато виробництво мінеральних добрив та азотних сполук для подальшої їх реалізації. Директором даного товариства в період з 08 грудня 2016 року по 11 травня 2018 року являвся ОСОБА_6 .
14 травня 2018 року рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , терміном на три роки. Надалі, 24 червня 2021 року рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів «санкцій» накладено обмежувальні заходи щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , терміном на три роки.
14 травня 2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 придбало нерухоме майно: нежитлове приміщення, головний виробничий корпус, загальною площею 16894,4 кв.м., В; нежитлове приміщення, пропускний цех, загальною площею 14,9 кв.м., А; ємність пожежна 1000 м.куб. загальною площею 189,7 кв.м., Є; ємність пневмонасосна 100 м.куб., загальною площею 31,9 кв.м.,Є'; під'їзна залізнична колія № 25 довжина - 1134,8 кв.м., І; під'їзна залізнична колія № 27 довжина 251,3 м., І; прибудова навіс, вага, рампа, а; вимощення, ІІ; огорожа, 1; огорожа 2, згідно договорів купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1090, 1091, 1092, 1093, 1094 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 14 травня 2018 року.
15 травня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_8 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , придбало зазначене вище нерухоме майно за відповідними договорами купівлі-продажу нерухомого майна зареєстрованих в реєстрі за №№ 1104, 1105, 1106, 1107 та 1108, виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 15 травня 2018 року.
15 травня 2018 року власник та кінцевий бенефіціаром АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продає частини вказаної юридичної особи наступним юридичним особам, які також створені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_11 , купляє частку 19,31% у розмірі 16 729 052,34 грн - за ціну 96 770 538,99 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_8 , купляє частку 23% у розмірі 19 925 852,08 грн - за ціну 115 267 815,98 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_12 , купляє частку 20.23% у розмірі 17 526 086,42 грн, - за ціну 101 396 730,87 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_13 , купляє частку 20,02% у розмірі 17 344 154,73 грн - за ціну 100 342 977,12 грн; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , ОСОБА_14 , купляє частку 17.44% у розмірі 15108 993,93 грн - за ціну 87 441 261,99 грн.
В подальшому, 10 листопада 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » продають свої придбані частки акцій в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 - в особі ОСОБА_15 , за ціною 1 тис. грн кожна.
Після цього, 17 жовтня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_16 придбало зазначене вище нерухоме майно згідно відповідних нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу №№ 2084, 2085, 2086, 2088 виданих та посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 17 жовтня 2018 року.
Згідно рішення № 09 від 19 лютого 2019 року ВК Білокриницької сільської ради Кременецького район «Про закріплення юридичної адреси за об'єктом нерухомості» закріплено за об'єктом нерухомості, а саме: виробничо-складським комплексом юридичну адресу АДРЕСА_2 згідно звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про присвоєння юридичної адреси на об'єкт нерухомості - виробничо-складський комплекс, враховуючи, що він розміщений на землях ІНФОРМАЦІЯ_11 .
В подальшому, 10 листопада 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » продають свої придбані частки акцій в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 - в особі ОСОБА_15 , за ціною 1 тис. грн кожна.
Враховуючи що, купівля - продаж майна та виробничих потужностей ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулась в період дії обмежувальних заходів «санкцій» з метою викриття злочинної діяльності фігурантів, встановлення всіх причетних осіб та притягнення їх до відповідальності, виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі листа прокурора Кременецької окружної прокуратури, направленого в ГУ ДПС у Тернопільській області щодо проведення дослідження матеріалів кримінального провадження відносно фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань проведення операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, а також дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України: ІНФОРМАЦІЯ_12 надано висновок аналітичного дослідження від 08 липня 2022 року № 2830/5/19-00-08-00-08/12194, згідно якого: службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіючи організаційно-розпорядчими функціями, шляхом складання завідомо неправдивих відомостей, внесли до офіційних документів - декларацій про ПДВ та податку на прибуток, завідомо неправдиві відомості, що призвело до можливого заниження податків на суму 312 535 020 грн, в т.ч. ПДВ на 20 8120 594 грн та податок на прибуток 104 414 426 грн, та можливо заволоділи коштами в сумі 312 535 020 грн, отриманими від проведення операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, які в подальшому можливо легалізовані.
На даний час у слідчого виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до реєстраційних справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою встановлення засновників та керівників вказаних юридичних осіб, та можливого взаємозв'язку вказаних юридичних осіб між собою та із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки зазначені юридичні особи вчиняли певні юридичні дії під час незаконного відчуження майнового комплексу по АДРЕСА_2 .
У зв'язку із вищевикладеним, слідчий просила задоволити клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду клопотання не з'явилася, подала суду заяву, у якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з'явився, належним чином був повідомлений про час, дату та місце судового засідання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з'явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчим суддею встановлено, що воно не відповідає вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: у клопотанні не зазначено підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При матеріалах клопотання відсутня інформація про те, що слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 з метою самостійного отримання реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , попередньо зверталася до можливого тримача інформації та отримала відмову в наданні таких копій, як і немає інформації, яка б підтверджувала доводи слідчого про те, що тримачем інформації, зазначеної в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів є ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Крім того, згідно з ч. ч. 4, 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли б бути отримані шляхом збирання доказів, в порядку, визначеному ст. 93 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 42022212030000007 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1