Справа № 457/875/22
провадження №1-кс/457/275/22
про тимчасовий доступ до документів
25 жовтня 2022 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12022142140000146 від 20 жовтня 2022 року.
Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -
Клопотання мотивовано тим, що 19 жовтня 2022 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , про те, щоб прийняти міри до невстановленої особи, яка представившись працівником кіберполіції під приводом здійснення несанкціонованої покупки товару, шляхом обману, заволоділа з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштмаи в сумі 13 000 гривень, чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму. Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 18 жовтня 2022 року приблизно о 17 год на її мобільний телефон із номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік який представився представником кібер поліції та повідомив, що з її банківської карти невідомі особи намагаються здійснити платіж її коштами за ноутбук марки «Леново» та іншої техніки, якої саме вона не пригадує. Далі в ході розмови невідомий чоловік їй сказав що на її рахунку недостатньо коштів для оплати вищевказаного товару. Після цього він її запитав чи дає вона згоду на підтвердження вказаного розрахунку за товар на що вона відмовила. Тоді він їй сказав, щоб вона негайно дзвонила у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_2 , що вона і зробила. В цей час їй з номеру НОМЕР_3 зателефонував інший невідомий чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив скільки коштів є на її банківській картці, а саме 13 949 грн та сказав, що із вказаної суми знято грошові кошти в сумі 12 800 грн на придбання ноутбука та запропонував їй відмінити вказану операцію якщо вона вказану суму коштів зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переведе із своєї банківської карти № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 на інші рахунки які він їй продиктував. Під час вказаної операції перерахувала на вказаний їй рахунок грошові кошти в загальній сумі 12 777 гривень. В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 18.10.2022 по рахунку - НОМЕР_5 ; ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку НОМЕР_5 за 18 жовтня 2022 року з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 . Просить розглядати клопотання у відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження.
Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 та начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_6 , а саме:
-даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 18.10.2022 по рахунку НОМЕР_5 .
-ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку НОМЕР_5 за 18 жовтня 2022 року.
Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.
Строк дії ухвали до 25 грудня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1