Справа № 487/2323/22
Провадження № 1-кс/487/2451/22
07.11.2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12022153030000251, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
03.11.2022 старший дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у «Миколаївському регіональному управлінні» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки: НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки: НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів за номером картки: НОМЕР_2 в період з 30.07.2022 по 01.08.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про рух грошових коштів за номером картки: НОМЕР_3 в період з 30.07.2022 по 01.08.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 30.07.2022 по 01.08.2022 здійснювався доступ через мережу інтернет до номеру картки: НОМЕР_2 в період з 30.07.2022 по 01.08.2022, а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 30.07.2022 по 01.08.2022 здійснювався доступ через мережу інтернет до номеру картки: НОМЕР_3 в період з 30.07.2022 по 01.08.2022, а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 30.07.2022 по 01.08.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 в період з 30.07.2022 по 01.08.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 30.07.2022 по 01.08.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 в період з 30.07.2022 по 01.08.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До судового засідання дізнавач не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12022153030000251, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2022 до ЧЧ МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 24000 гривень.
Під час проведення першочергових дій було прийнято заяву та допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 31.07.2022 року їй зателефонувала невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила їй, що її банківські картки заблоковані та попрохав зайди в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого їх розблокування за його інструкцією, яку він роз'яснить в ході подальшої телефонної розмови. В ході розмови особа надала інструкції які я покроково виконувала, а саме зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в графі «Переказ на карту», де вона виконуючи вказівки начебто працівника банку, в графі «З картки» вказала свою с картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ,а в графі «На картку» вона ввела номер рахунку, який котрий їй продиктував начебто працівника банку, який на теперішній час потерпіла не пам'ятає та перевела грошові кошти в сумі 24039 гривен з яких було списано 813 гривень в якості комісії за проведену транзакцію. Через деякий час перетелефонувавши та представившись працівником банку, він запропонував знову зайнятись розблокування карток. Далі потерпіла за вказівкою вищезгаданої особи зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де перейшовши в розділ «Поповнення мобільного», в розділі «З карти» вона вказала карту для соціальних виплат № НОМЕР_3 , а в графі «Номер телефону» вказала свій власний номер телефону, на котрий в подальшому перерахувала 1990 гривень, але в подальшому дана сума не була зарахована на мобільний рахунок. В подальшому виконуючи вказівки вищезгаданої особи в розділі «Поповнення мобільного», вона знову намагалась поповнити мобільний рахунок за номерами які їй диктував чоловік, але всі подальші операції відхилялись.
Оскільки встановлено, що 31.07.2022 мав місце факт заволодіння грошовими коштами заявника, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер картки: НОМЕР_2 та банківської карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки «Для соціальних виплат» номер картки: НОМЕР_3 , які належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною з метою встановлення грошового рахунку, на який були направлені грошові кошти, належні потерпілому. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без її вилучення досягти неможливо, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання старшого дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення їх в електронному і паперовому вигляді у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки: НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;
- інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки: НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;
- інформацію про рух грошових коштів за номером картки: НОМЕР_2 в період з 30.07.2022 по 01.08.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про рух грошових коштів за номером картки: НОМЕР_3 в період з 30.07.2022 по 01.08.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 30.07.2022 по 01.08.2022 здійснювався доступ через мережу інтернет до номеру картки: НОМЕР_2 в період з 30.07.2022 по 01.08.2022, а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 30.07.2022 по 01.08.2022 здійснювався доступ через мережу інтернет до номеру картки: НОМЕР_3 в період з 30.07.2022 по 01.08.2022, а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 30.07.2022 по 01.08.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 в період з 30.07.2022 по 01.08.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 30.07.2022 по 01.08.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 в період з 30.07.2022 по 01.08.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
Ухвала дійсна до 07.12.2022 (включно).
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1