Cправа № 127/25269/22
Провадження № 1-кс/127/10179/22
Іменем України
04 листопада 2022 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -
Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «BMW 525D XDRIVE», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення документів що стали підставою для ввезення та територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, документів що стосуються реалізації транспортних засобів на території України, документів що стосуються реєстрації та діяльності Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!» (код ЄДРПОУ 44772302), банківських карток, мобільних телефонів, ноутбуків, електронних накопичувачів інформації, записників чи блокнотів із чорновими записами.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022020000000489 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб на території Вінницької області, запроваджено протиправний механізм реалізації товарів гуманітарної допомоги, а саме автомобілів, завезених на територію України без сплати митних платежів.
Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , є фізичною особою-підприємцем, вид діяльності за КВЕД: 45.20 «Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів», спільно зі своїм братом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим та проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , який є фізичною особою-підприємцем, вид діяльності за КВЕД: 43.29 «Інші будівельно-монтажні роботи», крім того, останній з 09.06.2022 є засновником та керівником Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!» (код ЄДРПОУ 44772302), налагодили схему з незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги під час воєнного стану.
Вказані особи, використовуючи фіктивні документи під виглядом гуманітарної допомоги ввозять через державний кордон на територію України транспортні засоби для потреб ЗСУ, не сплачуючи при цьому митних платежів до державного бюджету та в подальшому, реалізовують вказані транспортні засоби за грошові кошти військовослужбовцям чи благодійним організаціям в сумі від 5 000 до 7 000 доларів США в залежності від моделі, року випуску та технічного стану транспортних засобів чим особисто збагачуються.
Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукання і вилучення документів що стали підставою для ввезення та територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, документів що стосуються реалізації транспортних засобів на території України, документів що стосуються реєстрації та діяльності Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!» (код ЄДРПОУ 44772302), банківських карток, мобільних телефонів, ноутбуків, електронних накопичувачів інформації, записників чи блокнотів із чорновими записами виникла необхідність у проведенні обшуку транспортного засобу марки BMW «525D XDRIVE», сірого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.
Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.
Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022020000000489 від 31.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022020000000489 від 31.08.2022 слідує, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали щодо причетності мешканців Вінницької області до незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги під час воєнного стану.
Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб на території Вінницької області, запроваджено протиправний механізм реалізації товарів гуманітарної допомоги, а саме автомобілів, завезених на територію України без сплати митних платежів.
Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , є фізичною особою-підприємцем, вид діяльності за КВЕД: 45.20 «Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів», спільно зі своїм братом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим та проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , який є фізичною особою-підприємцем, вид діяльності за КВЕД: 43.29 «Інші будівельно-монтажні роботи», крім того, останній з 09.06.2022 є засновником та керівником Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!» (код ЄДРПОУ 44772302), налагодили схему з незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги під час воєнного стану.
Вказані особи, використовуючи фіктивні документи під виглядом гуманітарної допомоги ввозять через державний кордон на територію України транспортні засоби для потреб ЗСУ, не сплачуючи при цьому митних платежів до державного бюджету та в подальшому, реалізовують вказані транспортні засоби за грошові кошти військовослужбовцям чи благодійним організаціям в сумі від 5 000 до 7 000 доларів США в залежності від моделі, року випуску та технічного стану транспортних засобів чим особисто збагачуються.
Поряд з цим, як пояснив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та підтверджується матеріалами справи, причетність ОСОБА_5 до кримінального провадження підтверджується протоколом огляду від 30.09.2022, протоколом допиту свідка від 04.10.2022, протоколом огляду від 20.10.2022, протоколом огляду від 03.11.2022, листами Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!»», та оперативною інформацією зафіксованою в рапортах працівників УСБУ у Вінницькій області (в яких зазначається про обставини вчинення кримінального правопорушення).
Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до реєстраційної карти транспортного засобу автомобіль марки та моделі «BMW 525D XDRIVE», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що в автомобілі марки «BMW 525D XDRIVE», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатися документи що стали підставою для ввезення та територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, документи що стосуються реалізації транспортних засобів на території України, документи що стосуються реєстрації та діяльності Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!» (код ЄДРПОУ 44772302), банківські картки, мобільні телефони, ноутбуки, електронні накопичувачі інформації, записники чи блокноти із чорновими записами.
Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №12022020000000489 від 31.08.2022, на проведення обшуку в автомобілі марки та моделі «BMW 525D XDRIVE», сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN- НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення документів що стали підставою для ввезення та територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, документів що стосуються реалізації транспортних засобів на території України, документів що стосуються реєстрації та діяльності Благодійної організації «Благодійний фонд «Разом Сила!» (код ЄДРПОУ 44772302), банківських карток, мобільних телефонів, ноутбуків, електронних накопичувачів інформації, записників чи блокнотів із чорновими записами.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: