Справа № 577/4078/22
Провадження № 1-кс/577/1447/22
"07" листопада 2022 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022200450000800 від 09.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України,-
02 листопада 2022 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити завірені копії документів, що містять інформацію про рух грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у разі їх наявності, за період з 00 год. 00 хв. 07.10.2022 р. по 00 год. 00 хв. 09.10.2022 р., з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов”язує з розслідуванням кримінального провадження № 12022200450000800 внесеного до ЄРДР 09.10.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 184 ч.4 КК України.
08.10.2022 р. близько 09:30 год. ОСОБА_4 вирішила продати товар, перейшла за посиланням для оплати товару через ОЛХ доставку, де вказала свій номер банківської картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, через 5 хвилин виявила відсутність на своєму рахунку грошових коштів в розмірі 1100 грн.
Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 08.10.2022 р. зайшла на сайт ОЛХ для того щоб оновити своє оголошення про продаж дитячого центру, оскільки воно стало не активне. Після цього, 09:31 год. отримала повідомлення в додатку Вайбер від дівчини на ім'я ОСОБА_5 з мобільного номера телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . В ході переписки дівчина повідомила, що оформила вказане замовлення, попросила його підтвердити та подивитись чи пройшла оплата. Через 5 хв. прийшло сповіщення від сайту ОЛХ, перейшовши за посиланням, відкрилась сторінка оголошення та внизу було написано “отримати кошти”, натиснувши отримати кошти відкрилась табличка, де потрібно було вказати реквізити картки ОСОБА_4 та 3 цифри на зворотній стороні картки. ОСОБА_4 ввела запитувані карткові дані, після верифікації, спливло вікно «помилка» і повідомлення, що потрібно зв'язатись з оператором технічної підтримки. О 10.50 год. надійшло у додаток Вайбер сповіщення від АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” про те, що з картки № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_1 здійснено переказ коштів у сумі 1100 гривень.
Таким чином, встановлено факт, що грошові кошти були зняті з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є ключем-доступом до банківського рахунку НОМЕР_1 , належній ОСОБА_4 .
Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в період 00 год. 00 хв. 07.10.2022 р. по 00 год. 00 хв. 09.10.2022 р.
Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з'явився, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з”явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв”язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 09.10.2022 р. відомості про те, що 08.10.2022 р. близько 09:30 год. ОСОБА_4 вирішила продати товар, перейшла за посиланням для оплати товару через ОЛХ доставку, де вказала свій номер банківської картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, через 5 хвилин виявила відсутність на своєму рахунку грошових коштів в розмірі 1100 грн., внесено до ЄРДР за № 12022200450000800 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України (а.с.3).
Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Кримінальне провадження, внесене 09 жовтня 2022 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022200450000800 перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів слідчим ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які не зазначені у витязі з ЄРДР.
За таких обставин вказаним слідчим РВП ГУНП в Сумській області не може бути наданий тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Ат “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Зобов”язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити завірені копії документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по вказаному банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у разі їх наявності, за період з 00 год. 00 хв. 07.10.2022 року по 00 год. 00 хв. 09.10.2022 року, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1