Справа № 577/4025/22
Провадження № 1-кс/577/1428/22
"03" листопада 2022 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022200450000762 від 28.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.2 КК України,-
31 жовтня 2022 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів які надходили та знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 27.09.2022 р. по 28.09.2022 р.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов”язує з розслідуванням кримінального провадження № 12022200450000762 внесеного до ЄРДР 29.09.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.
27.09.2022 р. невстановлена особа, шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матереіальних збитків на загальну суму 46492 грн.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 27.09.2022 р. вона мала в користуванні картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_1 та кредитну картку № НОМЕР_5 з рахунком НОМЕР_2 . Фінансовим номером даних карток є її абонентський номер оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .
27.09.2022 р. близько 15:00 год. на вказаний абонентський номер зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_7 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Повідомив що в ОСОБА_4 підозріла активність по її банківським карткам, а саме хтось намагається зняти кошти. Після чого, попрохав останні 4-ри цифри її банківської картки, на що та нічого не запідозрила, їх назвала з її картки «для виплат». Надалі невідомий чоловік сказав, що потрібно встановити додатковий захист на банківські картки та для цього потрібно назвати пароль від картки, в результаті ОСОБА_4 назвала йому пароль від картки. В подальшому на телефон прийшло SMS-повідомлення з 4-ма цифрами, які вона повідомила чоловікові. Надалі він сказав, що зараз прийде ще одне повідомлення з кодом, який також необхідно йому назвати. Потерпіла такі зробила і в цей момент зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте вже було пізно, гроші знялися з її рахунків, а саме з картки «для виплат» було знято 35грн, а з кредитної картки було знято 46 491 грн з яких 1746,88 грн комісія.
Так, в результаті допиту встановлено, що грошові кошти знімались з наступних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належні ОСОБА_4 ..
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.
Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2
В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з”явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв”язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 28.09.2022 р. відомості про те, що 27.09.2022 р. невстановлена особа, шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матереіальних збитків на загальну суму 46492 грн., внесено до ЄРДР за № 12022200450000762 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.2 КК України (а.с.4).
Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В той же час, з клопотання вбачається, що інформація знаходиться в приміщенні головного офісу АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою АДРЕСА_1 , а тому у можливості отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Зобов”язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій, а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів які надходили та знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та інформацію про контрагентів по списанню грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 27.09.2022 р. по 28.09.2022 р.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1