Справа № 761/21385/22
Провадження № 1-кс/761/11769/2022
24 жовтня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за запитом компетентних органів Чеської Республіки у кримінальному провадженні
№КRРА-62683/ТС-2021,-
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № КRРА-62683/ТС-2021.
В ході розгляду запиту встановлено, що відділ з розслідування господарських злочинів Обласної дирекції поліції м. Прага розслідує кримінальну справу № КRРА-62683/ТС-2021, порушену за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. а) абз. 1, 5 § 209 Кримінального кодексу Чеської Республіки (шахрайство).
Слідством встановлено, що у період часу з 21 грудня 2020 року до 4 березня 2021 року невстановлені особи від імені товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслали потерпілому акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », a.s. (ІН: НОМЕР_1 )з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунки-фактури з інструкціями щодо їх оплати на банківський рахунок IBAN номер НОМЕР_2 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Невстановлені особи вимагали оплату фактурованої суми в розмірі 131219,82 ЄВРО та 29672,91 ЄВРО (12.292.208 чеських крон). Вказаними діями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », a.s. заподіяна майнова шкода.
Так, 12 січня 2021р. потерпілим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », a.s. переведено на вищевказаний банківський рахунок суму у розмірі 131219,82 ЄBPО, а у невстановлений день - суму у розмірі 29672,91 ЄВРО. У період від 01 березня 2021 року до 02 березня 2021р. потерпілим Товариством отримано подальші інструкції на email, згідно з якими 04 березня 2021р. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », a.s. за подальше замовлення відіслало суму в розмірі 225544,47 ЄВРО на банківський рахунок IBAN номер НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1 . Усі платежі потерпіле АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » a.s. здійснило з свого рахунку номер НОМЕР_4 .
З огляду на те, що вищевказані фінансові кошти були надіслані на два різні банківські рахунки(IBAN номер НОМЕР_2 та IBAN номер НОМЕР_3 ), які відкрито у банку з місцем розташування на території України, у органів досудового розслідування Чеської Республіки виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.
Так, згідно матеріалів запиту компетентних органів Чеської Республіки відомості, які мають безпосереднє значення для вирішення справи, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Проте, встановлено, що з 09 грудня 2021р. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » змінено назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знаходиться за адресою:
АДРЕСА_1 .
Отже, відомості, які мають безпосереднє значення для вирішення справи, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ( АДРЕСА_1 ).
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно п. 1 ч. 1 та ч. 2 ст. 558 КПК України Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується у продовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягом процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведенні лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за запитом компетентних органів Чеської Республіки у кримінальному провадженні №КRРА-62683/ТС-2021 - задовольнити.
Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у друкованому чи електронному вигляді) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:
документів, що містять інформацію про банківські операції та банківські транзакції щодо банківських рахунків: IBAN: НОМЕР_2 та IBAN: НОМЕР_3 за період з 10 січня 2021р. до дати постановлення ухвали суду.
Зокрема, до документів, що містять інформацію:
1.хто є власником рахунку на час постановлення ухвали суду;
2.коли, ким та на підставі яких документів був відкритий рахунок;
3.у кого було та є право розпорядження рахунком з 10 січня 2021р. до дати постановлення ухвали суду;
4.чи було або є обмежено будь-яким способом право розпорядження;
5.коли та з якої причини рахунок можливо був анульований;
6.який був рух фінансових коштів на вищевказаних рахунках у період часу з 10 січня 2021р. до дати постановлення ухвали суду (виписки з цих рахунків прохання надати у електронному вигляді);
7.у випадку, якщо до рахунків був відкритий інтернатний або GSM інтербанкінг, прошу надати за період з 10 січня 2021р. до дати постановлення ухвали суду,логофайли з точними часами приєднання, IP-адреси, з котрих користувач приєднувався та можливо з наведенням проводимих дій (логофайли прохання надати, якщо це можливо, в електронному вигляді);
8.здійснювані записи камер з банкоматів або філіалів, де відбувалося зняття грошей, або вклади фінансових коштів з вищевказаних рахунків, або на рахунки (записи прохання надати в електронному вигляді);
9.копії особистих документів, договору про відкриття рахунків та інших документів, пов'язаних з відкриттям рахунків, надіслання контактних та особистих даних щодо встановлених власників та розпорядників рахунками.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: