Справа №760/14932/22
1-кс/760/4871/22
24 жовтня 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу та звернення застави в дохід держави відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Марчихина Буда, Шосткинського району, Сумської області, українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, працюючого ФОП, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100090003523 від 14 грудня 2021 року,
Прокурор Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва з клопотанням про зміну запобіжного заходу та звернення застави в дохід держави в кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100090003523 від 14 грудня 2021 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше березня 2021 року в офісі авіакомпанії ТОВ «Авіакомпанія Скайап», що розташований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201-203, 2а ОСОБА_4 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК належного вказаній компанії, на невстановленому досудовим розслідуванням сайті Інтернет мережі отримав доступ до особистих паспортних даних та ІПН гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Отримавши вищевказані особисті дані осіб у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК.
Так, отримавши дані офіційних документів, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_4 , використав вказану особисту інформацію та відомості, що незаконно отримав для оформлення онлайн мікрозаймів, використовуючи вищевказаний ПК та для маскування злочинної діяльності різні Інтернет ресурси для генерування мобільних номерів, ID комп'ютерної техніки та IP адрес для ідентифікації на веб-сайті мікрокредитної установи «Кредит Про», що належить ТОВ ФК «Арагон», здійснив оформлення кредитного договору на ім'я ОСОБА_5 на суму 1500 гривень, використовуючи незаконно отримані особисті дані ОСОБА_5 .
В подальшому, ОСОБА_4 , ввівши в оману ідентифікуючі системи мікрокредитної установи «Кредит Про» ТОВ ФК «Арагон», шляхом використання незаконно отриманих даних, що містяться в документах сторонніх осіб та Інтернет ресурсів для генерування мобільних номерів та конспірування персональних даних комп'ютера, отримав від ТОВ ФК «Арагон» перерахування на власний електронний гаманець платіжної системи «Платон» грошових коштів в сумі 1500 гривень, таким чином завдавши ТОВ ФК «Арагон» матеріального збитку на вищевказану суму.
Окрім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2021 року в офісі авіакомпанії ТОВ «Авіакомпанія Скайап», що розташований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201-203, 2а ОСОБА_4 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК належного вказаній компанії, на невстановленому досудовим розслідуванням сайті Інтернет мережі отримав доступ до особистих паспортних даних та ІПН гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Отримавши вищевказані особисті дані осіб у гр. ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК.
Так, отримавши дані офіційних документів, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_4 , використав вказану особисту інформації та відомості, що незаконно отримав для оформлення онлайн мікрозаймів, використовуючи вищевказаний ПК та для маскування злочинної діяльності різні Інтернет ресурси для генерування мобільних номерів, ID комп'ютерної техніки та IP адрес для ідентифікації на веб-сайті мікрокредитної установи «Кредит Про», що належить ТОВ ФК «Арагон», здійснив оформлення кредитного договору на ім'я ОСОБА_6 на суму 1500 гривень, використовуючи незаконно отримані особисті дані ОСОБА_6 .
В подальшому, ОСОБА_4 , ввівши в оману ідентифікуючі системи мікрокредитної установи «Кредит Про» ТОВ ФК «Арагон», шляхом використання незаконно отриманих даних, що містяться в документах сторонніх осіб та Інтернет ресурсів для генерування мобільних номерів та конспірування персональних даних комп'ютера, отримав від ТОВ ФК «Арагон» перерахування на власний електронний гаманець платіжної системи «Платон» грошових коштів в сумі 3000 гривень, таким чином завдавши ТОВ ФК «Арагон» матеріального збитку на вищевказану суму.
Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2021 року в офісі авіакомпанії ТОВ «Авіакомпанія Скайап», що розташований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201-203, 2а ОСОБА_4 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК належного вказаній компанії, на невстановленому досудовим розслідуванням сайті Інтернет мережі отримав доступ до особистих паспортних даних та ІПН гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Отримавши вищевказані особисті дані осіб у гр. ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК.
Так, отримавши дані офіційних документів, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_4 , використав вказану особисту інформації та відомості, що незаконно отримав для оформлення онлайн мікрозаймів, використовуючи вищевказаний ПК та для маскування злочинної діяльності різні Інтернет ресурси для генерування мобільних номерів, ID комп'ютерної техніки та IP адрес для ідентифікації на веб-сайті мікрокредитної установи «Кредит Про», що належить ТОВ ФК «Арагон», здійснив оформлення кредитного договору на ім'я ОСОБА_7 на суму 1700 гривень, використовуючи незаконно отримані особисті дані ОСОБА_7 .
В подальшому, ОСОБА_4 , ввівши в оману ідентифікуючі системи мікрокредитної установи «Кредит Про» ТОВ ФК «Арагон», шляхом використання незаконно отриманих даних, що містяться в документах сторонніх осіб та Інтернет ресурсів для генерування мобільних номерів та конспірування персональних даних комп'ютера, отримав від ТОВ ФК «Арагон» перерахування на власний електронний гаманець платіжної системи «Платон» грошових коштів в сумі 1700 гривень, таким чином завдавши ТОВ ФК «Арагон» матеріального збитку на вищевказану суму.
В невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2021 року в офісі авіакомпанії ТОВ «Авіакомпанія Скайап», що розташований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201-203, 2а ОСОБА_4 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК належного вказаній компанії, на невстановленому досудовим розслідуванням сайті Інтернет мережі отримав доступ до особистих паспортних даних та ІПН гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Отримавши вищевказані особисті дані осіб у гр. ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК.
Так, отримавши дані офіційних документів, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_4 , використав вказану особисту інформації та відомості, що незаконно отримав для оформлення онлайн мікрозаймів, використовуючи вищевказаний ПК та для маскування злочинної діяльності різні Інтернет ресурси для генерування мобільних номерів, ID комп'ютерної техніки та IP адрес для ідентифікації на веб-сайті мікрокредитної установи «Кредит Про», що належить ТОВ ФК «Арагон», здійснив оформлення кредитного договору на ім'я ОСОБА_8 на суму 2000 гривень, використовуючи незаконно отримані особисті дані ОСОБА_8 .
В подальшому, ОСОБА_4 , ввівши в оману ідентифікуючі системи мікрокредитної установи «Кредит Про» ТОВ ФК «Арагон», шляхом використання незаконно отриманих даних, що містяться в документах сторонніх осіб та Інтернет ресурсів для генерування мобільних номерів та конспірування персональних даних комп'ютера, отримав від ТОВ ФК «Арагон» перерахування на власний електронний гаманець платіжної системи «Платон» грошових коштів в сумі 2000 гривень, таким чином завдавши ТОВ ФК «Арагон» матеріального збитку на вищевказану суму.
В невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2021 року в офісі авіакомпанії ТОВ «Авіакомпанія Скайап», що розташований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201-203, 2а ОСОБА_4 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК належного вказаній компанії, на невстановленому досудовим розслідуванням сайті Інтернет мережі отримав доступ до особистих паспортних даних та ІПН гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Отримавши вищевказані особисті дані осіб у гр. ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК.
Так, отримавши дані офіційних документів, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_4 , використав вказану особисту інформації та відомості, що незаконно отримав для оформлення онлайн мікрозаймів, використовуючи вищевказаний ПК та для маскування злочинної діяльності різні Інтернет ресурси для генерування мобільних номерів, ID комп'ютерної техніки та IP адрес для ідентифікації на веб-сайті мікрокредитної установи «Кредит Про», що належить ТОВ ФК «Арагон», здійснив оформлення кредитного договору на ім'я ОСОБА_9 на суму 2000 гривень, використовуючи незаконно отримані особисті дані ОСОБА_9 .
В подальшому, ОСОБА_4 , ввівши в оману ідентифікуючі системи мікрокредитної установи «Кредит Про» ТОВ ФК «Арагон», шляхом використання незаконно отриманих даних, що містяться в документах сторонніх осіб та Інтернет ресурсів для генерування мобільних номерів та конспірування персональних даних комп'ютера, отримав від ТОВ ФК «Арагон» перерахування на власний електронний гаманець платіжної системи «Платон» грошових коштів в сумі 2000 гривень, таким чином завдавши ТОВ ФК «Арагон» матеріального збитку на вищевказану суму.
В невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2021 року в офісі авіакомпанії ТОВ «Авіакомпанія Скайап», що розташований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201-203, 2а ОСОБА_4 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК належного вказаній компанії, на невстановленому досудовим розслідуванням сайті Інтернет мережі отримав доступ до особистих паспортних даних та ІПН гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Отримавши вищевказані особисті дані осіб у гр. ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК.
Так, отримавши дані офіційних документів, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_4 , використав вказану особисту інформації та відомості, що незаконно отримав для оформлення онлайн мікрозаймів, використовуючи вищевказаний ПК та для маскування злочинної діяльності різні Інтернет ресурси для генерування мобільних номерів, ID комп'ютерної техніки та IP адрес для ідентифікації на веб-сайті мікрокредитної установи «Кредит Про», що належить ТОВ ФК «Арагон», здійснив оформлення кредитного договору на ім'я ОСОБА_10 на суму 3000 гривень, використовуючи незаконно отримані особисті дані ОСОБА_10 .
В подальшому, ОСОБА_4 , ввівши в оману ідентифікуючі системи мікрокредитної установи «Кредит Про» ТОВ ФК «Арагон», шляхом використання незаконно отриманих даних, що містяться в документах сторонніх осіб та Інтернет ресурсів для генерування мобільних номерів та конспірування персональних даних комп'ютера, отримав від ТОВ ФК «Арагон» перерахування на власний електронний гаманець платіжної системи «Платон» грошових коштів в сумі 3000 гривень, таким чином завдавши ТОВ ФК «Арагон» матеріального збитку на вищевказану суму.
В невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2021 року в офісі авіакомпанії ТОВ «Авіакомпанія Скайап», що розташований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201-203, 2а ОСОБА_4 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК належного вказаній компанії, на невстановленому досудовим розслідуванням сайті Інтернет мережі отримав доступ до особистих паспортних даних та ІПН гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Отримавши вищевказані особисті дані осіб у гр. ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК.
Так, отримавши дані офіційних документів, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_4 , використав вказану особисту інформації та відомості, що незаконно отримав для оформлення онлайн мікрозаймів, використовуючи вищевказаний ПК та для маскування злочинної діяльності різні Інтернет ресурси для генерування мобільних номерів, ID комп'ютерної техніки та IP адрес для ідентифікації на веб-сайті мікрокредитної установи «Кредит Про», що належить ТОВ ФК «Арагон», здійснив оформлення кредитного договору на ім'я ОСОБА_11 на суму 2750 гривень, використовуючи незаконно отримані особисті дані ОСОБА_11 .
В подальшому, ОСОБА_4 , ввівши в оману ідентифікуючі системи мікрокредитної установи «Кредит Про» ТОВ ФК «Арагон», шляхом використання незаконно отриманих даних, що містяться в документах сторонніх осіб та Інтернет ресурсів для генерування мобільних номерів та конспірування персональних даних комп'ютера, отримав від ТОВ ФК «Арагон» перерахування на власний електронний гаманець платіжної системи «Платон» грошових коштів в сумі 2750 гривень, таким чином завдавши ТОВ ФК «Арагон» матеріального збитку на вищевказану суму.
В невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2021 року в офісі авіакомпанії ТОВ «Авіакомпанія Скайап», що розташований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201-203, 2а ОСОБА_4 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК належного вказаній компанії, на невстановленому досудовим розслідуванням сайті Інтернет мережі отримав доступ до особистих паспортних даних та ІПН гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Отримавши вищевказані особисті дані осіб у гр. ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК.
Так, отримавши дані офіційних документів, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_4 , використав вказану особисту інформації та відомості, що незаконно отримав для оформлення онлайн мікрозаймів, використовуючи вищевказаний ПК та для маскування злочинної діяльності різні Інтернет ресурси для генерування мобільних номерів, ID комп'ютерної техніки та IP адрес для ідентифікації на веб-сайті мікрокредитної установи «Кредит Про», що належить ТОВ ФК «Арагон», здійснив оформлення кредитного договору на ім'я ОСОБА_12 на суму 3000 гривень, використовуючи незаконно отримані особисті дані ОСОБА_12 .
В подальшому, ОСОБА_4 , ввівши в оману ідентифікуючі системи мікрокредитної установи «Кредит Про» ТОВ ФК «Арагон», шляхом використання незаконно отриманих даних, що містяться в документах сторонніх осіб та Інтернет ресурсів для генерування мобільних номерів та конспірування персональних даних комп'ютера, отримав від ТОВ ФК «Арагон» перерахування на власний електронний гаманець платіжної системи «Платон» грошових коштів в сумі 3000 гривень, таким чином завдавши ТОВ ФК «Арагон» матеріального збитку на вищевказану суму.
В невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2021 року в офісі авіакомпанії ТОВ «Авіакомпанія Скайап», що розташований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201-203, 2а ОСОБА_4 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК належного вказаній компанії, на невстановленому досудовим розслідуванням сайті Інтернет мережі отримав доступ до особистих паспортних даних та ІПН гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Отримавши вищевказані особисті дані осіб у гр. ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК.
Так, отримавши дані офіційних документів, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_4 , використав вказану особисту інформації та відомості, що незаконно отримав для оформлення онлайн мікрозаймів, використовуючи вищевказаний ПК та для маскування злочинної діяльності різні Інтернет ресурси для генерування мобільних номерів, ID комп'ютерної техніки та IP адрес для ідентифікації на веб-сайті мікрокредитної установи «Кредит Про», що належить ТОВ ФК «Арагон», здійснив оформлення кредитного договору на ім'я ОСОБА_13 на суму 2000 гривень, використовуючи незаконно отримані особисті дані ОСОБА_13 .
В подальшому, ОСОБА_4 , ввівши в оману ідентифікуючі системи мікрокредитної установи «Кредит Про» ТОВ ФК «Арагон», шляхом використання незаконно отриманих даних, що містяться в документах сторонніх осіб та Інтернет ресурсів для генерування мобільних номерів та конспірування персональних даних комп'ютера, отримав від ТОВ ФК «Арагон» перерахування на власний електронний гаманець платіжної системи «Платон» грошових коштів в сумі 2000 гривень, таким чином завдавши ТОВ ФК «Арагон» матеріального збитку на вищевказану суму.
В невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2021 року в офісі авіакомпанії ТОВ «Авіакомпанія Скайап», що розташований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201-203, 2а ОСОБА_4 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК належного вказаній компанії, на невстановленому досудовим розслідуванням сайті Інтернет мережі отримав доступ до особистих паспортних даних та ІПН гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Отримавши вищевказані особисті дані осіб у гр. ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК.
Так, отримавши дані офіційних документів, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_4 , використав вказану особисту інформації та відомості, що незаконно отримав для оформлення онлайн мікрозаймів, використовуючи вищевказаний ПК та для маскування злочинної діяльності різні Інтернет ресурси для генерування мобільних номерів, ID комп'ютерної техніки та IP адрес для ідентифікації на веб-сайті мікрокредитної установи «Кредит Про», що належить ТОВ ФК «Арагон», здійснив оформлення кредитного договору на ім'я ОСОБА_14 на суму 2000 гривень, використовуючи незаконно отримані особисті дані ОСОБА_14 .
В подальшому, ОСОБА_4 , ввівши в оману ідентифікуючі системи мікрокредитної установи «Кредит Про» ТОВ ФК «Арагон», шляхом використання незаконно отриманих даних, що містяться в документах сторонніх осіб та Інтернет ресурсів для генерування мобільних номерів та конспірування персональних даних комп'ютера, отримав від ТОВ ФК «Арагон» перерахування на власний електронний гаманець платіжної системи «Платон» грошових коштів в сумі 2000 гривень, таким чином завдавши ТОВ ФК «Арагон» матеріального збитку на вищевказану суму.
В невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2021 року в офісі авіакомпанії ТОВ «Авіакомпанія Скайап», що розташований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201-203, 2а ОСОБА_4 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК належного вказаній компанії, на невстановленому досудовим розслідуванням сайті Інтернет мережі отримав доступ до особистих паспортних даних та ІПН гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Отримавши вищевказані особисті дані осіб у гр. ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК.
Так, отримавши дані офіційних документів, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_4 , використав вказану особисту інформації та відомості, що незаконно отримав для оформлення онлайн мікрозаймів, використовуючи вищевказаний ПК та для маскування злочинної діяльності різні Інтернет ресурси для генерування мобільних номерів, ID комп'ютерної техніки та IP адрес для ідентифікації на веб-сайті мікрокредитної установи «Кредит Про», що належить ТОВ ФК «Арагон», здійснив оформлення кредитного договору на ім'я ОСОБА_15 на суму 2000 гривень, використовуючи незаконно отримані особисті дані ОСОБА_15 .
В подальшому, ОСОБА_4 , ввівши в оману ідентифікуючі системи мікрокредитної установи «Кредит Про» ТОВ ФК «Арагон», шляхом використання незаконно отриманих даних, що містяться в документах сторонніх осіб та Інтернет ресурсів для генерування мобільних номерів та конспірування персональних даних комп'ютера, отримав від ТОВ ФК «Арагон» перерахування на власний електронний гаманець платіжної системи «Платон» грошових коштів в сумі 2000 гривень, таким чином завдавши ТОВ ФК «Арагон» матеріального збитку на вищевказану суму.
В невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2021 року в офісі авіакомпанії ТОВ «Авіакомпанія Скайап», що розташований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201-203, 2а ОСОБА_4 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК належного вказаній компанії, на невстановленому досудовим розслідуванням сайті Інтернет мережі отримав доступ до особистих паспортних даних та ІПН гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Отримавши вищевказані особисті дані осіб у гр. ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК.
Так, отримавши дані офіційних документів, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_4 , використав вказану особисту інформації та відомості, що незаконно отримав для оформлення онлайн мікрозаймів, використовуючи вищевказаний ПК та для маскування злочинної діяльності різні Інтернет ресурси для генерування мобільних номерів, ID комп'ютерної техніки та IP адрес для ідентифікації на веб-сайті мікрокредитної установи «Кредит Про», що належить ТОВ ФК «Арагон», здійснив оформлення кредитного договору на ім'я ОСОБА_16 на суму 1500 гривень, використовуючи незаконно отримані особисті дані ОСОБА_16 .
В подальшому, ОСОБА_4 , ввівши в оману ідентифікуючі системи мікрокредитної установи «Кредит Про» ТОВ ФК «Арагон», шляхом використання незаконно отриманих даних, що містяться в документах сторонніх осіб та Інтернет ресурсів для генерування мобільних номерів та конспірування персональних даних комп'ютера, отримав від ТОВ ФК «Арагон» перерахування на власний електронний гаманець платіжної системи «Платон» грошових коштів в сумі 1500 гривень, таким чином завдавши ТОВ ФК «Арагон» матеріального збитку на вищевказану суму.
В невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2021 року в офісі авіакомпанії ТОВ «Авіакомпанія Скайап», що розташований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201-203, 2а ОСОБА_4 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК належного вказаній компанії, на невстановленому досудовим розслідуванням сайті Інтернет мережі отримав доступ до особистих паспортних даних та ІПН гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Отримавши вищевказані особисті дані осіб у гр. ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК.
Так, отримавши дані офіційних документів, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_4 , використав вказану особисту інформації та відомості, що незаконно отримав для оформлення онлайн мікрозаймів, використовуючи вищевказаний ПК та для маскування злочинної діяльності різні Інтернет ресурси для генерування мобільних номерів, ID комп'ютерної техніки та IP адрес для ідентифікації на веб-сайті мікрокредитної установи «Кредит Про», що належить ТОВ ФК «Арагон», здійснив оформлення кредитного договору на ім'я ОСОБА_17 на суму 2000 гривень, використовуючи незаконно отримані особисті дані ОСОБА_17 .
В подальшому, ОСОБА_4 , ввівши в оману ідентифікуючі системи мікрокредитної установи «Кредит Про» ТОВ ФК «Арагон», шляхом використання незаконно отриманих даних, що містяться в документах сторонніх осіб та Інтернет ресурсів для генерування мобільних номерів та конспірування персональних даних комп'ютера, отримав від ТОВ ФК «Арагон» перерахування на власний електронний гаманець платіжної системи «Платон» грошових коштів в сумі 2000 гривень, таким чином завдавши ТОВ ФК «Арагон» матеріального збитку на вищевказану суму.
В невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2021 року в офісі авіакомпанії ТОВ «Авіакомпанія Скайап», що розташований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201-203, 2а ОСОБА_4 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК належного вказаній компанії, на невстановленому досудовим розслідуванням сайті Інтернет мережі отримав доступ до особистих паспортних даних та ІПН гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Отримавши вищевказані особисті дані осіб у гр. ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК.
Так, отримавши дані офіційних документів, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_4 , використав вказану особисту інформації та відомості, що незаконно отримав для оформлення онлайн мікрозаймів, використовуючи вищевказаний ПК та для маскування злочинної діяльності різні Інтернет ресурси для генерування мобільних номерів, ID комп'ютерної техніки та IP адрес для ідентифікації на веб-сайті мікрокредитної установи «Кредит Про», що належить ТОВ ФК «Арагон», здійснив оформлення кредитного договору на ім'я ОСОБА_18 на суму 3000 гривень, використовуючи незаконно отримані особисті дані ОСОБА_19 .
В подальшому, ОСОБА_4 , ввівши в оману ідентифікуючі системи мікрокредитної установи «Кредит Про» ТОВ ФК «Арагон», шляхом використання незаконно отриманих даних, що містяться в документах сторонніх осіб та Інтернет ресурсів для генерування мобільних номерів та конспірування персональних даних комп'ютера, отримав від ТОВ ФК «Арагон» перерахування на власний електронний гаманець платіжної системи «Платон» грошових коштів в сумі 3000 гривень, таким чином завдавши ТОВ ФК «Арагон» матеріального збитку на вищевказану суму.
В невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2021 року в офісі авіакомпанії ТОВ «Авіакомпанія Скайап», що розташований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201-203, 2а ОСОБА_4 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК належного вказаній компанії, на невстановленому досудовим розслідуванням сайті Інтернет мережі отримав доступ до особистих паспортних даних та ІПН гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Отримавши вищевказані особисті дані осіб у гр. ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК.
Так, отримавши дані офіційних документів, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_4 , використав вказану особисту інформації та відомості, що незаконно отримав для оформлення онлайн мікрозаймів, використовуючи вищевказаний ПК та для маскування злочинної діяльності різні Інтернет ресурси для генерування мобільних номерів, ID комп'ютерної техніки та IP адрес для ідентифікації на веб-сайті мікрокредитної установи «Кредит Про», що належить ТОВ ФК «Арагон», здійснив оформлення кредитного договору на ім'я ОСОБА_20 на суму 1500 гривень, використовуючи незаконно отримані особисті дані ОСОБА_20 .
В подальшому, ОСОБА_4 , ввівши в оману ідентифікуючі системи мікрокредитної установи «Кредит Про» ТОВ ФК «Арагон», шляхом використання незаконно отриманих даних, що містяться в документах сторонніх осіб та Інтернет ресурсів для генерування мобільних номерів та конспірування персональних даних комп'ютера, отримав від ТОВ ФК «Арагон» перерахування на власний електронний гаманець платіжної системи «Платон» грошових коштів в сумі 1500 гривень, таким чином завдавши ТОВ ФК «Арагон» матеріального збитку на вищевказану суму.
В невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2021 року в офісі авіакомпанії ТОВ «Авіакомпанія Скайап», що розташований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201-203, 2а ОСОБА_4 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК належного вказаній компанії, на невстановленому досудовим розслідуванням сайті Інтернет мережі отримав доступ до особистих паспортних даних та ІПН гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .
Отримавши вищевказані особисті дані осіб у гр. ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК.
Так, отримавши дані офіційних документів, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_4 , використав вказану особисту інформації та відомості, що незаконно отримав для оформлення онлайн мікрозаймів, використовуючи вищевказаний ПК та для маскування злочинної діяльності різні Інтернет ресурси для генерування мобільних номерів, ID комп'ютерної техніки та IP адрес для ідентифікації на веб-сайті мікрокредитної установи «Кредит Про», що належить ТОВ ФК «Арагон», здійснив оформлення кредитного договору на ім'я ОСОБА_21 на суму 2950 гривень, використовуючи незаконно отримані особисті дані ОСОБА_21 .
В подальшому, ОСОБА_4 , ввівши в оману ідентифікуючі системи мікрокредитної установи «Кредит Про» ТОВ ФК «Арагон», шляхом використання незаконно отриманих даних, що містяться в документах сторонніх осіб та Інтернет ресурсів для генерування мобільних номерів та конспірування персональних даних комп'ютера, отримав від ТОВ ФК «Арагон» перерахування на власний електронний гаманець платіжної системи «Платон» грошових коштів в сумі 2950 гривень, таким чином завдавши ТОВ ФК «Арагон» матеріального збитку на вищевказану суму.
В невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2021 року в офісі авіакомпанії ТОВ «Авіакомпанія Скайап», що розташований за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 201-203, 2а ОСОБА_4 за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК належного вказаній компанії, на невстановленому досудовим розслідуванням сайті Інтернет мережі отримав доступ до особистих паспортних даних та ІПН гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Отримавши вищевказані особисті дані осіб у гр. ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме ПК.
Так, отримавши дані офіційних документів, маючи умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_4 , використав вказану особисту інформації та відомості, що незаконно отримав для оформлення онлайн мікрозаймів, використовуючи вищевказаний ПК та для маскування злочинної діяльності різні Інтернет ресурси для генерування мобільних номерів, ID комп'ютерної техніки та IP адрес для ідентифікації на веб-сайті мікрокредитної установи «Кредит Про», що належить ТОВ ФК «Арагон», здійснив оформлення кредитного договору на ім'я ОСОБА_22 на суму 3000 гривень, використовуючи незаконно отримані особисті дані ОСОБА_22 .
В подальшому, ОСОБА_4 , ввівши в оману ідентифікуючі системи мікрокредитної установи «Кредит Про» ТОВ ФК «Арагон», шляхом використання незаконно отриманих даних, що містяться в документах сторонніх осіб та Інтернет ресурсів для генерування мобільних номерів та конспірування персональних даних комп'ютера, отримав від ТОВ ФК «Арагон» перерахування на власний електронний гаманець платіжної системи «Платон» грошових коштів в сумі 3000 гривень, таким чином завдавши ТОВ ФК «Арагон» матеріального збитку на вищевказану суму.
12.09.2022 року органом досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підзору у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 13.09.2022 року щодо підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 55 000 гривень, з покладенням відповідних обов'язків, яка була внесена, що підтверджується дублікатом квитанції № R24A278027138D05177 від 17.09.2022 року.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання щодо зміни запобіжного заходу з застави на особисте зобов'язання та перерахування суми застави на рахунок Збройних Сил України підтримав.
Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав клопотання прокурора, просив задовольнити.
У клопотанні ставиться питання про зміну підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, вислухавши думку сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021100090003523 від 14 грудня 2021 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
23 травня 2022 року ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 55 000 гривень, яка була внесена.
Згідно копії платіжного документу, долученого до матеріалів клопотання, підозрюваним ОСОБА_4 17.09.2022 року внесена застава в сумі 55 000 гривень, що підтверджено дублікатом квитанції № R24A278027138D05177 від 17.09.2022 року.
Крім того, до клопотання про зміну запобіжного заходу та звернення застави в дохід держави прокурором долучено заяву підозрюваного ОСОБА_4 , в якій останній просить сплачені ним грошові кошти в якості застави у кримінальному провадженні перерахувати на потреби Збройних сил України.
Відповідно до ст. 182 КПК України, з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов'язані виконувати покладені на них обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
За наведених вище обставин, з внесенням коштів на депозитний рахунок заставодавцем вважається, що до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Судом встановлено, що за час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_4 умови запобіжного заходу не порушував, раніше не судимий, покладенні на нього процесуальні обов'язки не порушував. Під час дії запобіжного заходу у виді застави кримінального правопорушення не вчинив, внесена застава в дохід держави не зверталась.
Статтею 201 КПК України передбачено можливість особи, до якої застосовано запобіжний захід, звернутись із клопотанням про зміну запобіжного заходу змінити.
Так, підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 КПК України та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.
Враховуючи викладене, слід зазначити, що вказані обставини в своїй сукупності свідчать про те, що ризики, які були підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді застави знизились і є наявність достатніх правових підстав для зміни запобіжного заходу у вигляді застави, застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 , на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, з покладенням на нього обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Крім того, відповідно до п. 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року № 27 «Про внесення змін до Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок» у разі застосування застави як запобіжного заходу, то кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України.
Відповідно до п.10 ст. 182 КПК України, у разі внесення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.
Вирішуючи питання про зміну підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу, суд враховує тяжкість злочину, а також те, що на даний час досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не завершено, ризики, передбачені ст. 177 КПК України, у зв'язку з якими відносно останнього обрано запобіжний захід не перестали існувати, проте суттєво зменшились.
Підозрюваний процесуальну поведінку не порушував та бажає звернути внесені грошові кошти у якості застави на рахунок ЗСУ, тому слідчий суддя вважає за необхідне застосувати відносно ОСОБА_4 більш м'який запобіжний захід, а саме особисте зобов'язання, з покладенням відповідних обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, який у повній мірі забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Крім того, за заявою підозрюваного, внесена застава підлягає перерахуванню на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.
Керуючись ст. 177, 178, 179, 193, 194, 200, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу та звернення застави в дохід держави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Змінити обраний підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави на особисте зобов'язання.
Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Суму застави розміром 55 000 (п'ятдесят п'ять тисяч) гривень, яка внесена підозрюваним ОСОБА_4 (квитанція P24A278027138D05177 від 17.09.2022 року) в повному обсязі перерахувати з рахунку ТУДСАУ у м. Києві на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, а саме: р/р НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали визначити до 12 листопада 2022 року включно.
Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на слідчого, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошений 28 жовтня 2022 року о 12 годині 30 хвилин.
Слідчий суддя ОСОБА_1