Справа №760/15429/22
1-кс/760/5060/22
28 жовтня 2022 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Солом'янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Солом'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022105090001660 від 27.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
слідчий звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2022 року невстановлена особа під виглядом потреби у фінансовій допомозі, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 15.09.2022 року на мобільний додаток «Телеграм» за номером телефону НОМЕР_2 її матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , написав її знайомий ОСОБА_7 , з мобільного номеру телефону оператору мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , про те, що йому потрібна допомога та потрібні гроші у сумі 7000 грн. ОСОБА_6 повідомила про це доньці ОСОБА_5 , яка зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перахувала грошові кошти у сумі 5000 грн. на банківську картку надану ОСОБА_8 за № НОМЕР_5 (карта ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Однак, через деякий ОСОБА_6 зв'язалась зі своїм знайомим ОСОБА_9 , який повідомив, що його «Телеграмм» акаунт був зламаний, та що гроші він не просив.
В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що вище вказаний банківський рахунок за № НОМЕР_5 перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта карткового рахунку за номером
№ НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період 10.09.2022 по 01.10.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про час та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період з 10.09.2022 по 01.10.2022 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях).
- фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 10.09.2022 по 01.10.2022, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1