Справа № 507/1597/22
Провадження № 1-кс/507/667/2022
"02" листопада 2022 р. Слідчий суддя Любашівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12022167180000134 від 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.
Клопотання надійшло до суду 01 листопада 2022 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
Згідно клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, по кримінальному провадженні № 12022167180000134 від 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
26.09.2022 року до чергової частини СПД№1 ВП№1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали через секретаріат за вх. К-81 від 26.09.2022 року з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області за заявою гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 11.09.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 1080 грн., чим спричинила останній матеріальні збитки на вказану суму.
26.09.2022 року відомості про вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022167180000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що 11.09.2022 року вона перебувала в соціальній мережі «Інстаграм» та знайшла оголошення про продаж жіночих чобітків, які коштували 1080 гривень та вирішила їх придбати. В подальшому ОСОБА_5 , написала повідомлення по вказаному оголошенні і їй відповіли, що відправити товар зможуть тільки після повної оплати і остання погодилась та на надану картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , невідомою особою перерахувала 1080 гривень. На наступний день 12.09.2022 року ОСОБА_5 намагалася зв'язатися з власником даної сторінки з приводу чобітків, але останню заблокували і товар вона так і не отримала.
В зв'язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, з'ясування руху грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 .
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ознайомившись з доданими документами, суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 26.09.2022 року до чергової частини СПД№1 ВП№1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали через секретаріат за вх. К-81 від 26.09.2022 року з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області за заявою гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 11.09.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 1080 грн., чим спричинила останній матеріальні збитки на вказану суму.
26.09.2022 року відомості про вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022167180000134, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З метою встановлення істини у справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Таким чином надання дозволу до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , необхідне для встановлення осіб, що можливо причетні до вчинення вищевказаного злочину.
Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не взмозі отримати вказану інформацію, тому суд, вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12022167180000134 від 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю- задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та за дорученням дізнавача в порядку ст..40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ,час та дату активації рахунку, у разі деактивації документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв'язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період зі 1.09.2022 по термін дії ухвали;
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Термін дії ухвали 30 днів з моменту винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках. Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред'являється оригінал ухвали та вручається її копія. Другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей
і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1