Справа № 594/1013/22
Провадження № 1-кс/594/234/2022
26 жовтня 2022 року
Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження 12022211120000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
В клопотанні, яке надійшло до суду 24.10.2022, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформації про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; - інформація про номер рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; - інформації (виписки) про операції, які були проведені на користь клієнта по вказаному рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 17.10.2022 та по 20.10.2022; - інформації про місце, дату та точний час зняття (перерахунок) грошових коштів із казаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 17.10.2022 та по 20.10.2022; - інформації про номер банківського рахунку та/або номер карткового рахунку, в тому числі відомості про його власника чи абонентський номер оператора стільникового зв'язку на який було перераховано грошові кошти із рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 а саме: 17.10.2022 о 17.17 год. в сумі 29999,00 грн. з них 99,00 грн. комісія; 17 10.2022 о 17.18 год. в сумі 8585.00 грн. з них 85,00 грн. комісія; 17.10.2022 о 17.19 год. в сумі 102,00 грн. з них 2,00 грн. послуги; - інформації про номер ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) до зазначених транзакцій проведених по рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме: 17.10.2022 о 17.17 год. в сумі 29999,00 грн. з них 99.00 грн. комісія; 17.10.2022 о 17.18 год. в сумі 8585,00 грн. з них 85,00 грн. комісія; 17.10.2022 о 17.19 год. в сумі 102,00 грн. з них 2,00 грн. послуги; - інформації про код авторизації до зазначених транзакцій проведених по рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме: 17.10.2022 о 17.17 год. в сумі 29999,00 грн. з них 99,00 грн. комісія; 17.10.2022 о 17.18 год. в сумі 8585.00 грн. з них 85,00 грн. комісія; 17.10.2022 о 17.19 год. в сумі 102,00 грн. з них 2,00 грн. послуги.
Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
19.10.22 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області поступила заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тимчасово проживаючої в АДРЕСА_3 , в якій вказала, що 17.10.2022 невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно-обчислювальній техніці, заволоділа її грошовими коштами в сумі 38500,00 грн., шляхом перерахування їх із банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала збитків ОСОБА_8 на вказану суму.
20.10.2022 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022211120000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2022 невідома особа, у телефонному режимі, представившись працівником банку, ввела в оману ОСОБА_8 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де у останньої відкриті банківські рахунки, та запевнила, що із вказаних рахунків намагаються здійснити перерахунок грошових коштів, в зв'язку із чим, необхідно перерахувати грошові кошти на інший доступний ОСОБА_8 банківський рахунок. 17.10.2022 о 17.11 год., ОСОБА_8 перерахувала із відкритих на її ім'я банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я її матері ОСОБА_9 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 16 984,50 грн, з них 84,50 грн комісія та 16500,00 грн відповідно. В подальшому 17.10.2022 о 17.14 год. та 17.16 год., ОСОБА_8 будучи введеною в оману, перерахувала, із відкритого на ім'я її матері ОСОБА_9 банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 , на банківський рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я її матері ОСОБА_10 до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 22 190,00 грн та 16500.00 грн відповідно. В подальшому 17.10.2022 о 17.17 год. та 17.18 год. невідома особа, використовуючи сервіс поповнення рахунків в торгово-сервісній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виконала шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно-обчислювальній техніці - транзакції на загальну суму 38686,00 гривень, поповнивши таким чином невстановлений слідством номер телефону оператора стільникового зв'язку, чим заподіяла матеріальних збитків ОСОБА_8 на вказану суму.
Вищенаведене підтверджується: заявою ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення від 19.10.2022, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 20.10.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 22.10.2022, протоколом огляду предмета від 20.10.2022, копією виписки по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.10.2022.
Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, дата, час та місце вчинення злочину, встановленню особи, яка його вчинила.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ..
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та які містять банківську таємницю, а саме:
- інформації про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;
- інформація про номер рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;
- інформації (виписки) про операції, які були проведені на користь клієнта по вказаному рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 17.10.2022 та по 20.10.2022;
- інформації про місце, дату та точний час зняття (перерахунок) грошових коштів із казаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 17.10.2022 та по 20.10.2022;
- інформації про номер банківського рахунку та/або номер карткового рахунку, в тому числі відомості про його власника чи абонентський номер оператора стільникового зв'язку на який було перераховано грошові кошти із рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 а саме: 17.10.2022 о 17.17 год. в сумі 29999,00 грн. з них 99,00 грн. комісія; 17 10.2022 о 17.18 год. в сумі 8585.00 грн. з них 85,00 грн. комісія; 17.10.2022 о 17.19 год. в сумі 102,00 грн. з них 2,00 грн. послуги;
- інформації про номер ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) до зазначених транзакцій проведених по рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме: 17.10.2022 о 17.17 год. в сумі 29999,00 грн. з них 99.00 грн. комісія; 17.10.2022 о 17.18 год. в сумі 8585,00 грн. з них 85,00 грн. комісія; 17.10.2022 о 17.19 год. в сумі 102,00 грн. з них 2,00 грн. послуги;
- інформації про код авторизації до зазначених транзакцій проведених по рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме: 17.10.2022 о 17.17 год. в сумі 29999,00 грн. з них 99,00 грн. комісія; 17.10.2022 о 17.18 год. в сумі 8585.00 грн. з них 85,00 грн. комісія; 17.10.2022 о 17.19 год. в сумі 102,00 грн. з них 2,00 грн. послуги.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1