Справа № 676/5445/22
Провадження № 1-кс/676/1460/22
21 жовтня 2022 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів та файлів фото-відеофіксування по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 12022242000000467 від 16.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 15.10.2022 року близько 16 год. 40 хв. невстановлена особа, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_3 з номера НОМЕР_2 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом, увійшовши у довіру, під приводом покращення захисту доступу до картки для виплат заробітної плати, з належної ОСОБА_3 кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 47202 грн., заподіявши потерпілій ОСОБА_3 майнової шкоди на вищевказану суму.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.
Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 162 КПК України судове засідання проведено без виклику представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
В обґрунтування клопотання слідчим надано копію витягу з ЄРДР за № 12022242000000467 відповідно до якого 16.10.2022 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до потерпілої ОСОБА_3 15.10.2022 близько 16:38 год. на мобільний телефон із номера НОМЕР_2 зателефонував незнайомий чоловік який представився представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що стороння особа зламала доступ до її карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і намагаються із карток зняти грошові кошти. В подальшому, на її мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів із її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 і вона одразу почала запитувати у нього що це за смс повідомлення її надходять і даний чоловік сказав, що таких смс ще буде безліч і вона зрозуміла, що вона натрапила на шахрая і він почав її обзивати і вона завершила із ним розмову. Увійшовши у додаток «Звісно Ощад» вона виявила, що із її кредитної картки зняті всі грошові кошти в сумі 46402 та за послугу банку під час зняття коштів нарахована послуг на 1215 грн. 52 копійок. На підтвердження своїх показів надає фотокопію банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », смс-повідомлень, та роздруківки про рух коштів на вказаних картках.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) надати тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення завірених копій) до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та за наявності надати файли фото та відео фіксації в період час з 16 год. 00 хв. 15 жовтня 2022 року по 16 жовтня 2022 року включно.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - тридцять днів з дня її постановлення: з 21.10.2022 року по 19.11.2022 року включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя