Справа № 676/5404/22
Провадження № 1-кс/676/1451/22
(ЄРДР № 42022242230000029)
19 жовтня 2022 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам'янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
У клопотанні зазначає, що невстановлена особа 09 червня 2022 року, шахрайським шляхом, під приводом надання грошової допомоги вимушено переміщеним особам в месенджері «Telegram» за допомогою надісланого посилання, перейшовши за яким ОСОБА_3 зазначила свій мобільний номер телефону, пароль входу в обліковий запис, пін-код від карткового рахунку та підтвердила здійснення операції, після чого було перераховано грошові кошти в сумі 28000 грн. на невідомий рахунок, спричинивши останній значну шкоду.
СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 42022242230000029 від 14 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 09 червня 2022 року будучи в статусі тимчасово переміщеної особи, перебуваючи в АДРЕСА_1 , за відсутності можливості самостійно заробляти кошти шукала допомогу ТПО, зайшла в телеграм канал та сайт де вказала номер своєї карточки, пароль та код безпеки, після чого з рахунку було знято грошові кошти в сумі 28000 грн.
З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію виписки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, анкетних даних кінцевого отримувача коштів за період часу з 09 червня 2022 року по 09 липня 2022 року.
До клопотання слідчий надала копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.
В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з'явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.
Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію виписки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, анкетних даних кінцевого отримувача коштів за період часу з 09 червня 2022 року по 09 липня 2022 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив :
Клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задоволити.
Надати слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до електронних інформаційних систем та документів, які містять інформацію про:
- деталізовану виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованої на ім'я ОСОБА_3 , із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп'ютерів (технічних засобі), з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 09 червня 2022 року по 09 липня 2022 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформацію яка утримується на фото та відео реєстраторі та свідчать про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу із 09 червня 2022 року по 09 липня 2022 року;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;
- адреси терміналів АТМ, де здійснювалися зняття коштів із даного рахунку № НОМЕР_1 за період часу із 09 червня 2022 року по 09 липня 2022 року, який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса для кореспонденції АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя
Кам'янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1