Справа № 676/7265/21
Провадження № 1-кс/676/1441/22
(ЄРДР № 12020245140000091)
19 жовтня 2022 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам'янець-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
У клопотанні зазначає, що невстановлена особа 12 грудня 2020 року в період часу з 14 год. 30 хв. по 17 год. 00 хв., представившись працівником служби безпеки Національного банку України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувавши з телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до ОСОБА_3 на мобільний № НОМЕР_3 , зловживаючи його довірою, під приводом налаштування системи банківської безпеки, випитавши реквізити зарплатної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , пенсійної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , шахрайським шляхом заволоділа його коштами в загальній сумі 115174 грн., чим спричинила ОСОБА_3 значної матеріальної шкоди.
СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 12020245140000091 від 13 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, під час допиту ОСОБА_3 повідомив, що у нього в наявності є п'ять банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 12 грудня 2020 року на мобільний телефон зателефонував чоловік з НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки НБУ та повідомив, що вони налаштовують систему безпеки банків під Європейську та шахрайським шляхом дізнався номера вищевказаних карток, які належать потерпілому та цифрові коди, які вказані на зворотніх сторінках карток. Після чого, на мобільний номер потерпілого почали надходити смс-повідомлення із кодами, які останній повідомляв невідомому чоловіку. Крім того, невідомий чоловік телефонував з іншого мобільного номеру - НОМЕР_2 . В подальшому, від працівників служби безпеки потерпілий дізнався, що з його карток невідомими особами були зняті грошові кошти.
Відповідно до показів, які потерпілий ОСОБА_3 надав працівникам поліції по матеріалах кримінального провадження встановлено банківський рахунок, із якого здійснювалося знімання грошових коштів: НОМЕР_9 та номер пенсійної картки № НОМЕР_6 . Даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілого - ОСОБА_3 ; банківський рахунок, із якого здійснювалося знімання грошових коштів: НОМЕР_10 та номер кредитної банківської картки № НОМЕР_7 . Даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілого - ОСОБА_3 .
З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_9 та номеру пенсійної картки № НОМЕР_6 , а також по банківському рахунку НОМЕР_10 та номер кредитної банківської картки № НОМЕР_7 та інформації про власника рахунків та копій усіх наявних документів щодо відкриття та їх ведення.
До клопотання слідчий надала копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого та прокурора ініціювати заходи забезпечення кримінального провадження.
В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з'явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.
Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_9 та номеру пенсійної картки № НОМЕР_6 , а також по банківському рахунку НОМЕР_10 та номер кредитної банківської картки № НОМЕР_7 із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за 12 грудня 2020 року, а також інформації про власника рахунків та копій усіх наявних документів щодо відкриття та їх ведення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив :
Клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задоволити.
Надати слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: до інформації щодо руху коштів по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_9 та номеру пенсійної картки № НОМЕР_6 , а також по банківському рахунку НОМЕР_10 та номер кредитної банківської картки № НОМЕР_7 та/або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та цифровому носії) та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або знаття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за 12 грудня 2020 року, а також інформації про власника рахунків та копій усіх наявних документів щодо відкриття та їх ведення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ).
Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.
Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя
Кам'янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1