Справа № 405/4002/22
провадження № 1-кс/405/2488/22
27.09.2022 м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022120000000061 від 01.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 190 КК України,-
До Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про арешт майна.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022120000000061 від 01.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що засуджені, які відбувають покарання у ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6» за підтримки криміналітету та з допомогою цивільних осіб з «волі» вчиняють умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, у тому числі в установі виконання покарань, на території державної установи «Кропивницька виправна колонія № 6». Вказані особи організували систематичну передачу наркотичних засобів та психотропних речовин на територію установи виконання покарань з метою подальшого їх розповсюдження серед засуджених черз установу зв'язку ТОВ «Нова Пошта» або таємно під час особистих побачень з іншими учасниками групи.
В ході проведення досудового розслідування злочинної діяльності групи осіб за попередньою змовою задокументовано 9 (дев'ять) фактів передачі наркотичних засобів до установи виконання покарань.
В рамках проведення досудового розслідування на адресу оперативного підрозділу, який здійснює супроводження даного провадження, було направлене доручення в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів направлених на встановлення осіб, які займаються злочинною діяльністю, а також свідків даного злочину. Також в рамках вказаного кримінального провадження, для документування зазначеної вище злочинної діяльності було проведено ряд негласних (слідчих) розшукових дій.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження та виконаного доручення, зібраними працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України, до вчинення систематичної злочинної діяльності причетна група осіб, мешканців Кіровоградської, Полтавської областей та осіб, які на даний момент відбувають покарання у ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6», тобто ув'язнених даної колонії.
Так, до вчинення вищезазначеної злочинної діяльності причетна група осіб, які перебуваючи в умовах ізоляції (відбуваючи покарання за вчинення ними різного виду кримінальних правопорушень), а також маючи можливість таємно користуватися засобами стільникового зв'язку (мобільними телефонами) незаконно організовують передачу наркотичних засобів на територію Кропивницької виправної колонії та подальшого їх розповсюдження серед ув'язнених. До складу групи входить:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який на замовлення інших учасників групи, які на даний час відбувають покарання в ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6», здійснює придбання необхідної кількості наркотичних засобів, їх пакування (маскування) у посилках та подальшої передачі партії наркотичних засобів до установи виконання покарань як напряму, використовуючи установу зв'язку ТОВ «Нова пошта» з м. Кременчук Полтавської області, так і двоступенево, передаючи посилки проміжним особам, іншим учасникам групи, які вже в свою чергу здійснюють безпосередню передачу наркотичних засобів до ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6».
Злочинна схема направлена на систематичну, незаконну передачу наркотичних засобів в установу виконання покарань у даної групи передбачала організацію придбання наркотиків, а саме за допомогою засобів телефонного зв'язку, учасниками групи (ув'язненими) замовлення певної партії наркотичного засобу необхідної для подальшого розповсюдження її серед ув'язнених колонії. В подальшому, отримання замовленої партії наркотиків учасниками злочинної групи (особами, які перебувають на свободі) та підготовка її до подальшого передачі, шляхом їх пакування та передачі через установу зв'язку ТОВ «Нова Пошта» або автобусним сполученням з Полтавської області, отримання наркотичного засобу, який надійшов посилкою до виправної колонії, його схову та подальшого розповсюдження серед ув'язнених колонії.
Після придбання наркотичних засобів, ОСОБА_4 зберігає наркотичні засоби до моменту передачі за місцем свого періодичного перебування за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає його знайома ОСОБА_7 .
22.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда працівниками поліції було проведено обшук приміщення житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого ОСОБА_4 повідомив, що також проживає в сусідній квартирі, а саме, за адресою, АДРЕСА_2 та погодився добровільно надати доступ до неї.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання і вилучення речових доказів, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин, мобільних телефонів, сім-карток, банківських карток, записних книжок.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості за адресою АДРЕСА_2 відсутні, однак фактичним користувачем даного нерухомого майна є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході проведення обшуку приміщення даної житлової квартири (кімнати) слідчим було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Huawei синього кольору з пошкодженим екраном, мобільний телефон марки UleFone синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 із картою пам'яті micro SD 16 Gb та сім-карткою мобільного оператора «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_4 », упаковку до сім-картки «Київстар» НОМЕР_5 , упакування до сім-картки НОМЕР_6 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» з маркуванням НОМЕР_7 , сім-картку мобільного оператора з маркуванням НОМЕР_8 , банківська картка «Абанк» НОМЕР_9 .
23.09.2022 постановою слідчого, вилучені речі визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони містять відомості, що зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які являються предметом для подальшого дослідження у кримінальному провадженні.
Крім того, телефон міг зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а тому його повернення ОСОБА_4 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження
Враховуючи, що вищеперераховані речі мають значення у кримінальному провадженні, як речові докази, які необхідні для проведення подальших судових експертиз, просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий пояснив, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, де проводилися негласні слідчі(розшукові) дії, а тому треба перевірити інформацію, що міститься в речах, які були вилучені під час обшуку, просив клопотання задовольнити.
Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_8 заперечував проти задоволення клопотання та пояснив, що підозрюваний казав, що були вилучені непрацюючі телефони, а речі вилучалися із квартири, в якій ОСОБА_4 мешкав з дружиною, дитиною, та іншими родичами, а тому треба конкретизувати перелік майна, на яке треба накласти арешт.
Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022120000000061 від 01.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що засуджені, які відбувають покарання у ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6» за підтримки криміналітету та з допомогою цивільних осіб з «волі» вчиняють умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, у тому числі в установі виконання покарань, на території державної установи «Кропивницька виправна колонія № 6». Вказані особи організували систематичну передачу наркотичних засобів та психотропних речовин на територію установи виконання покарань з метою подальшого їх розповсюдження серед засуджених черз установу зв'язку ТОВ «Нова Пошта» або таємно під час особистих побачень з іншими учасниками групи.
Проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями та оперативним заходами встановлено ймовірне коло осіб, що вчиняють злочину діяльність, одним із членів даної групи, який входить до її складу, є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який на замовлення інших учасників групи, які на даний час відбувають покарання в ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6», здійснює придбання необхідної кількості наркотичних засобів, їх пакування (маскування) у посилках та подальшої передачі партії наркотичних засобів до установи виконання покарань як напряму, використовуючи установу зв'язку ТОВ «Нова пошта» з м. Кременчук Полтавської області, так і двоступенево, передаючи посилки проміжним особам, іншим учасникам групи, які вже в свою чергу здійснюють безпосередню передачу наркотичних засобів до ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6».
Після придбання наркотичних засобів, ОСОБА_4 зберігає наркотичні засоби до моменту передачі за місцем свого періодичного перебування за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає його знайома ОСОБА_7 .
22.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда працівниками поліції було проведено обшук приміщення житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого ОСОБА_4 повідомив, що також проживає в сусідній квартирі, а саме, за адресою, АДРЕСА_2 та погодився добровільно надати доступ до неї.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання і вилучення речових доказів, а саме наркотичних засобів, психотропних речовин, мобільних телефонів, сім-карток, банківських карток, записних книжок.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості за адресою АДРЕСА_2 відсутні, однак фактичним користувачем даного нерухомого майна є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході проведення обшуку приміщення даної житлової квартири (кімнати) слідчим було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Huawei синього кольору з пошкодженим екраном, мобільний телефон марки UleFone синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 із картою пам'яті micro SD 16 Gb та сім-карткою мобільного оператора «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_4 », упаковку до сім-картки «Київстар» НОМЕР_5 , упакування до сім-картки НОМЕР_6 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» з маркуванням НОМЕР_7 , сім-картку мобільного оператора з маркуванням НОМЕР_8 , банківська картка «Абанк» НОМЕР_9 .
23.09.2022 в приміщенні службового кабінету №319 СУ ГУНП в Кіровоградській області, за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1, було проведено огляд вилучених речей, внаслідок чого вищевказані вилучені предмети та речі було визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні. Зазначені предмети та речі містять відомості, що зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які являються предметом для подальшого дослідження у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди.
Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що мобільний телефон мобільний телефон марки Huawei синього кольору з пошкодженим екраном, мобільний телефон марки UleFone синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 із картою пам'яті micro SD 16 Gb та сім-карткою мобільного оператора «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_4 », упаковку до сім-картки «Київстар» НОМЕР_5 , упакування до сім-картки НОМЕР_6 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» з маркуванням НОМЕР_7 , сім-картку мобільного оператора з маркуванням НОМЕР_8 , банківська картка «Абанк» НОМЕР_9 , зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що тимчасово вилучене під час обшуку зазначені речі та документи є речовими доказами, що відповідає вимогам ст. 98 КПК України.
Матеріалами клопотання доведено, що мобільний телефон марки Huawei синього кольору з пошкодженим екраном, мобільний телефон марки UleFone синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 із картою пам'яті micro SD 16 Gb та сім-карткою мобільного оператора «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_4 », упаковку до сім-картки «Київстар» НОМЕР_5 , упакування до сім-картки НОМЕР_6 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» з маркуванням НОМЕР_7 , сім-картку мобільного оператора з маркуванням НОМЕР_8 , на які слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, дані про номери мобільних телефонів, використані під час вчинення злочину, зв'язки між особами, причетними до вчинення злочину, крім того, банківська картка «Абанк» НОМЕР_9 використовувалась для підтримання злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, що підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого 1го відділу УСР в Кіровоградській області від 24.09.2022, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту на зазначене вище майно, можливості використання їх як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про накладення арешту на мобільний телефон марки Huawei синього кольору з пошкодженим екраном, мобільний телефон марки UleFone синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_1 , мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 із картою пам'яті micro SD 16 Gb та сім-карткою мобільного оператора «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_4 », упаковку до сім-картки «Київстар» НОМЕР_5 , упакування до сім-картки НОМЕР_6 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» з маркуванням НОМЕР_7 , сім-картку мобільного оператора з маркуванням НОМЕР_8 , банківська картка «Абанк» НОМЕР_9 , підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 22.09.2022 кв. (кім.) 4 секція (корпус) 15 у будинку АДРЕСА_3 , а саме:
1)мобільний телефон марки Huawei синього кольору з пошкодженим екраном;
2)мобільний телефон марки UleFone синього кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_1 ;
3)мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 із картою пам'яті micro SD 16 Gb та сім-карткою мобільного оператора «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_4 »;
4)упаковку до сім-картки «Київстар» НОМЕР_5 ;
5)упакування до сім-картки НОМЕР_6 ;
6)сім-картку мобільного оператора «Київстар» з маркуванням НОМЕР_7 ;
7)сім-картку мобільного оператора з маркуванням НОМЕР_8 ;
8)банківську картку «Абанк» НОМЕР_9 .
Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити слідчому, підозрюваному та захиснику.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_9