Справа №:755/9884/22
Провадження №: 1-кс/755/1910/22
"21" жовтня 2022 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання дізнавача СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105040002045 від 22 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105040002045 від 22 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що 22 вересня 2022 року до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві надійшла ухвала Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 20 липня 2022 року про те, що 05 березня 2022 року за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 39000 гривень, чим спричинила останньому матеріальний збиток. (ЄО 47941)
У ході допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 05 березня 2022 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом зловживання довіри, під приводом продажу генератора на сайті «ОЛХ» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 39 000 гривень. Надалі потерпілому був надісланий номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 . 05.03.2022 о 17:27 годин ОСОБА_6 перерахував на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошову суму у розмірі 39 000 гривень. До теперішнього часу ні товару, ні грошових коштів потерпілий не отримав. Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_6 відбулося шляхом їх списання з банківської картки: о 17 год. 27 хв. 05.03.2022 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 29000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 17 год. 30 хв. 05.03.2022 здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 10000 грн.00 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_8 становить 39000 грн. 00 коп.
Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 39 000 грмвень, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речейі документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_6 :
-копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
-копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;
-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаною банківською карткою з 05 березня 2022 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
-у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаною карткою по 05 березня 2022 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;
-у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 05 березня 2022 року включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
-у електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаними банківської картки за період з дня відкриття вказаної картки по 05 березня 2022 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
-у паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказані банківської картки клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;
-у паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які були перераховані 05 березня 2022 року.
Відповідно до вимог ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Відомості, які зазначені у документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи те, що на банківський номер вищевказаної картки на який переведено гроші, здобуті злочинним шляхом, на інші банківські номера, встановлення яких дасть можливість встановити винних осіб у вчиненні кримінального проступку, їх власників, або причетних осіб до кримінального проступку, однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання дізнавача СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105040002045 від 22 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_1 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_6 :
-копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
-копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;
-копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
-у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаною банківською карткою за 05 березня 2022 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій;
-у паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1