Справа №295/10042/22
1-кс/295/4258/22
Іменем України
21.10.2022 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання доступу до речей і документів, внесене слідчим ВРЗСГ СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12022060400000266 від 08.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 191 КК У країни та додані до нього матеріали,-
Слідчий звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до відомостей щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку: НОМЕР_1 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У клопотанні вказано, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), знаючи про можливість отримання фінансування від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за програмою, яка гарантує повернення 70% вкладених коштів в утеплення будинків, було укладено договір № 07/07-1 від 07.07.2021 на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку з підконтрольними суб'єктами господарської діяльності, а саме із «ПП ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_6 .
В подальшому службовими особами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі протоколів та рішень ОСББ, які містять недостовірні відомості стосовно проведення фактичних зборів жильців та їх підписів було заключено кредитний договір № 509/08/2021 із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 7 500 000 гривень, із цільовим призначенням: «Здійснення заходів з енергоефективності за програмою «Енергодім» шляхом проведення капітального ремонту з впровадженням заходівенергомодернізації багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на виконання умов Договору № 07/07-1 від 07.07.2021 на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку, укладеного з ПП Будівельна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 25 019 158,00 грн. та згідно із розробленою ФОП ОСОБА_7 проектною документацією на будівництво, що затверджено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » експертним звітом №06- 0159/01-21 від 30.06.2021 року» для проведення утеплення будинку.
З метою сплати коштів по кредиту службові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно включили відповідні платежі до внесків на комунальні платежі, які мешканці сплачують на рахунок ОСББ для відшкодування витрат на утримання будинку та прибудинкової території.
В свою чергу, підрядниками будівельні роботи здійснюються формально та неякісно. У подальшому, службові особи підконтрольних суб'єктів отримані кошти за договором на виконання капітального ремонту багатоквартирного будинку на свої банківські рахунки привласнюють шляхом їх конвертації через фірми з ознаками фіктивності під виглядом безтоварних угод.
В обгрунтування клопотання вказано, що вказані документи (відомості) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.
Прокурором ОСОБА_3 заявлено клопотання про проведення розгляду справи без її участі.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до відомостей щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку: НОМЕР_1 , відкритий ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів на паперовому та/або електронному носіях.
Встановити строк дії ухвали до 21.11.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1