31500, Хмельницька область, Хмельницький район, смт Летичів, пров. Шкільний, 4а
тел. (03857) 2-01-00, 2-02-92, 2-04-90, 9-16-31, 9-17-33, факс 9-11-31
веб-сайт: https://lt.km.court.gov.ua, е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1
Єдиний унікальний номер судової справи №678/1119/22
Номер провадження №1-кс-678-448/22
13 жовтня 2022 року смт Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 02 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022243300000188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ
1. 13 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого згідно якого в період часу з 15 липня 2022 року по 11 год. 00 хв. 31 серпня 2022 року невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні будинку по АДРЕСА_1 умисно, таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2600 доларів США, 25000 грн та золотих виробів, належних ОСОБА_5 .
02 вересня 2022 року слідчим відділенням розпочато досудове розслідування в ході якого допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 01 липня 2022 року вона спільно зі своєю донькою ОСОБА_6 поїхали в санаторій, який розташовано в с. Чинадійово Мукачівського району Закарпатської області. В цей час син потерпілої ОСОБА_7 залишався вдома по АДРЕСА_1 .
22 липня 2022 року потерпіла ОСОБА_5 разом із своєю донькою ОСОБА_6 повернулися з відпочинку.
31 серпня 2022 року близько 11 год. ОСОБА_5 хотіла переглянути свої золоті вироби, які вона зберігала в одній з шухляд дерев'яної шафи у вітальній кімнаті. Коли потерпіла ОСОБА_5 відчинила шухляду, то виявила відсутність золотих виробів: жіночого золотого ланцюжка, чоловічої золотої обручки та жіночої золотої обручки. Після цього, ОСОБА_5 також виявила відсутність трьох пар золотих сережок, які зберігалися в шухляді комоду, який знаходиться у приміщенні веранди.
Потерпіла розповіла про зникнення золотих виробів своїй доньці ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
ОСОБА_7 повідомив, що в період часу з 04 липня 2022 року по 07 липня 2022 року з його дозволу в будинку по АДРЕСА_1 проживала ОСОБА_8 після проживання якої зникли грошові кошти в сумі 2600 доларів США та 25000 грн., належних ОСОБА_7 , які зберігалися в одній з шухляд дерев'яної шафи у вітальні. В ході розмови ОСОБА_7 також зазначив, що він спілкувався з ОСОБА_8 , яка в ході спілкування підтвердила, що вона дійсно забрала золоті вироби та грошові кошти з будинку по АДРЕСА_1 , де вона проживала в період часу з 04 липня 2022 року по 07 липня 2022 року.
Почувши це, 31 серпня 2022 року потерпіла ОСОБА_5 особисто зателефонувала ОСОБА_8 та запитала коли остання поверне золоті вироби та грошові кошти на що ОСОБА_8 сказала, що золоті вироби та грошові кошти, які вона забрала під час проживання в будинку по АДРЕСА_1 , поверне найближчим часом.
19 вересня 2022 року в ході проведення опитування ОСОБА_8 повідомила, що в період часу з 04 липня 2022 року по 07 липня 2022 року під час проживання в будинку по АДРЕСА_1 , вона дійсно вчинила крадіжку золотих виробів: жіночого золотого ланцюжка, чоловічої золотої обручки та жіночої золотої обручки, трьох пар золотих сережок, а також грошових коштів в сумі 2600 доларів США та 25000 грн.
В подальшому, ОСОБА_8 вказала, що 2600 доларів США вона конвертувала у гривні, частину яких в сумі близько 50000 грн. перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_9 .
Також, ОСОБА_8 повідомила, що вона в середині липня 2022 року перерахувала грошові кошти в сумі 14000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий на ім'я ОСОБА_8 .
У зв'язку з викладеним, для перевірки доводів ОСОБА_5 та ОСОБА_8 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 00:00 год. 01 липня 2022 року по час винесення ухвали.
Відомості, що містяться у банківських документах по банківському рахунку в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.
В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.
ІІ. ПОЗИЦІЯ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
2. Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.
Просять розгляд клопотання проводити у відсутність представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв'язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.
3. До суду представники банківської (их) установи (в) на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.
ІІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА
4. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
ІV. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ
6. Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення внесені 02 вересня 2022 року за № 12022243300000188, правова кваліфікація - ч. 4 ст. 185 КК України.
7. 01 вересня 2022 року ОСОБА_5 звернулася до поліції та повідомила про вчинення крадіжки із її будинку про що складено протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію.
8. 03 вересня 2022 року ОСОБА_5 була допитана як потерпіла і детально повідомила відомі їй фактичні обставини вчинення відносно неї кримінального правопорушення.
9. 19 вересня 2022 року у ОСОБА_8 відібрано пояснення у яких вона повідомила обставини вчинення нею крадіжки із будинку ОСОБА_10 .
V. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД
10. Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківській (их) установі (ах), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
11. Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
VІ. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
12. Для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської (их) установи (в), тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 липня 2022 по 23 год. 59 хв. 13 жовтня 2022 року;
інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).
Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 :
заступником начальника слідчого відділення ОСОБА_11 ;
слідчим ОСОБА_3 ;
слідчим ОСОБА_12 ;
слідчим ОСОБА_13 ;
заступником начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;
старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_16 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_18 ;
старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_19 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_20 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_21 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_22 ;
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1