Справа № 1-кс/593/348/2022
"14" жовтня 2022 р. м.Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №12022216050000149 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Старший дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 04 жовтня 2022 року в ВП №1 (м. Бережани) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 03 жовтня 2022 року невідома особа представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами у сумі 36567 гривень 25 копійок.
04 жовтня 2022 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №12022216050000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
03 жовтня 2022 року потерпіла перебувала за місцем проживання та о 10:18 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував абонент із номера НОМЕР_2 , піднявши слухавку вона почула чоловічий голос (російськомовний), дана особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що з її банківської картки № НОМЕР_3 проводились транзакції та запитав чи це вона їх робить, на що ОСОБА_4 відповіла що ні, та даний чоловік запропонував зробити «третій захист» банківської карти, на що вона погодилась. В подальшому, щоб вона переконалась, що це дійсно працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даний чоловік назвав кодове слово, яке потерпіла вказувала під час оформлення картки, і після того як невідомий чоловік назвав кодове слово вірне та повідомив серію та номер її паспорта, то вона продовжила з ним розмову, оскільки подумала, що це дійсно працівник банку. Надалі, даний чоловік запропонував ОСОБА_4 перевірити чи працюють картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи є у неї ще відкриті рахунки у інших банках. ОСОБА_4 повідомила, що є у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат. В ході розмови чоловік сказав їй, щоб вона перераховувала грошові кошти із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що вона також погодилась і почала переказувати грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та в загальному здійснила 16 транзакцій по перерахунку грошових коштів, які вона сама скидала на свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 26427, 75 гривень. Також повідомила, що перед кожною транзакцією їй надходило повідомлення з кодом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з надписом про те, щоб даний код не повідомляти невідомим особам, проте кожний код вона повідомляла невідомому чоловіку з яким весь цей час розмовляла. Також після цього з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти на розваги в загальній сумі 10100 гривень, та загальна сума, яка була знята з її картки 36567,25 гривень. Також повідомила, що її розмова з невідомим чоловіком тривала протягом 48 хвилин під час якої вона повідомила всі пін-коди до картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та коди, які надходили їй в смс-повідомленнях.
Після цього ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, та близько 13 години 03 жовтня 2022 року вона звернулась в службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб заблокувати рахунки. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00:00 години 03 жовтня 2022 року по 24:00 годину 03 жовтня 2022 року по картковому рахунку № НОМЕР_4 , на який 03 жовтня 2022 року, який належить потерпілій ОСОБА_4 з якого було здійснено переказ коштів потерпілої на загальну суму 26427, 75 гривень.
У судове засідання не з'явився прокурор ОСОБА_5 , про слухання справи був повідомлений належним чином.
У судове засідання не з'явилася ст. дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи була повідомлена належним чином, на адресу суду подала письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , з якого 03.10.2022 року було здійснено переказ коштів потерпілої на загальну суму 26427, 75 гривень, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:
-документів, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім'я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;
-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_4 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00:00 години 03 жовтня 2022 року по 24:00 годину 03 жовтня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;
-дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за картковим рахунком № НОМЕР_4 в період з 00:00 години 03 жовтня 2022 року по 24:00 годину 03 жовтня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_4 в період з 00:00 години 03 жовтня 2022 року по 24:00 годину 03 жовтня 2022 року в паперовому та електронному вигляді.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у АДРЕСА_3 .
Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .
У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1