Справа № 1-кс/593/347/2022
"14" жовтня 2022 р. м.Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №12022216050000149 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Старший дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 04 жовтня 2022 року в ВП №1 (м. Бережани) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 03 жовтня 2022 року невідома особа представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами у сумі 36567,25 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12022216050000149 від 04.10.2022 року, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.
03 жовтня 2022 року потерпіла перебувала за місцем проживання та о 10:18 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував абонент із номера НОМЕР_2 , піднявши слухавку вона почула чоловічий голос (російськомовний), дана особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що з її банківської картки № НОМЕР_3 проводились транзакції та запитав чи це вона їх робить, на що ОСОБА_4 відповіла що ні, та даний чоловік запропонував зробити «третій захист» банківської карти, на що вона погодилась. Вона переконалась, що це дійсно працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чоловік назвав кодове слово, яке потерпіла вказувала під час оформлення картки, і після того як невідомий чоловік назвав кодове слово вірне та повідомив серію та номер її паспорта, то вона продовжила розмову, оскільки подумала, що це працівник банку. Чоловік запропонував ОСОБА_4 перевірити чи працюють картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи є у неї ще відкриті рахунки у інших банках. ОСОБА_4 повідомила, що є у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат. В ході розмови чоловік сказав їй, щоб вона перераховувала гроші із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що вона також погодилась і почала переказувати грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та в загальному здійснила 16 транзакцій по перерахунку грошових коштів, які вона сама скидала на свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 26427, 75 гривень. Перед кожною транзакцією їй надходило повідомлення з кодом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з надписом про те, щоб даний код не повідомляти невідомим особам, проте кожний код вона повідомляла невідомому чоловіку з яким весь цей час розмовляла. Також після цього з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти на розваги в сумі 10100 грн, та загальна сума, яка було знята з картки потерпілої 36567,25 грн. Розмова з невідомим чоловіком тривала протягом 48 хвилин під час якої вона повідомила всі пін-коди до картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та коди, які надходили їй в смс-повідомленнях. Після цього потерпіла ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, та близько 13 години 03 жовтня 2022 року вона звернулась в службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб заблокувати рахунки.
З метою розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 03 жовтня 2022 року по 24 год 00 хв 03 жовтня 2022 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належать ОСОБА_4 , з якого 03 жовтня 2022 року невідомою особою було здійснено операцію «переказ зі своєї картки» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 36567, 25 грн. (сума комісії 127,75 грн).
У судове засідання не з'явився прокурор ОСОБА_5 , про слухання справи був повідомлений належним чином.
У судове засідання не з'явилася ст. дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи була повідомлена належним чином, на адресу суду подала письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.
Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , з якого 03 жовтня 2022 року було здійснено переказ коштів на загальну суму 36567, 25 грн. (сума комісії 127,75 грн), яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:
-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 03 жовтня 2022 року по 24 год 00 хв 03 жовтня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;
-дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за картковим рахунком № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год 00 хв. 03 жовтня 2022 року по 24 год 00 хв 03 жовтня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00 год 00 хв. 03 жовтня 2022 року по 24 год 00 хв 03 жовтня 2022 року в паперовому та електронному вигляді.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 .
У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1