Справа № 712/8004/22
Провадження №1- кс/712/3640/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
13 жовтня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022255330001181 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До суду звернувся дізнавач СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12022255330001181 від 16.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 18.02.2022 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заявниці заволоділа грошовими коштами в сумі 3200 грн. (ЄО 40298 від 15.08.2022)
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 18.02.2022 невстановлена особа, використовуючи інтернет мережу звернулася в месенджері «ГасеЬоок» від імені давньої подруги заявниці ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти та шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 3200. гри. Номер банківської картки на яку було переведено гроші НОМЕР_1 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 .
Володільцем інформації про вказану Банківську картку являється: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 : код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дізнавач у клопотанні зазначає, що ураховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання дізнавач не з'явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12022255330001181 від 16.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
16 серпня 2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, відповідно до яких до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 18.02.2022 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заявниці заволоділа грошовими коштами в сумі 3200 грн.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять наступну інформацію:
анкету заяву на відкриття рахунку на банківській картці НОМЕР_1 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото власника рахунку, повні анкетні дані власника рахунку, утримувача рахунку, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету та під час з'єднання з ДБО банку за період з 00:00 18.02.2022 по термін виконання ухвали суду:
розширену виписку по руху коштів, по всім наявним рахункам, особи яка є володільцем банківської картки НОМЕР_1 , з указанням номерів банківських- рахунків та номерів банківських карток, які підв'язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 00:00 18.02.2022 по термін виконання ухвали суду;
чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи, яка є володільцем банківської картки НОМЕР_1 , через банкомати чи каси відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 00:00 18.02.2022 по термін виконання ухвали суду;
відеоряд по проведених операціям обготівкування через банкомати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках особи, яка є володільцем банківської картки НОМЕР_1 при знятті коштів за період часу з 00:00 18.02.2022 по термін виконання ухвали суду.
Виконання ухвали покласти на дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Черкаського РУП ГУНГІ в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 чи іншого дізнавача, який перебуває в групі, або за дорученням дізнавачів в порядку ст. 40 КПК України працівникам ВКП Черкаського РУП, а саме: старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНГ1 в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКГ1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; Старшому оперуповноваженому ВКІ1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1