"11" жовтня 2022 р. Справа № 596/1062/22
Провадження № 1-кс/596/171/2022
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника - начальника СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 12022211140000066 від 13 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
Із клопотання по кримінальному провадженні № 12022211140000066 від 13 вересня 2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, вбачається, що протягом вересня 2022 року невідомі особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом нарахування допомоги, із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 заволоділи грошовими коштами в сумі 6900 гривень та із банківських рахунків НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківською карткою для виплат з № НОМЕР_3 , рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із універсальною банківською карткою з № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю с. Ставки Чортківського району заволоділи грошовими коштами в сумі 5000 грн., чим заподіяли матеріальну шкоду.
Окрім цього, 01.10.2022 до відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області ДК НПУ про те, що до них із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с. Ставки Чортківського району про те, 23.09.2022 з його банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомі особи зняли кошти в загальній сумі 5 000 грн. у зв'язку з чим йому заподіяно матеріальну шкоду на зазначену суму.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що на протязі тривалого періоду часу являється власником та користувачем банківських рахунків НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківською карткою для виплат з № НОМЕР_3 , на яку отримує пенсійне забезпечення та рахунком НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із універсальною банківською карткою з № НОМЕР_5 . Дані картки оформлені на його ім'я та прив'язані до номера мобільного телефону НОМЕР_6 .
Так, 23.09.2022 о 16:42 год. йому зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_7 та повідомила, що він являється працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і сказав, що за заявкою про допомогу пенсіонерам, яку ОСОБА_5 оформлював через офіційний сайт Є-допомога у липні 2022 року наразі йде перевірка про те, чи може бути нараховано йому грошову допомогу у розмірі 6 500 грн. Для цього потрібно було перевірити анкетні дані, проте останній подумав, що це можуть бути шахраї та не даючи згоди, кинув трубку та відразу ж передзвонив на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_8 . На дзвінок відповіла особа жіночої статі, яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвалася ОСОБА_6 і підтвердила, що дійсно попередній дзвінок був здійснений працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і сказала, що зараз відбувається перевірка даних по допомозі для пенсіонерів і запитала чи він дає згоду на обробку персональних даних, на що він підтвердив, що дає згоду на обробку персональних даних. Приблизно через 2 хв. йому зателефонувала невідома особа чоловічої статі та повідомила, що зараз буде надіслано у мессенджер Viber смс-повідомлення з кодом підтвердження. Під час розмови з цим же невідомим чоловіком прийшло повідомлення на мессенджер Viber з кодом, який він відмовився назвати, сказавши, що працівники банку ніколи не запитують коди та кинув трубку та одразу зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_8 і йому відповіла знову ця ж сама, що і під час попереднього дзвінка на гарячу лінію, дівчина на ім'я ОСОБА_7 та повідомила, що наразі оператори банку самі телефонують клієнтам свого банку та питають дозволу на обробку персональних даних для підтвердження надання допомоги. Після цього о 17:00 год. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка також представилася оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону НОМЕР_9 , запитував чи дійсно він подавав заявку на оформлення допомоги, чи є в нього ще банківські картки, на що він відповів, що дійсно оформляв заявку на допомогу пенсіонерам та інших банківських карток немає. Далі чоловік повідомив, що дані по його заявці обробляються та попросив назвати пін-код своєї банківської картки, проте ОСОБА_5 відмовився назвати пін-код та перервав розмову. Після чого о 17:15 год. у мессенджер Viber ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що ним здійснено операцію, яка вимагає додаткового підтвердження. Однак ніяких операцій він не проводив і після цього, розуміючи, що відносно нього намагаються вчинити шахрайські дії відразу зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що з рахунку НОМЕР_2 о 16:49 год. знято кошти в сумі 5 000 грн. та з рахунку НОМЕР_4 6 раз по 201, 01 грн, що в загальній сумі 1 200 грн. перераховано на рахунок НОМЕР_2 , проте він швидко змінив пароль до входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і більше коштів шахраї зняти не змогли. Зателефонувавши приблизно о 18:00 год. на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_8 йому повідомили, що банківські картки заблоковані банком і номер телефону НОМЕР_6 більше не підв'язаний до цих карток. Того ж дня, приблизно о 19:00 год. ОСОБА_5 знову зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб повідомити, що відносно нього вчинено шахрайські дії та хотів дізнатися яку точно суму було списано з банківських рахунків. Приблизно через 2 хв. до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий абонент жіночої статі з номеру телефону НОМЕР_10 та повідомила, що не можуть дати інформацію через те, що мобільний номер НОМЕР_6 не підв'язаний до банківських карток і ОСОБА_5 потрібно на цей номер прислати фото-підтвердження з банківськими картками в руці. Повіривши в це, ОСОБА_5 взяв свої банківські картки, зробив фото та о 19:30 год. надіслав смс-повідомлення з фото на номер який телефонував НОМЕР_10 . Зрозумівши, що відносно нього вчинено шахрайські дії та заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 5 000 грн. ОСОБА_5 звернувся із заявою у поліцію.
Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, іх зв'язків та подальшого розкриття даного злочину, необхідно отримати в операторів мобільного зв'язку інформацію про їх з'єднання по мобільним номерам НОМЕР_7 НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 в період з 00:00 год. 14.09.2022 року по 00:00 год. 05.10.2022 року.
У зв'язку із вищенаведеним, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів стільникового зв'язку ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” за абонентськими номерами: НОМЕР_7 НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 в період з 00:00 год. 14.09.2022 року по 00:00 год. 05.10.2022 року, оскільки інформація про зв'язок, факти з'єднань, адреси розташування базових станцій, в дії яких здійснювалися телефонні дзвінки, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема для встановлення місцезнаходження ймовірно підозрюваної особи, а також фактів її спілкування з іншими абонентами.
В судове засідання прокурор та представники ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ”, ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” не з'явилися, хоча належним були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.
Заступник начальника-начальник слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, проте, у клопотанні розгляд справи просив проводити у його відсутності та клопотання задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, заступником начальника-начальником слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, їх зв'язки та маршрути руху, а також те, що терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені, тому клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника-начальника слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації: ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 ”, за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, за адресою: АДРЕСА_3 ; ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” за адресою: АДРЕСА_4 , за сім-карткою за абонентськими номерами: НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 14.09.2022 року по 00:00 год. 05.10.2022 року, а саме:
- адреса розташування базових станцій, які забезпечували зв'язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;
- тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку, з'єднання нульової тривалості,
надавши вказану інформацію у друкованому вигляді на паперовому носії та окремо на електронному носії.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_1