Справа № 752/9314/22
Провадження № 1-кс/752/4486/22
05 жовтня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування в межах кримінального провадження №12022100000000287 від 24.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.3 ст.358, ч.3 ст.362 КК України,
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022100000000287 від 24.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України. Клопотання погодив заступник керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_9 .
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №12022100000000287 від 24.05.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, через державний кордон України, всупереч обмеженням, встановленим Законом України «Про правовий режим воєнного стану», з корисливих мотивів, тобто на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому з корисливих мотивів.
ОСОБА_5 з корисливих мотивів організувала злочинну схему з незаконного переправлення через державний кордон України осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, всупереч обмеженням, встановленим Законом України «Про правовий режим воєнного стану», шляхом підробки довідок військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби, посвідчень військовозобов'язаних з відомостями про зняття з військового обліку, до якої залучила невстановлених досудовим розслідуванням осіб, діями яких керувала.
Так, з метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 , діючи умисно, на виконання заздалегідь розробленої злочинної схеми, 28.06.2022 о 14:47 год, під час телефонної бесіди з ОСОБА_10 , достовірно знаючи, що йому обмежено виїзд за кордон, повідомила останньому, що вона організовує проходження особами призовного віку військово-лікарської комісії в одному з ІНФОРМАЦІЯ_1 з подальшим визнанням особи непридатною до військової служби та з виключенням з військового обліку за відсутності до того підстав, що дає можливість безперешкодного виїзду особи за кордон. Також під час розмови ОСОБА_5 повідомила, що за вказані послуги їй потрібно заплатити 12 000 доларів США.
В подальшому 12.07.2022 близько 14:47 год, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, зустрілась із ОСОБА_10 та повідомила останньому про необхідність надання грошових коштів у розмірі 10 000 доларів США за проходження військово-лікарської комісії в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області з подальшим визнанням ОСОБА_10 непридатним до військової служби та виключенням з військового обліку, що дасть можливість останньому безперешкодно виїхати за межі території України, всупереч обмежень, встановлених Законом України «Про правовий режим воєнного стану». Останні 2 000 доларів США ОСОБА_10 повинен буде передати ОСОБА_5 вже безпосередньо після отримання документів щодо непридатності до військової служби.
Після цього, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 , відповідно до попередньої домовленості передав ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 10 000 доларів США, яка підтвердила, що дані грошові кошти потрібні для сприяння у проходженні ОСОБА_10 військово-лікарської комісії в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області з подальшим визнанням останнього непридатним до військової служби та виключенням з військового обліку без наявних для того підстав.
В ході телефонної розмови, яка відбулась 09.08.2022 ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_10 , що 10.08.2022 документи про його непридатність до військової служби та виключенням з військового обліку будуть готові та вона зможе їх йому передати.
Прибувши 10.08.2022 близько 11 год 35 хв в раніше обумовлене місце за адресою: м. Київ, вул. Сікорського, 1-А в приміщення закладу харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_5 та передав їй грошову суму в розмірі 2 000 доларів США згідно попередньої домовленості, на що ОСОБА_5 в свою чергу надала ОСОБА_10 тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_1 від 01.07.2021 та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку № 4792 від 23.06.2022, що надає можливість останньому безперешкодно перетинати державний кордон України без наявних для того підстав.
Крім того, діючи з корисливих мотивів з метою реалізації злочинного умислу, направленого на надання засобів та усунення перешкод для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_10 у невстановлений досудовим розслідування час та місці ОСОБА_5 залучила до незаконної схеми ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб.
Так, ОСОБА_5 залучила до своєї протиправної діяльності лікаря-психотерапевта КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1 Дарницького району» ОСОБА_11 , який погодився виписати заздалегідь підроблений висновок спеціаліста про наявність у ОСОБА_10 психологічних розладів. Для забезпечення створення підробленого документу ОСОБА_5 заздалегідь надіслала ОСОБА_11 анкетні дані ОСОБА_10 , чим надала інформацію для створення завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення, а також домовилась із ОСОБА_11 про здійснення прийому ОСОБА_10 на 23.07.2022, без проходження медичного обстеження.
Так, 23.07.2022 року приблизно о 12:00 годині ОСОБА_11 , використовуючи заздалегідь надану ОСОБА_5 інформацію щодо персональних даних ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 121 у приміщенні КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1 Дарницького району» підготував та видав завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчує факт психологічного розладу, а саме Консультативний висновок спеціаліста, де було зазначено наявність у ОСОБА_10 «Постравматичного стресового розладу F43.1», який того ж дня передав ОСОБА_10 . При цьому ОСОБА_10 медичного обстеження для встановлення і підтвердження вказаного діагнозу не проходив.
Крім того, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на надання засобів та усунення перешкод для організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_10 , у невстановлені досудовим розслідування час та місці ОСОБА_5 залучила до незаконної схеми невстановлених осіб для створення завідомо підроблених тимчасового посвідчення військовозобов'язаного та довідки військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 . З метою забезпечення створення вказаних документів, ОСОБА_5 надіслала невстановленим особам анкетні дані ОСОБА_10 , чим надала інформацію для створення завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення.
В подальшому невстановлені особи, використовуючи заздалегідь надану ОСОБА_5 інформацію щодо ОСОБА_10 підготували та видали завідомо підроблені офіційні документи, а саме: тимчасове посвідчення військовозобов'язаного № НОМЕР_1 від 01.07.2021, в якому зазначено, що ОСОБА_10 01.07.2021 знятий з військового обліку військовозобов'язаних, а також довідку військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку за №4792 від 23.06.2022, в якій зазначено діагноз «Полікістоз нирок, хронічний пієлонефрит ХНН 2 ст. Вторинна артеріальна гіпертензія» - які посвідчують факт непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку та дають можливість ОСОБА_10 безперешкодно перетинати державний кордон України без наявних для того підстав.
10.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 11.08.2022 відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, до 10.10.2022.
Слідчий зазначає, що завершити досудове розслідування в двомісячний строк не представляється можливим внаслідок складності даного кримінального провадження та у зв'язку із необхідністю здійснення/завершення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме необхідно: встановити осіб які причетні до вчинення кримінальних правопорушень; встановити причетність ОСОБА_5 до вчинення аналогічних злочинів на території м. Києва та Київської області; встановити та допитати свідків та очевидців даних кримінальних правопорушень, а також інших осіб, які причетні до вчинення даних злочинів; розсекретити матеріали, отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій; звернутись із клопотаннями до Голосіївського районного суду м. Києва для продовження дії застосованого запобіжного заходу; з урахуванням отриманих в ході досудового розслідування доказів, сформулювати остаточне формулювання підозри ОСОБА_5 про що повідомити останню за участі адвоката та допитати підозрювану з даного приводу; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Здійснити вищезазначені слідчі та процесуальні дії раніше не представлялось можливим у зв'язку із проведенням першочергових слідчих, процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин кримінального провадження.
На підставі зазначеного слідчий у клопотанні просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022100000000287 до п'яти місяців.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому, просив задовольнити клопотання.
Підозрювана та її захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що 24.05.2022 розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12022100000000287.
У цьому кримінальному провадженні, 10.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Зміст клопотання слідчого відповідає вимогам абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України.
Частиною 3 статті 294 КПК України визначено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 5 статті 295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в ч. 1 цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
На основі клопотання і доданих до нього матеріалів кримінального провадження, з урахуванням пояснень учасників кримінального провадження, у судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100000000287 не може бути завершено в двомісячний строк у зв'язку із необхідністю проведення та/або завершення проведення слідчих та процесуальних дій, а саме у кримінальному провадженні необхідно: встановити осіб які причетні до вчинення кримінальних правопорушень; встановити причетність ОСОБА_5 до вчинення аналогічних злочинів на території м. Києва та Київської області; встановити та допитати свідків та очевидців даних кримінальних правопорушень, а також інших осіб, які причетні до вчинення даних злочинів; розсекретити матеріали, отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій; звернутись із клопотаннями до Голосіївського районного суду м. Києва для продовження дії застосованого запобіжного заходу; з урахуванням отриманих в ході досудового розслідування доказів, сформулювати остаточне формулювання підозри ОСОБА_5 про що повідомити останню за участі адвоката та допитати підозрювану з даного приводу; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Матеріалами, доданими до клопотання, та поясненнями прокурора, наданими у судовому засіданні, доведено, що вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не були проведені раніше з об'єктивних та обґрунтованих причин, оскільки порядок їх проведення є тривалим у часі. Зокрема, у кримінальному провадженні проводилися комплекси першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій з метою виявлення та фіксації доказів, що мають суттєве значення для цього кримінального провадження. Тобто, вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не було проведено раніше у тому числі із вказаних вище причин.
Слідчий суддя враховує, що кримінальне провадження здійснюється щодо тяжкого злочину (ч.3 ст. 332 КК України) та нетяжкого злочину (ч.3 ст. 358 КК України) і в ньому потрібно провести необхідні та обов'язкові слідчі та процесуальні дії і прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення.
З огляду на викладене вище та враховуючи складність кримінального провадження, активність сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування та те, що у кримінальному провадженні потрібно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також здійснити інші обов'язкові процесуальні дії та прийняти за результатами досудового розслідування відповідні процесуальні рішення, слідчий суддя дійшов висновку, що доводи сторони обвинувачення про необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованими і відповідають положенням діючого процесуального законодавства.
При визначені строку, необхідного для проведення слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, які на даному етапі розслідування заплановані органом досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що строк, про який просить слідчий, враховуючи обставини кримінального провадження, не перевищує межі, які можна вважати розумними для проведення тих слідчих і процесуальних дій, про які повідомив слідчий.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування слід продовжити до п'яти місяців, тобто до 10.01.2023 включно, такий строк буде достатнім для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій.
Враховуючи наведене вище, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 26, 219, 294, 295-1, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022100000000287 від 24.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.3 ст.358, ч.3 ст.362 КК України, до п'яти місяців, тобто до 10.01.2023 року, включно.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 10.10.2022 о 17.45 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1