Справа № 752/10279/22
Провадження № 1-кс/752/4517/22
про тимчасовий доступ до речей та документів
07 жовтня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12022100100000443 від 05.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 361 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, слідчий у клопотанні просив, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 12022100100000443 від 05.02.2022 за фактамипідроблення документу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, замаху на шахрайство, вчиненого у великих розмірах, фінансування тероризму та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 361 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2019 року громадянин України ОСОБА_5 займався організацією отримання соціальних виплат для мешканців тимчасово окупованих територій Донецької області (пенсії, страхування на випадок інвалідності, виплати переселенцям, тощо) без виїзду вказаних осіб на підконтрольну Уряду територію України, а в окремих випадках - щодо померлих на тимчасово окупованій території осіб, внаслідок чого державному бюджету України завдано значних збитків, більшу частину яких ОСОБА_5 привласнив.
Зокрема, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 з використанням своїх зв'язків на території Донецької та Луганської областей здійснював пошук осіб (деякі з яких були померлими), які мають право на отримання соціальних виплат в Україні, отримував копії їх паспортів та ідентифікаційних кодів, з використанням довіреностей на право представляти їх інтереси у державних органах та у подальшому формував і подавав відповідний пакет документів до органів соціального захисту населення, де мав лояльних працівників, які у порушення встановленого порядку приймали від нього заяви для постановки на облік внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО) без їх фізичної присутності та видавали відповідні довідки.
Також, у ході документування протиправної діяльності ОСОБА_5 оперативними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлені факти внесення 19.08.2021 інформації приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 5119) до Єдиного реєстру довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку, подальшого посвідчення та видачі довіреностей на представництво інтересів громадян: ОСОБА_7 , (РНОКПП - НОМЕР_1 ), бланк - НРК 690758, номер у реєстрі нотаріальних дій - 1830; ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_2 ), бланк - НРК 690759, номер у реєстрі нотаріальних дій - 1831; ОСОБА_9 (РНОКПП - НОМЕР_3 ), бланк - НРК 690761, номер у реєстрі нотаріальних дій - 1832, під час її перебування за межами України у період з 17.08.2021 по 24.08.2021. При цьому, вищевказані громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у 2021 році державний кордон (та лінію розмежування) не перетинали та перебували на тимчасово окупованих територіях, що в цілому призвело до підробки інформації у реєстрі.
Так, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів злочинної діяльності, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об'єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Іншим способом, ніж проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримати доступ до відповідної інформації не можливо.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12022100100000443 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей щодо ІР-адрес та ідентифікаторів комп'ютера з якого здійснювався доступ до інформаційних систем приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 5119) за період часу з 00:00 годин 19.08.2021 по 00:00 годин 20.08.2021;
- електронних копій документів, поданих у паперовій формі, на підставі яких посвідчено та видано довіреності, виконані на бланках НРК 690758 (номер у реєстрі нотаріальних дій - 1830), НРК 690759 (номер у реєстрі нотаріальних дій - 1831) та НРК 690761 (номер у реєстрі нотаріальних дій - 1832), а також документів, сформованих за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення реєстраційних дій, а також копій документів щодо реєстрації заяв та запитів, роботи з розділами, ОНМ, формування друкованих документів, які здійснювались 19.08.2021 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 , під час вчинення дій, пов'язаних із видачею вищевказаних довіреностей, із наданням інформації в електронному та друкованому вигляді про IP-адреси із зазначенням дати та точного часу їх використання, Mac-адреси пристроїв, ідентифікаторів користувачів, ім'я ПЕОМ користувачів, ідентифікації ПЕОМ користувачів, ідентифікатора сесій, Log-файлів, загального часу сесії, логіну та паролю, за допомогою яких здійснювався доступ та внесення даних про вчинення відповідних нотаріальних дій до Єдиного реєстру довіреностей та/чи інших реєстрів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1