Справа № 686/20949/22
Провадження № 1-кс/686/8987/22
07 жовтня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , володільця майна ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022243000002267,
05.10.2022 року прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на: грошові кошти - 11 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами ББ 3284908; ВИ 1801362; ВИ 1801363; ВИ 1801360; ВИ 1801361; ЄЖ 8000306; ЕБ 1197029; ББ 2711674; ЕЗ 0013206; ХГ 2943749; ХЄ 3837238; 1 купюру номіналом 5 гривень з серійним номером ЮР 1077701; 1 купюру номіналом 1 гривня з серійним номером УБ 2969869; 2 купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами КЕ 35158012 А Е5; АF 51066417 A F6, які упаковано в сейф-пакет №7365928; грошові кошти - 5 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами ХЕ 7338508; ГБ 2388674; АА 4045588; ЗА 1708206; АЕ 6732483, які упаковано в сейф пакет № 7365926; смарт-годинник марки «Apple» без ідентифікуючих написів, запальничку марки «FOX» без інших ідентифікуючих написів, ручку чорного кольору без ідентифікуючих написів, мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 13» імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , ключі до автомобіля без ідентифікуючих написів з брелком з написом «ONE POUND» та первинне упакування, а саме сейф-пакет №7365927, які поміщено до сейф пакету № 7376451; грошові кошти - 4 купюри номіналом 200 гривень із серійними номерами КГ 7662180, УН 8750346, ХИ 9766340, КЙ 4201098; 5 купюр номіналом 500 гривень із серійними номерами ЕВ 2116510; МВ 1345281; СЖ 6015588; ЄВ 3166794, ЗА 6212023, які поміщено до сейф пакету № 7335351, шляхом встановлення заборони відчуження, розпорядження та користування.
В обгрунтування клопотання зазначили, що вищеописані речі, в тому числі грошові кошти, які вилучені за результатами проведення процесуальних дій за участю ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , в порядку ст. 98 КПК України визнано речовими доказами та вони будуть предметом дослідження при проведенні відповідних експертиз.
Походження вилучених під час особистого обшуку ОСОБА_3 , а також під час проведення обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_3 грошових коштів, а саме: 11 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами ББ 3284908; ВИ 1801362; ВИ 1801363; ВИ 1801360; ВИ 1801361; ЄЖ 8000306; ЕБ 1197029; ББ 2711674; ЕЗ 0013206; ХГ 2943749; ХЄ 3837238; 1 купюра номіналом 5 гривень з серійним номером ЮР 1077701; 1 купюра номіналом 1 гривня з серійним номером УБ 2969869; 2 купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами КЕ 35158012 А Е5; АF 51066417 A F6, 5 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами ХЕ 7338508; ГБ 2388674; АА 4045588; ЗА 1708206; АЕ 6732483, які поміщено до сейф-пакету з №7365927 на даному етапі досудового розслідування не встановлено. Але на даний час, виникла необхідність у проведення експертизи спеціальних речовин об'єктом дослідження, якої являтимуться вказані грошові купюри, з метою встановлення наявності на них слідів спеціальних засобів, якими було здійснено помітку грошових коштів, що були використанні під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та передані в якості неправомірної вигоди ОСОБА_6 для ОСОБА_3 .. Вказана спеціальна речовина могла залишитися на руках підозрюваного ОСОБА_3 при отриманні неправомірної вигоди та перенестися на особисті кошти та особисті речі під час користування ними. При цьому досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні не завершено.
Щодо вилучених під час огляду місця події купюр, що зовні схожі на грошові кошти, а саме: 4 купюри номіналом 200 гривень із серійними номерами КГ 7662180, УН 8750346, ХИ 9766340, КЙ 4201098; 5 купюр номіналом 500 гривень із серійними номерами ЕВ 2116510; МВ 1345281; СЖ 6015588; ЄВ 3166794, ЗА 6212023, які поміщено до сейф пакету № 7335351, то зазначені грошові кошти являються предметом надання неправомірної вигоди, оскільки вище перелічені купюри заявник ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 для ОСОБА_3 перед складанням іспиту з керування транспортним засобом.
При цьому, вказані грошові кошти в сумі 3300 гривень, які вилучені під час огляду місця події являються речовим доказом, є предметом злочину та предметом дослідження при проведенні експертизи спеціальних хімічних речовин для встановлення наявності залишків спеціального засобу, а також в подальшому зазначені грошові кошти являтимуться предметом дослідження при проведенні технічної експертизи документів.
Окрім цього, вилучений мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 13» імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 може містити інформацію, щодо СМС-листування та телефонних з'єднань з іншими мобільними операторами, а саме з заявником ОСОБА_7 , яка має доказове значення у кримінальному провадженні. Тому виникла необхідність в проведенні огляду вищезазначеного мобільного телефону та призначення комп'ютерно-технічної експертизи.
Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання у повному обсязі. Необхідність у накладенні арешу на мобільний телефон пояснив потребою його огляду на предмет наявності інформації щодо спілкування із ОСОБА_7 та проведення у подальшому комп'ютерно-технічної експертизи вказаного пристрою.
Слідчий у судовому засіданні підтримав подане клопотання, пояснивши необхідність у накладенні арешту на грошові кошти тим, що частина їх була предметом неправомірної вигоди. Інші ж кошти, окрім тих, які є предметом кримінального правопорушення та вилучені у ході особистого обшуку ОСОБА_3 речі, досліджуються на предмет встановлення на їх поверхні залишків люмінісцентної речовини, якими вони позначалися з метою подальшого підтвердження таким чином факту їх отримання підозрюваним. У кримінальному провадженні призначено експертизу спеціальних хімічних речовин.
Захисник підозрюваного у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, пояснивши, що у слідчих була можливість виявити залишки люмінісцентної речовини на грошових коштах ще у момент віднайдення та вилучення вказаних грошей. А тому навіть у випадку встановлення в подальшому даних обставин, вказане ніяким чином на підтверджуватиме факт вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення.
Володілець майна - підзрюваний ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав думку свого захисника.
Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022243000002267 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
04.10.2022 під час затримання ОСОБА_3 в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України проведено особистий обшук останнього, за результатами якого виявлено та вилучено: смарт-годинник марки «Apple» без ідентифікуючих написів; запальничку марки «FOX» без інших ідентифікуючих написів; ручку чорного кольору без ідентифікуючих написів; мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 13» імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 ; ключі до автомобіля без ідентифікуючих написів з брелком з написом «ONE POUND»; грошові кошти - 11 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами ББ 3284908; ВИ 1801362; ВИ 1801363; ВИ 1801360; ВИ 1801361; ЄЖ 8000306; ЕБ 1197029; ББ 2711674; ЕЗ 0013206; ХГ 2943749; ХЄ 3837238; 1 купюру номіналом 5 гривень з серійним номером ЮР 1077701; 1 купюру номіналом 1 гривня з серійним номером УБ 2969869; 2 купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами КЕ 35158012 А Е5; АF 51066417 A F6.
04.10.2022 у ході обшуку транспортного засобу, а саме салону автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_8 , у відділенні сонцезахисного козирку перед водійським сидінням, виявлено та вилучено купюри, що зовні схожі на грошові у кількості 5 одиниць, а саме: купюру № 1 номіналом 500 гривень із серійним номером ХЕ 7338508; купюру № 2 номіналом 500 гривень із серійним номером ГБ 2388674; купюру № 3 номіналом 500 гривень із серійним номером АА 4045588; купюру № 4 номіналом 500 гривень із серійним номером ЗА 1708206; купюру № 5 номіналом 500 гривень із серійним номером АЕ 6732483, які було поміщено до до сейф пакету № 7365926.
Ухвалою слідчого судді від 05.10.2022 юуло надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_3 , який фактично було проведено 04.10.2022.
Після проведення обшуку транспортного засобу, а саме салону автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_3 , предмети, які знаходилися в сейф-пакеті №7365927, та які були вилученні під час особистого обшуку ОСОБА_3 , а саме: смарт-годинник марки «Apple» без ідентифікуючих написів, запальничка марки «FOX» без інших ідентифікуючих написів, ручка чорного кольору без ідентифікуючих написів, мобільний телефоном марки «Apple» моделі «Iphone 13» імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , ключі до автомобіля без ідентифікуючих написів з брелком з написом «ONE POUND» та первинне упакування - сейф пакет №7365927, поміщено до сейф пакету № 7376451.
04.10.2022 проведено огляд місця події на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого поблизу паркану виявлено купюри, що зовні схожі на грошові у кількості 9 одиниць, а саме: купюру № 1 номіналом 200 гривень серії КГ 7662180; купюру № 2 номіналом 200 гривень серії УН 8750346; купюру № 3 номіналом 200 гривень серії ХИ 9766340; купюру № 4 номіналом 200 гривень серії КЙ 4201098; купюру № 5 номіналом 500 гривень серії ЕВ 2116510; купюру № 6 номіналом 500 гривень серії МВ 1345281; купюру № 7 номіналом 500 гривень серії СЖ 6015588; купюру № 8 номіналом 500 гривень серії ЄВ 3166794; купюру № 9 номіналом 500 гривень серії ЗА 6212023 було поміщено до упакування № 7335351.
Слідчим суддею встановлено, що постановою старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сферіі господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 від 04 жовтня 2022 року вилучені у ході обшуку автомобіля, огляду місця події та затримання ОСОБА_3 речі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу
Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені 04.10.2022 за результатами проведення особистого обшуку ОСОБА_3 та в ході проведення обшуку в салоні автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «TOUAREG», д.н.з. НОМЕР_3 речі, а також речі, вилучені під час проведення 04.10.2022 огляду місця події речі відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі були предметами кримінального правопорушення, ймовірно могли використовуватися у ході вчинення кримінального правопорушення, а отже містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Так, 4 купюри номіналом 200 гривень із серійними номерами КГ 7662180, УН 8750346, ХИ 9766340, КЙ 4201098; 5 купюр номіналом 500 гривень із серійними номерами ЕВ 2116510; МВ 1345281; СЖ 6015588; ЄВ 3166794, ЗА 6212023, які поміщено до сейф пакету № 7335351 є коштами, які згідно протоколу огляду, ідентифікації, помітки та вручення від 04.10.2022 передавалися ОСОБА_7 , а тому існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі були предметом кримінального правопорушення.
Щодо решти грошових коштів, зокрема: 11 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами ББ 3284908; ВИ 1801362; ВИ 1801363; ВИ 1801360; ВИ 1801361; ЄЖ 8000306; ЕБ 1197029; ББ 2711674; ЕЗ 0013206; ХГ 2943749; ХЄ 3837238; 1 купюри номіналом 5 гривень з серійним номером ЮР 1077701; 1 купюри номіналом 1 гривня з серійним номером УБ 2969869; 2 купюр номіналом 100 доларів США з серійними номерами КЕ 35158012 А Е5; АF 51066417 A F6, які упаковано в сейф-пакет №7365928; 5 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами ХЕ 7338508; ГБ 2388674; АА 4045588; ЗА 1708206; АЕ 6732483 та вилучених у ході затримання ОСОБА_3 смарт-годинника марки «Apple», запальнички марки «FOX», ручки чорного кольору, ключів до автомобіля з брелком з написом «ONE POUND», то грошові кошти та перелічені речі є предметом дослідження призначеної у кримінальному провадженні експертизи спеціальних хімічних речовин від 05.10.2022, на вирішення якої, серед іншого, поставлене питання наявності на них спеціального засобу, а тому існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що грошові кошти та речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 13» імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 може містити інформацію, щодо листування та телефонних з'єднань із заявником ОСОБА_10 , а тому а тому існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказаний пристрій може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.
На думку слідчого судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.
При цьому слід зауважити, шо накладення арешту на майно є тимчасовим превентивним заходом та у випадку, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпаде потреба, може бути скасований ухвалою слідчого судді. За таких обставин, враховуючи вказані обставини, клопотання слідчого про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: грошові кошти - 11 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами ББ 3284908; ВИ 1801362; ВИ 1801363; ВИ 1801360; ВИ 1801361; ЄЖ 8000306; ЕБ 1197029; ББ 2711674; ЕЗ 0013206; ХГ 2943749; ХЄ 3837238; 1 купюру номіналом 5 гривень з серійним номером ЮР 1077701; 1 купюру номіналом 1 гривня з серійним номером УБ 2969869; 2 купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами КЕ 35158012 А Е5; АF 51066417 A F6, які упаковано в сейф-пакет №7365928; грошові кошти - 5 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами ХЕ 7338508; ГБ 2388674; АА 4045588; ЗА 1708206; АЕ 6732483, які упаковано в сейф пакет № 7365926; смарт-годинник марки «Apple» без ідентифікуючих написів, запальничку марки «FOX» без інших ідентифікуючих написів, ручку чорного кольору без ідентифікуючих написів, мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 13» імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , ключі до автомобіля без ідентифікуючих написів з брелком з написом «ONE POUND» та первинне упакування, а саме сейф-пакет №7365927, які поміщено до сейф пакету № 7376451; грошові кошти - 4 купюри номіналом 200 гривень із серійними номерами КГ 7662180, УН 8750346, ХИ 9766340, КЙ 4201098; 5 купюр номіналом 500 гривень із серійними номерами ЕВ 2116510; МВ 1345281; СЖ 6015588; ЄВ 3166794, ЗА 6212023, які поміщено до сейф пакету № 7335351.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на:
грошові кошти - 11 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами ББ 3284908; ВИ 1801362; ВИ 1801363; ВИ 1801360; ВИ 1801361; ЄЖ 8000306; ЕБ 1197029; ББ 2711674; ЕЗ 0013206; ХГ 2943749; ХЄ 3837238; 1 купюру номіналом 5 гривень з серійним номером ЮР 1077701; 1 купюру номіналом 1 гривня з серійним номером УБ 2969869; 2 купюри номіналом 100 доларів США з серійними номерами КЕ 35158012 А Е5; АF 51066417 A F6, які упаковано в сейф-пакет №7365928;
грошові кошти - 5 купюр номіналом 500 гривень з серійними номерами ХЕ 7338508; ГБ 2388674; АА 4045588; ЗА 1708206; АЕ 6732483, які упаковано в сейф пакет № 7365926;
смарт-годинник марки «Apple» без ідентифікуючих написів, запальничку марки «FOX» без інших ідентифікуючих написів, ручку чорного кольору без ідентифікуючих написів, мобільний телефон марки «Apple» моделі «Iphone 13» імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 , ключі до автомобіля без ідентифікуючих написів з брелком з написом «ONE POUND» та первинне упакування, а саме сейф-пакет №7365927, які поміщено до сейф пакету № 7376451;
грошові кошти - 4 купюри номіналом 200 гривень із серійними номерами КГ 7662180, УН 8750346, ХИ 9766340, КЙ 4201098; 5 купюр номіналом 500 гривень із серійними номерами ЕВ 2116510; МВ 1345281; СЖ 6015588; ЄВ 3166794, ЗА 6212023, які поміщено до сейф пакету № 7335351.
Виконання ухвали доручити слідчому відділення розслідування злочинів у сферіі господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя