Справа № 686/20607/22
Провадження № 1-кс/686/8833/22
Іменем України
30 вересня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022240000000406 від 22.09.2022 року,
30.09.2022 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 21.09.2022 надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, під приводом продажу сигарет через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 800 гривень.
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12022240000000406 від 22.09.2022, кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України.
На адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна група осіб, які за попередньою змовою між собою, під приводом продажу товарів через інтернет мережу, шахрайським шляхом незаконного заволодівають грошовими коштами у потерпілих.
Крім того, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема до незаконного заволодіння грошовими коштами, причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 )у користуванні також знаходяться банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 видана на ім'я ОСОБА_12 та № НОМЕР_8 видана на ім'яЧорноморцяВолодимираВасильовича.Крім того, встановлено, що у користуванні ОСОБА_9 знаходиться банківська картка його мами - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ).
Таким чином, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановленнясум надходжень від незаконної діяльності, за транспортні засоби, підроблені документи та осіб, які їх отримували та перераховували.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківських ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 № НОМЕР_7 та ОСОБА_15 № НОМЕР_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
- Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 у кримінальному провадженні №12022240000000406 від 22.09.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до
-руху коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2022 по теперішній час;
-руху коштів по банківській картці № НОМЕР_7 виданої на ім'я ОСОБА_12 ;
-руху коштів по банківській картці № НОМЕР_8 виданої на ім'я ОСОБА_15 .
Посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 30.11.2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя