Справа № 686/20607/22
Провадження № 1-кс/686/8835/22
Іменем України
30 вересня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022240000000406 від 22.09.2022 року,
30.09.2022 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 21.09.2022 надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи, під приводом продажу сигарет через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 800 гривень.
За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №12022240000000406 від 22.09.2022, кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України.
На адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна група осіб, які за попередньою змовою між собою, під приводом продажу товарів через інтернет мережу, шахрайським шляхом незаконного заволодівають грошовими коштами у потерпілих.
До вказаних кримінальних правопорушень причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 , НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_8 ).
Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 знаходячись на волі, та маючи в своєму користуванні банківські картки на які зараховуються грошові коштів, що були здобутті злочинним шляхом, використовують в подальшому їх для придбання мобільних телефонів, планшетів, сім-карток, а також інших речей, що забезпечують діяльність вище вказаної злочинної групи. Після цього дані речі відправляються засудженим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які перебувають в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та не мають вільного доступу до купівлі вказаних речей.
З метою документування злочинної діяльності вищевказаних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, охоронюваної законом таємниці - персональних даних, володільцем яких є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації щодо руху відправлення та отримання посилок (інформації про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання, в тому числі із зазначенням мобільного номеру телефону, що вказувався відправником/отримувачем), відеозаписів з камер відеоспостереження на момент відправлення та отримання посилок, в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, які здійснювалися вищевказаними особами.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 у кримінальному провадженні №12022240000000406 від 22.09.2022 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо руху відправлення та отримання посилок (інформації про відправника, одержувача, про посилку, час, місце відправки та одержання в тому числі із зазначенням мобільного номеру телефону, що вказувався відправником/отримувачем), в період часу з 01.01.2022 по час дії ухвали, які відправлялись та отримувались наступними особами:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 );
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 );
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 , НОМЕР_1 );
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_6 )
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_7 );
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_8 ).
Посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє по 30.11.2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя