Справа № 514/971/22
Провадження № 1-кс/513/19/22
Саратський районний суд Одеської області
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 жовтня 2022 року слідчий суддя- ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого 22 серпня 2022 року прокурором Болградської окружної прокуратури Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Саратського районного суду Одеської області з клопотанням про надання йому, начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Болградського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , а також прокурорам Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що в секторі дізнання відділення поліції №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022168270000047 від 18.08.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 , 15.08.2022 року, замовляючи квиток в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зв'язалася з чоловіком, який представився як ОСОБА_12 , з яким потерпіла обговорила обставини поїздки, після чого перейшли до оплати послуги. Вищевказаний квиток мав вартість 270 гривень. ОСОБА_12 запропонував здійснити оплату ОСОБА_11 через інтернет - посилання, що остання і зробила, а саме зробила переказ коштів за певною формою у посиланні. Після чого потерпілій мав прийти в повідомленні номер квитка, але ОСОБА_12 опираючись на несправність системи, надіслав ОСОБА_11 реквізити банківської карти ( НОМЕР_1 ), щоб остання здійснила переказ у сумі 270 гривень на зазначену карту, що остання і зробила. Після отримання переказу ОСОБА_12 повідомив ОСОБА_11 про те, що їй подзвонить технічна підтримка додатку, в якому вона здійснювала першу оплату, та допоможуть повернути гроші за першу оплату в сумі 270 гривень. Далі потерпілій подзвонили у мобільному додатку «Viber», нібито технічна підтримка, яка пообіцяла допомогти повернути грошові кошти. Потерпілій розповіли алгорітм дій, яка остання виконувала, внаслідок чого невстановлена особа через зловживання довірою, шляхом шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 34 525 гривень.
Зазначені перкази здійснювались за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».18.08.2022 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслано запит, щодо надання уточнюючої інформації щодо номеру банківської карти (або іншої інформації), на яку здійснювались перекази коштів з банківської карти НОМЕР_2 : 15.08.2022 року о 12:11:30 на суму 12 024 гривень; 15.08.2022 року о 12:13:40 на суму 2 025 гривень; 15.08.2022 року о 12:15:04 на суму 20 205 гривень за допомогою інтернет - платформи для здійснення грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
18.08.2022 до СД ВП №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надіслано відповідь на вищевказаний запит, в якій зазначено, що вищевказані перекази здійснювались на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), телефон отримувача НОМЕР_4 . З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, встановлення причетності до кримінального проступку та притягнення винної особи до відповідальності виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 14 серпня 2022 року по 19 серпня 2022 року.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в судове засідання не заявився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі.
В судове засідання представник АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходяться інформація що становить банківську таємницю, не запрошувався, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд визнав за можливе продовжити розгляд клопотання за відсутності належним чином повідомлених сторін.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» рішення суду проголошується прилюдно, крім випадків, коли розгляд справи проводився у закритому судовому засіданні. Кожен має право на доступ досудових рішень у порядку, визначеному цим Законом. Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання. Судові рішення також можуть публікуватися в друкованих виданнях із додержанням вимог цього Закону. Якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.
Вивчивши матеріали клопотання суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.5 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що для повного, всебічного і об'єктивного з'ясування обставин події можливе після здійснення доступу до документів, які можуть містити банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 14 серпня 2022 року по 19 серпня 2022 року, які знаходяться у володінні центрального офісу Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), які містять відомості про перерахунок, отримання та рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , куди були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме в період з 14 серпня 2022 року по 19 серпня 2022 року, із можливістю отримання доступу у філії «Южне Головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю. тому клопотання як обґрунтоване підлягає задоволенню.
Згідно ст. 60 та п.1 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю. Порядок інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий (дізнавач) довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, - ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №120221682700000047 від 18.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати прокурорам Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Болградського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 14 серпня 2022 року по 19 серпня 2022 року, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), куди були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, за вказаний період, із можливістю отримання доступу у філії «Южне Головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , із обов'язковим зазначенням: 1) прізвища, ім'я, та по батькові, дату і місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки; 2) дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріалів фото і відео - фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів; 3) транзакції по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів; 4) платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно - технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняття коштів по рахункам; 5) номеру мобільного телефону, IMEI адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку.
Копію ухвали надати слідчому (дізнавачу), в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 05 листопада 2022 року.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1