06.10.2022
Справа № 331/3453/22
Провадження № 1-кс/331/1049/2022
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12022087140000092 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -
У провадження слідчого суддіЖовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12022087140000092 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 22 вересня 2022 року невідома особа, скориставшись довірою ОСОБА_5 під приводом надання послуг з перевезення пасажирів, заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 4000 гривень.
Відомо, що особа котра є причетною до шахрайства користувалась номером телефону НОМЕР_1 , грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківський рахунок шахрая з номером НОМЕР_2 , яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи з вищевикладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені інформації для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 вересня 2022 року до 25 вересня 2022 року;
• данні систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 вересня 2022 року до 25 вересня 2022 року;
• інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 вересня 2022 року до 25 вересня 2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.
Просить надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення вилучення в уповноваженому на це відділенні банку у місті Запоріжжі, а саме:
-довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 вересня 2022 року до 25 вересня 2022 року;
- дані систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 вересня 2022 року до 25 вересня 2022 року;
- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання,місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 вересня 2022 року до 25 вересня 2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
У судове засідання слідчий не з?явився. До суду надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі. На задоволенні клопотання наполягає.
Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес іобслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Слідчим суддею, встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12022087140000092 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, а саме що 22 вересня 2022 року невідома особа, скориставшись довірою ОСОБА_5 під приводом надання послуг з перевезення пасажирів, заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 4000 гривень.
Встановлено, що особа котра є причетною до шахрайства користувалась номером телефону НОМЕР_1 , грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківський рахунок шахрая з номером НОМЕР_2 , яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022087140000092, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12022087140000092 від 23.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення вилучення в уповноваженому на це відділенні банку у місті Запоріжжі, а саме:
-довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 вересня 2022 року до 25 вересня 2022 року;
- дані систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 вересня 2022 року до 25 вересня 2022 року;
- інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання,місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 21 вересня 2022 року до 25 вересня 2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1