Справа № 344/12358/22
Провадження № 1-кс/344/4401/22
04 жовтня 2022 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 22021090000000024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 22021090000000024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.
З матеріалів вказаного кримінального провадження слідує, що окремі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності з числа місцевих жителів, через невстановлених службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших державних лісогосподарських підприємств області, налагодили протиправний механізм незаконної порубки ділової деревини з подальшим її переміщенням через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Так, встановлено, що до вказаної протиправної схеми причетні ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ), які, за попередньою змовою, налагодили протиправний механізм експорту лісоматеріалів (групи товарів 4407 УКТ ЗЕД) виготовлених з незаконно зрубаної на території Івано-Франківської області деревини породи дуб, використовуючи при цьому придбані в інших суб'єктів господарювання товарно-супровідні документи на ліс-кругляк.
При цьому, для створення видимості належного походження експортованих пиломатеріалів, які виготовляються з незаконно зрубаної деревини, ОСОБА_5 , в тому числі з використанням ФОП ОСОБА_6 (виготовив генеральну довіреність на здійснення господарської діяльності), налагодив механізм отримання в ІНФОРМАЦІЯ_2 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, на підставі ТТН-ліс, які, без здійснення реальних господарських операцій, тобто придбання деревини, отримує за грошову винагороду від інших суб'єктів господарювання.
Зокрема, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , отримав вищевказаним шляхом два сертифікати про походження лісоматеріалів, а саме серії ІФ№707934 від 16.09.2022 (використано ТТН-ліс: ХРБ372250 від 23.09.2021, ХРБ372235 від 22.09.2021, ХРБ372247 від 23.09.2021, ХРБ372236 від 22.09.2021, ХРБ372251 від 23.09.2021 та ХРА136831 від 16.09.2021, видані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 ) та серії ІФ№708017 від 22.09.2022 (використано ТТН-ліс: ХРБ372274 від 27.09.2021, ХРБ372273 від 27.09.2021, ХРА136865 від 29.09.2021, ХРБ372235 від 22.09.2021 та ХРА136860 від 29.09.2021, видані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які в подальшому планує використати для вивозу за кордон пиломатеріалів, водночас походження лісу-кругляка не відповідає заявленому, а є фактично незаконно зрубаним на території Івано-Франківської області.
Транспортування вказаних пиломатеріалів за кордон, з використанням фіктивної документації, здійснювалося автомобілем марки «Volvo», із н.з. НОМЕР_5 з напівпричепом н.з. НОМЕР_6 іноземної реєстрації.
03.10.2022 року, на території зони митного контролю працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно із співробітниками СБУ оглянуто вказаний напівпричеп із лісоматеріалами, на який подана декларація для експорту продукції в Туреччину. В ході проведеного огляду складено відповідний акт невідповідності продукції поданій документації, складено протокол порушення митних правил та вилучено зазначену продукцію.
Кримінальне правопорушення досудове розслідування якого здійснюється у даному кримінальному провадженні, передбаченеч. 2 ст. 201-1 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочином.
Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 22021090000000024 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які вилучені в ході митного огляду працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 (автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яка складена в ході вилучення, а також, що стала підставою для оформлення митних процедур:протоколу порушення митних правил №0505/40800/22 від 04.10.2022 року, вилученої деревини, зокрема, в кількості 21,627 м.куб. обрізних пиломатеріалів хвойних, документів щодо господарської діяльності та проведення фінансово-господарських операцій ФОП « ОСОБА_6 », а саме, сертифікати про походження лісоматеріалів, вантажно-митна декларація (ВМД), міжнародно-товарно транспортні накладні (CMR), інвойс (INVOICE), фітосанітарний сертифікат, електронних файлів: фото та відеофіксації продукції, документації, складеної за результатом митного огляду продукції спеціалістом:висновки (довідки) спеціалістів (експертів).
Зобов'язати працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених речей та документів.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 03 грудня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1