Справа № 183/5956/22
№ 1-кс/183/1449/22
03 жовтня 2022 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засіданьОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Новомосковського РВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про проведення обшукуу кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12022041350000871 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
за участю сторін кримінального провадження
слідчої ОСОБА_3
встановив:
слідчий слідчого відділення Новомосковського РВПГУНП в Дніпропетровській області звернулася до суду з клопотанням, в якому посилається на те, щов період з 14.09.2022 до 16.09.2022 невідома особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 у період воєнного стану, таємно викрала майно, що належить ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що вона офіційно я не працює, але є майстром з епіляції, та періодично проводить вказану процедуру своїм знайомим та подругам.
Так приблизно з 2019 року потерпіла ОСОБА_5 має знайому на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_1 ), якій я кожного місяця проводить вказану процедуру. Так, з часом, останні зблизились та почали спілкуватись на різноманітні теми, про особисте життя, періодично зустрічались у кафе. Мешкає ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 разом з малолітнім сином, ОСОБА_7 , та співмешканцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ). Вказана квартира перебуває у користуванні ОСОБА_9 , хто є власником потерпілій не відомо. Вона неодноразово була у неї вдома. Крім того ОСОБА_9 має у власності квартиру за адресою: АДРЕСА_3 . Також остання є власником земельної ділянки № НОМЕР_4 у АДРЕСА_10. Також ОСОБА_9 користується автомобілем марки «OPEL VECTRA», чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , який належить їй на праві власності.
Одного разу, приблизно 26 травня 2022 року, під час спілкування по телефону, потерпіла ОСОБА_5 розповіла ОСОБА_6 , що у неї виникли особисті проблеми та вона не знає як їх вирішити. Остання рекомендувала потерпілій звернутись до ворожки на ім'я ОСОБА_10 , до якої вона сама звертається за допомогою та дуже її рекомендує. Та повідомила, що сама надасть номер телефону потерпілої ОСОБА_11 , щоб остання зв'язалась зі нею. Того ж дня, потерпіла отримала повідомлення у мобільному застосунку «Telegram» від контакту з ніком « ОСОБА_12 » з наступним текстом: « ОСОБА_13 вам немногорасскажу о нас, ОСОБА_14 ей 86 лет, потомственныйбелый маг 4 поколения. Онаслепая Пишу Я (её внучка ) смотритона руками». На вказане повідомлення потерпіла відповіла, що їй зрозуміло. Онучка представилась як ОСОБА_15 . Після чого, вказаний контакт почав писати, що у потерпілої можуть виникнути проблеми з дочкою, яка знаходиться у Італії та про інших людей, які їй близькі. Так ми почали спілкуватись. Також потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що у контакту « ОСОБА_12 » був прихований номер телефону.
Протягом певного періоду часу потерпіла розповідала ворожці багато особистої інформації, у тому числі про відносини з рідними та близькими, про наявність у неї грошових коштів на придбання нової квартири та багато іншої інформації. Ліна у своїх повідомленнях надавала поради, якими потерпіла користувалась та, як їй тоді здавалось, вони допомагали. Загалом усе, що вона розповідала, здавалось потерпілій досить правдивим. За вказані послуги потерпіла перераховувала грошові кошти різних сум, від 3000,00 гривень до 11000,00 гривень, на карткові рахунки різних людей. Загальна сума перерахованих та переданих коштів склала приблизно 400 000, 00 гривень.
Грошові кошти потерпіла перераховувала на карткові рахунки відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я: ОСОБА_16 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_8 ).
Щодо ОСОБА_16 потерпіла повідомила, що неодноразово вона на прохання ОСОБА_15 передавала грошові кошти вказаній особі, щоб остання передала їх ОСОБА_11 . ОСОБА_16 користується мобільним номером НОМЕР_9 . Мешкає остання з адресою: АДРЕСА_4 . Адреса потерпілій відома, оскільки одного разу вона привозила грошові кошти за послуги ОСОБА_19 за місцем мешкання ОСОБА_16 . Дата народження ОСОБА_16 - ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_15 представила потерпілій ОСОБА_16 як свою сестру.
Детальна інформація щодо інших вищевказаних осіб, яким потерпіла перераховувала грошові кошти їй не відома, ОСОБА_15 лише повідомили, що ці кошти підуть на благодійність.
Крім того, 04 вересня 2022 року, за порадою ОСОБА_19 , ОСОБА_15 повідомила потерпілій, що їй потрібно взяти грошові кошти, які знаходяться у неї вдома, завернути у ганчірку, написати на фрагменті паперу номер будинку, номер квартири та суму наявних грошових коштів та покласти також у ганчірку. Також фото фрагмента паперу попрохала надіслати їй у повідомленні. Вказані дії потерпіла виконала. Як повідомила їй ОСОБА_15 , що вказані дії потрібно провести задля примноження грошових коштів. Загальна сума грошових коштів складала 50 000,00 Євро та 9000,00 доларів США.
Після чого, також за порадою ОСОБА_19 , 10 вересня 2022 року потерпіла разом з ОСОБА_6 приїхала до Свято-Тихвінського жіночого монастирю Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви, що знаходиться за адресою: вул. Надії Алексєєнко, буд. 171, м. Дніпро, для того щоб прийняти участь у церковній службі. Також ОСОБА_15 повідомила, що сумку з особистими речами потерпілій потрібно перекласти до автомобілю ОСОБА_9 , що начебто цього потребує обряд, який буде проводити ОСОБА_10 , у той час, коли вона з ОСОБА_6 перебуватиме у монастирі. Потерпіла погодилась, але це здалось їй підозрілим.
Перебуваючи у приміщенні монастирю, протягом церковної служби, ОСОБА_6 декілька разів залишала потерпілій свого малолітнього сина, а сама виходила за територію курити. Відсутня вона була хвили по 10 кожного разу. По завершенню служби, вони разом повернулись до автомобілів, та потерпіла вирішила забрати у ОСОБА_6 свою сумку. Однак її увагу привернуло те, що сумка знаходилась у іншому положенні, та була відкрита. На її здивування ОСОБА_6 відповіла, що їй нічого не відомо.
Крім того, ОСОБА_10 порадила потерпілій 12 вересня 2022 року знову поїхати до Свято-Тихвінського жіночого монастирю Дніпропетровської єпархії Української Православної Церкви, що знаходиться за адресою: вул. Надії Алексєєнко, буд. 171, м. Дніпро, для того щоб прийняти участь у церковній службі. Але цього разу вона повинна була бути одна. У вказаний день, приблизно о 07.30 год потерпіла виїхала з дому та попрямувала до монастирю. Повернувшись додому приблизно о 14.30 год. нічого підозрілого я не помітила.
14 вересня 2022 року потерпіла була відсутня за місцем мешкання та повернулась наступного дня. 15 вересня 2022 року, повернувшись додому, потерпіла не помітила нічого підозрілого. Але 16 вересня 2022 року приблизно о 13.00 год. вона помітила, що грошові коштів, котрі знаходились у ганчірці біля ліжка, за ширмою, відсутні. Також вона виявила відсутність планшету марки «Lenovo», білого кольору, який був придбаний у січні 2018 році та відсутність ноутбуку марки «ASUS», чорного кольору, який був придбаний приблизно у жовтні 2010 року, які знаходились на дивані.
Того ж дня потерпіла повідомила ОСОБА_20 , що у неї викрали грошові кошти та запитала поради у ОСОБА_19. На що ОСОБА_15 відповіла, що її бабуся, ОСОБА_10 , померла ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після чого вона почала запитувати про обставини вчинення крадіжки, чи траплялись в будинку потерпілої такі випадки. Також додала, що на її думку крадіжку вчинили двоє чоловіків.
Також потерпіла ОСОБА_5 повідомити, що до вчинення вказаної крадіжки, на її думку, може бути причетна ОСОБА_6 , оскільки останній було відомо, що потерпіла проживає у центральній частині с. Піщанка, у двоповерховому будинку. Крім того, почав розмірковувати над ситуацією, потерпіла почала виявляти збіги, а саме: та інформація про неї, яка була відома ОСОБА_6 , у подальшому була описана їй від імені ОСОБА_19 .
Також потерпіла повідомила, що мала місце така ситуація: ОСОБА_6 запропонувала їй вкласти грошові кошти на платформу «Vimedios», щоб через деякий час зняти грошові кошти з додатковими відсотками. Вказану пропозицію остання також обговорила з ОСОБА_21 , на що остання повідомила, що їй немає чого боятися, і ОСОБА_6 є надійною особою. Потерпіла погодилась та перевела грошові кошті на платформу «Vimedios», але в свою чергу ОСОБА_6 повідомила, що їй необхідно перерахувати за вказане відсоток від перерахованої суми. Потерпіла погодилась, але до кінця не розуміла навіщо це було потрібно.
Мала місце ще одна ситуація, про яку повідомила потерпіла: у листуванні з ОСОБА_15 , остання повідомила, що планує придбати нову квартиру, та хотіла знайти гарного ріелтора. На що ОСОБА_15 дала їй номер знайомого ріелтора ОСОБА_22 ( НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ). В подальшому він зв'язався з потерпілою перший та два рази вони переглядала з ним квартири. На той час потерпіла вважала, що її номер телефон йому дала ОСОБА_15 . Але 20 вересня 2022 року вона вирішила зателефонувати ОСОБА_23 та попросити номер телефону ОСОБА_19 або ОСОБА_15 , оскільки вже тоді вона зрозуміла, що вони були шахрайками. Але через деякий час ОСОБА_24 перетелефонував та повідомив, що жодні з цих жінок з ним не зв'язувались, а номер телефону потерпілої йому дала ОСОБА_6 . Але про те, що потерпіла шукаю нове житло, останній вона не повідомляла. Після чого у потерпілої виникли ще більші підозри щодо ОСОБА_6 .
В свою чергу про свої підозри щодо ОСОБА_6 потерпіла їй не повідомляла та продовжила дружнє спілкування. Але помітила той факт, що раніше ОСОБА_6 постійно скаржилась на відсутність грошових коштів, а 19 вересня 2022 року повідомила, що її автомобіль знаходиться на ремонті, який, як відомо потерпілій, коштуватиме дорого, та придбала новий телефон «iPhone 13 ProMax». Також ОСОБА_6 , постійно цікавилась, чи спілкується потерпіла з ОСОБА_21 , на які теми та як часто, запитувала де буває остання та з ким зустрічається. Вказаний інтерес остання почала виявляти відносно нещодавно, що здалось потерпілій дивним, та вона вирішила не все їй розповідати, особливо про спілкування з ОСОБА_21 . Після того, як потерпіла почала розповідати ОСОБА_6 менше інформації про своє життя, то помітила, що ОСОБА_10 також менше розповідала, а останній місяць взагалі ОСОБА_15 повідомила, що ОСОБА_10 хворіє на COVID-19, та не має змоги приділяти їй багато часу. Вказане також здалось потерпілій дивним збігом.
Крім того, потерпіла повідомила, що ОСОБА_6 періодично залишає свого малолітнього сина зі своєю родичкою, 15-річною ОСОБА_25 , яку вона неодноразово бачила. Але після вчинення крадіжка потерпіла знайшла профілі вказаних осіб у соціальних мережах, та виявила, що у профілі ОСОБА_16 на сторінці «ВКонтакте» у друзях є профіль « ОСОБА_26 », де на фото профіля зображена ОСОБА_6 з дівчиною, в якій потерпіла впізнала 15-річну ОСОБА_27 . З чого потерпіла дійшла до висновку, що ОСОБА_16 та ОСОБА_26 , мати та дочка. Хоча ОСОБА_6 заперечує факт знайомства з ОСОБА_16 .
Крім того на сторінці ОСОБА_6 у соціальній мережі «Facebook» під одним з опублікованих фотознімків поставила «вподобання» ОСОБА_28 .
Виходячи з вищевикладеного, потерпіла ОСОБА_5 дійшла до висновку, що усі вищевказані особи шахраї та можуть бути причетні до крадіжки з квартири.
Однак, незважаючи на викладене, ОСОБА_5 продовжила спілкування з ОСОБА_6 , не виказуючи свої підозри щодо неї, за для того, щоб достовірно впевнитись у причетності вказаної особи до вчинення кримінального правопорушення.
Так, потерпіла повідомила, що 25 вересня 2022 року ОСОБА_6 на власній сторінці у соціальній мережі «Instagram», де остання зареєстрована під ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 )», виклала фотознімок, який зберігається протягом 24 годин, на котрому було зображено крило літака над хмарами під час польоту. Після побаченого, потерпіла відразу почала телефонувати ОСОБА_6 , оскільки остання не повідомляла, що збирається у подорож. Після декількох гудків дзвінок було відбито та ОСОБА_6 відправила повідомлення на телефон потерпілої з текстом «ПИШИ», після чого ОСОБА_5 запитала у неї, чи не полетіла вона до Туреччини? На що остання відповіла ствердно, нібито під час поїздки, якийсь чоловік, котрий мешкає у Туреччині, повинен дати їй грошові кошти. Потерпіла зробила висновок, що ОСОБА_6 полетіла саме до Туреччини, оскільки на фотознімку крила літака був напис «PegasusAirlines», яка є турецькою бюджетною авіакомпанією. Але у вказану історію потерпіла не повірила.
Також ОСОБА_5 зазначила, що ОСОБА_6 жодного разу не була у с. Піщанка Новомосковського району Дніпропетровської області.
Досудовим розслідуванням встановлену особу - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Дніпро, громадянка України, мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . ОСОБА_6 є власником транспортного засобу марки «OPELVECTRAB», чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , VIN транспортного засобу НОМЕР_12 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 планує змінити місце мешкання та, починаючи з 27 вересня 2022 року, частково перевозить речі разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 .
Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній раз перетинала державний кордон України з Республікою Білорусь 18 вересня 2021 року (виїзд 18.09.2021 00:35, в'їзд 18.09.2021 12:57), через пункт пропуску «Нові Яриловичі» (740700), що підтверджується інформацією з інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної систем щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України - «Аркан».
Також досудовим розслідуванням встановлено особу - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянка України, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , разом зі співмешканцем - ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 12 квітня 2022 року приблизно о 08 годин 37 хвилин (дата та час на відео - 2022-09-12 01:32:01) транспортний засіб марки «OPEL», чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_5 , потрапляє на камеру відеоспостереження, розташовану на паркані домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , та прямує у напрямку с. Піщанка Новомосковського району Дніпропетровської області. Допитаний в якості свідка ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який надав диск із записом з камери відеоспостереження, повідомив, що час на відеозаписі різниться з дійсним київським часом на мінус 07 годин 05 хвилин.
Згодом, приблизно о 08 годині 38 хвилин (дата та час на відео - 2022-09-12 07:43:36), транспортний засіб, схожий на вищевказаний, потрапляє на камери відеоспостереження, встановлені на приміщенні магазину «Люкс», що розташований за адресою: вул. Самарська, буд. 50-А, с. Новоселівка, Новомосковський район, Дніпропетровська область, та прямує у напрямку с. Піщанка Новомосковського району Дніпропетровської області. Допитаний в якості свідка ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який надав диск із записом з камер відеоспостереження, повідомив, що час на відеозаписі різниться з дійсним київським часом на мінус 00 годин 54 хвилин.
Після чого, приблизно о 08 годині 42 хвилини (дата та час на відео - 09-12-2022 08:44:27) транспортний засіб, схожий на вищевказаний, потрапляє на камери відеоспостереження, встановлені на фасаді приміщення ТОВ ОВСП «Присамар'є», що розташоване за адресою: вул. 40 років Перемоги, буд. 1, с. Піщанка, Новомосковський район, Дніпропетровська область. Допитана в якості свідка ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка надала диск із записом з камери відеоспостереження, повідомила, що час на відеозаписі різниться з дійсним київським часом на мінус 00 годин 01 хвилину 30 секунд.
Слідчий зазначає, що у буд. АДРЕСА_6 , можуть знаходитися: планшет марки «Lenovo», білого кольору, ноутбук марки «ASUS», чорного кольору, грошові кошти у Євро валюті та доларах США, які були викрадені, а також мобільні телефони, комп'ютери, ноутбуки, планшети за допомогою який здійснювалось спілкування між вказаною групою осіб, з метою підтвердження попередньої змови групи осіб, стадій вчинення вказаного кримінального правопорушення, розподілення ролей співучасників злочину, та, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі знаходяться у зазначеному приміщенні, та приймаючи до уваги, що відшукуванні речі мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.
В судовому засіданні слідчий СВ Новомосковського РВПГУНП в Дніпропетровській областіпояснила, що є кримінальне провадження, клопотання підтримує, є підстави для проведення обшуку у квартирі.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
У судовому засіданні встановлено, що відомості за даним фактом слідчим Новомосковського РВПГУНП в Дніпропетровській області 17 вересня 2022 року внесені до ЄРДР за № 12022041350000871 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.
Слідчим суддею дослідженозаяву про вчинення кримінального правопорушення від 16.09.2022 року, протокол огляду місця події від 16.09.2022 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , довідка про перетин кордону, довідка №6283, довідка про надання інформації від 23.09.2022року №7202, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна.
Слідчим суддею також досліджено протокол допиту свідка ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зазначив, що 12 вересня 2022 року приблизно о 08 годині 00 хвилин знаходився у центральні частині с. Піщанка Новомосковського району Дніпропетровської області, де кожного ранку допомагав на місцевому ринку розвантажувати товар. Після чого, приблизно о 08 годині 30 хвилин, взявши кави, вирішив перепочити на лавці по буд. АДРЕСА_8 . Через деякий час, приблизно через 15 хвилин. неподалік від вказаного будинку зупинився транспортний засіб марки «OPELVECTRA», чорного кольору, з кузовом універсал, за кермом якого була жінка, на вигляд близько 30 років, середньої статури, зі світлим кольором волосся. На задньому пасажирському сидінні з правої сторони знаходився невідомий мені чоловік, близько 55 років, з сивим кольором волосся, одягнутий у чорний одяг, котрий вийшов з транспортного засобу та попрямував до першого під'їзду вказаного будинку. Приблизно через 5 хвилин чоловік вийшов з під'їзду, сів у транспортний засіб та вони поїхали у невідомому мені напрямку. ОСОБА_35 доповнив, що так, як він знайомий майже з усіма місцевими мешканців, у тому числі мешканцями вказаного будинку, йому здались підозрілими вищевказані особи, та він запам'ятав реєстраційний номер вказаного транспортного засобу - НОМЕР_5 .
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Згідно ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
На підставі ст. 234 КПК України слідчий суддя виносить ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення майна здобутого злочинним шляхом.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що згідно зі ст. 234 КПК України, в квартирі АДРЕСА_9 , можуть знаходитися планшет марки «Lenovo», білого кольору, ноутбук марки «ASUS», чорного кольору, грошові кошти у Євро валюті та доларах США, які були викрадені, а також мобільні телефони, комп'ютери, ноутбуки, планшети, що мають значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,
постановив :
надати дозвіл слідчим Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_47 на проведення обшуку квартири АДРЕСА_9 , де зареєстрована ОСОБА_16 , з метою відшукання та вилучення планшету марки «Lenovo», білого кольору, ноутбуку марки «ASUS», чорного кольору, грошові кошт у Євро валюті та доларах США, які були викрадені, а також мобільних телефонів, комп'ютерів, ноутбуків, планшетів за допомогою який здійснювалось спілкування між вказаною групою осіб, задля підтвердження попередньої змови групи осіб, стадій вчинення вказаного кримінального правопорушення, розподілення ролей співучасників злочину.
Строк діїухваливстановити до 31 жовтня2022 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1