Справа №760/12870/22
Провадження №1-кс/760/4186/22
27 вересня 2022 року Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
22.09.2022 до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
23.09.2022 матеріали справи передані слідчому судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ..
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні УП ГУ НП у м. Києві перебуває досудове розслідування кримінального провадження №12021100090003199 від 18.11.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено проведення процедури закупівлі (ідентифікатор закупівлі - R-UA-2021-07-02-1000061-z), предметом якої є «Паливо дизельне для потреб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », очікуваною вартістю 96 000 000,00 грн. з ПДВ у кількості 3 200 тони (по ціні 30 000,00 грн./тону з ПДВ).
09.07.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами аукціону, протоколом засідання тендерного комітету №236 визнано переможцем відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вартістю остаточної пропозиції 91 516 761,60 грн. (ціна 28 598,98 грн./тону з ПДВ).
26.07.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оприлюднило рішення тендерного комітету, який на підставі протоколу відмінено відкриті двоетапні торги відповідно до абз. 1 п. 9.10.1 Порядку у зв'язку зі зміною технічних вимог до предмета закупівлі.
27.07.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повторно оголошено проведення процедури закупівлі (ідентифікатор закупівлі - R-UA-2021-07-27-1000060-z), предметом якої є «Паливо дизельне для потреб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 2910,0 тони з меншими об'ємами від попереднього тендера на 290,0 тон, з очікуваною вартістю 93 120 000,00 грн. з ПДВ, тобто за ціною 32 000,00 грн./тону з ПДВ (що на 3 401,02 грн./тону більше ніж попередній тендер).
25.08.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оприлюднено Звіт про укладений договір від 18.08.2021 №1008-2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поставку дизельного палива в кількості 2910,0 тон по ціні 31905,0 грн./тону з ПДВ на загальну суму 92 843 550,00 грн.
Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не має власних складських приміщень, ємностей, автотранспорту та кваліфікованих кадрів (взагалі відсутній персонал на підприємстві) для ведення господарської діяльності по придбанню та продажу нафтопродуктів, та в свою чергу купує все дизельне пальне в повному обсязі для потреб філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » якого дискваліфіковано в тендерній процедурі на закупку ДП в кількості 3200,0 тон, за формальними ознаками.
Згідно відкритих джерел Інтернету ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) в розділі фінансова звітність за 2020 рік у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » загальний дохід складає - 379 600,00 грн., а чистий прибуток - (-)91 000,00 грн. В першому півріччі 2021 року компанія господарською діяльністю не займалась. Тобто, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » допустило до торгів та уклало договір з компанією яка є збитковою та не мала фінансових можливостей постачати дизельне пальне на суму договору - 92 843 550,00 грн..
Таким чином, на думку органу досудового розслідування, вбачається факт розкрадання майна державного підприємства службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку із зазначеними обставинами, органом досудового розслідування 05.09.2022 скеровано письмовий запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації та копій документів, на який отримано відповідь від 12.09.2022 згідно якої товариство надасть запитувані документи в порядку, передбаченому Главою 15 КПК України, а саме після отримання Ухвали слідчого судді (суду) про тимчасовий доступ до речей і документів.
Отже у слідства, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступу до вищезазначених речей та документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В своєму клопотанні слідчий зазначає, що зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей. Також подав клопотання про здійснення розгляду без його участі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.
Разом з цим, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено потреби у вилученні саме оригіналів документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до належних чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, слідчий суддя роз'яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №12021100090003199 від 18.11.2021 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та копій з документів, які знаходяться на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах, а саме:
1. документів (договорів), щодо проведення закупівель R-UA-2021-07-27-1000060-z, R-UA-2021-07-02-1000061-z, R-UA-2021-07-16-1000013-z, R-UA-2021-07-23-1000022-z, R-UA-2021-08-06-1000031-z та інших документів, що містять відомості про вказані закупівлі;
2. документів, що є додатками до договорів за вищевказаними закупівлями (тендерна документація, додаткові угоди, специфікація, технічна специфікація, сертифікати відповідності та додатки до них, платіжні документи, протоколи переговорів, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, проектна документація та ін.);
3. документів, якими підтверджується наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наявність обладнання, матеріально-технічної бази, спеціалізованого автотранспорту та майна, призначеного для зберігання нафтопродуктів за місцем розташування філії;
4. службової записки від 26.07.2021 №269/716 заступника начальника філії з питань МТП та ТЗ філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
5. статутних, установчих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
6. посадових інструкцій та/або функціональних обов'язків учасників тендерного комітету: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13