Справа №760/12784/22
Провадження №1-кс/760/4162/22
27 вересня 2022 року Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВД №2 Солом'янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
21.09.2022 до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача СД ВД №2 Солом'янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що ВД Солом'янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022105090001440 від 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 15.08.2022 ОСОБА_5 за допомогою інтернет магазину «ОЛХ» виставила на продаж товар « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після розміщення оголошення на сайті, того ж дня на мобільний додаток «Вайбер» отримала повідомлення від невідомої їй особи з номеру телефону: НОМЕР_1 , щодо придбання товару та здійснення переказу коштів, а тому ОСОБА_5 може їх отримати перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та виконавши умови що там вказані. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввела запитувані дані банківської картки НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказала залишок грошових коштів на картці. Після цього ОСОБА_5 мало надійти смс-повідомлення з кодом для отримання коштів за проданий товар. Приблизно через 10 хв. на цьому ж сайті, за цим же посиланням ОСОБА_5 звернулась до технічної підтримки, де її повідомили про проведення технічних робіт і попередили про запит на зняття грошових коштів з її банківської картки НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та миттєвого повернення з метою переконання справності роботи картки. В мобільному додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов запит на підтвердження зняття грошових коштів у сумі 24545 грн. 72 коп., який вона з власної необережності підтвердила.
Не дочекавшись повернення грошових коштів, ОСОБА_5 звернулась до підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням скасувати її останній платіж, на що її повідомили, що це шахрайський інтернет-ресурс та порадили звернутися до правоохоронних органів заблокувавши картку.
Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводить свою банківську діяльність на підставі ліценції НБУ №92 від 10.10.2011, отриманої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса реєстрації: НОМЕР_5 , внаслідок чого, інформація про клієнтів з приводу ведення банківської діяльності компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зберігається у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На даний час у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до інформації та документів по банківській картці НОМЕР_2 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адрес відділень та банкоматів) по кожній операції у період часу з 00:00 год. 15.08.2022 по 07:00 год. 16.08.2022;
- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 (належним чином завірених копій документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку).
В судове засідання дізнавач не з'явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В той же час, в клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів.
Дослідивши витяг з єдиного реєстру досудового розслідування від 16.09.2022 встановлено, що до групи слідчих / дізнавачів які здійснюють досудове розслідування входить лише ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а тому слідчий суддя не вбачає правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів іншим дізнавачам чи слідчим, які не є стороною кримінального провадження №12022105090001440 від 23.08.2022.
Також слідчий суддя роз'яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у місті Києві дізнавачам відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 (відомості про рух грошових коштів) із наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місця здійснення операції (адрес відділень та банкоматів) по кожній операції у період часу з 00:00 год. 15.08.2022 по 07:00 год. 16.08.2022;
- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , документів, наданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, наданих та оформлених при обслуговуванню рахунку.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10