Справа № 752/12628/22
Провадження № 1-кс/752/4235/22
30 вересня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 12022100000000688 від 12.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 12022100000000688 від 12.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100000000688 від 12.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в порушення п. 19 ч. 6.1.3 («загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства. До виключної компетенції загальних зборів учасників належить: укладення товариством договорів (контрактів, тощо) на суму, що перевищує 500 000 грн.») статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) договір публічної оферти №5-ГОСП на надання «невиключної ліцензії на Програму HUBBER та невиключної ліцензії на використання за відповідну винагороду знаку для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В той же час, за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності встановлено, що на підприємстві відсутні будь-які первинні бухгалтерські документи, які б підтверджували факт здійснення купівлі-продажу товарів, у т. ч. через онлайн-платформи та мережу Інтернет. Зокрема, на підприємстві відсутні фактично та ніколи не реєструвалися будь-які прибуткові, видаткові накладні, не укладалися договори поставок на товари для подальшої їх реалізації (з перевізниками, оренди торгових площ тощо), відсутні будь-які ознаки продажу товарів кінцевим споживачам.
Також, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні дані про баланс рахунків, інструменти, дані про логіни, паролі для доступу до персональних кабінетів, за які здійснювалась оплата в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто складовий блок персонального кабінету он лайн платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взагалі не створювався.
Крім того, в ході порівняння вартості тарифів для доступу до особистого кабінету, зазначених на офіційному сайті компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із вартістю тарифу, за який сплачено грошові кошти в рамках договору, встановлено безпідставне завищення цін на них, що також призвело до завдання економічних збитків підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку за наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 3 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, в тому числі такі, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100000000688 від 12.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні обставин щодо фінансово-господарських та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотання подане в кримінальному провадженні № 12022100000000688 від 12.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належно засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію у вигляді довідки про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано: АДРЕСА_2 ), а саме : його ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, довідкові дані, зміну місцезнаходження(місце проживання), що пов'язана зі зміною адміністративного району, відомості про керівників ЮО, інформація про засновників-фізичних осіб, інформація правозасновників-юридичних осіб, інформація про правонаступників, класифікаційні дані, інформація про види діяльності, дані про відокремлені підрозділи, дані про закріплення платника за посадовими особами, дані про банківські рахунки, дані про банківські рахунки у цінних паперах, дані про рахунки, які відкриті двом платникам податків, дані про реєстрацію в якості платника ПДВ, дані про реєстрацію в якості платника єдиного податку, відомості про об'єкти оподаткування платника податків, інформація про місця обліку ПП, дані реєстру ДСД, договорів управління майном та угод про розподіл продукції, дані реєстру платників податків-нерезидентів, дані про реєстрацію платником ЄСВ, дані з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, інформацію про об'єкти оподаткування платника податків, отриману від виконавчих органів, інформацію про особливі режими, дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, інформацію про співробітників, анкетні дані, номери телефонів, їх посади та дохід, який вони отримували на даному в підприємстві за звітний(податковий) період з 2020 року по день виконання постанови, інформацію про їх майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру з 2020 року по день виконання постанови. Завірену належним чином копію облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано: АДРЕСА_2 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб, завірені належним чином копії форми 1-ДФ, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано: АДРЕСА_2 ) з 2020 року по день виконання постанови, завірені належним чином копії фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано: АДРЕСА_2 ), з 2020 року по день виконання постанови.
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1