КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1926/22
Провадження № 1-кс/552/2689/22
29.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 20.05.2022 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області зі Служби Безпеки України надійшло повідомлення про те, що 20.05.2022 року невстановлена особа, в період військового стану, використовуючи Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила публічну заяву щодо заклику до проведення масових несанкціонованих заходів з використанням транспортних засобів (маршрутних автобусів), з метою блокування приміщення державної установи - ІНФОРМАЦІЯ_2 , що фактично є підбурюванням до грубого порушення громадського порядку на території міста Полтава.
Так, 19.05.2022 року о 19 год. 47 хв. на веб-сторінці, яка належить інтернет виданню « ІНФОРМАЦІЯ_1 », автор ОСОБА_4 опублікував статтю під назвою: «Перевізники в рамках страйку планують поставити маршрутки під будівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.05.2022 року та 20.05.2022 року на веб-сторінці, яка належить інтернет виданню « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було опубліковано статтю під назвою: «Анонсований страйк полтавських перевізників не відбувся».
У ході допиту свідків установлено, що з 2018 року ОСОБА_5 почав вигравати фактично всі конкурси на здійснення перевезень пасажирів по автобусним маршрутам загального користування в м. Полтава. До червня 2022 у м. Полтава був вплив двох великих перевізників, а саме: ПП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_7 . Дані перевізники періодично ініціювали збори всіх перевізників Полтави та на даних зборах, як ОСОБА_5 так і ОСОБА_7 вимагали неправомірну вигоду. Дані грошові кошти збирав кожен директор з кожного автобусу та приносив до ПП « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_8 », де вони віддавались диспечерам, які уповноважені їх збирати та передавати ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . У Полтаві ринок перевізників являється фактично монополізованим. міською владою, якою створено умови для роботи монополістів, а всім іншим перевізникам створюються різноманітні перепони щоб вони не могли виграти тендер, тобто таким чином іх змушували працювати на монополістів та приносити їм не правомірну вигоду.
02.06.2022 року ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно - правової форми власності, що спричинило тяжкі наслідки, які об'єднано до кримінального провадження №12022175420000298.
За період часу з 01.01.2018 року по 30.08.2022 рік заяви та документи на участь у конкурсах на перевезення пасажирів та призначення перевізниками на автобусних маршрутах загального користування подавали наступні перевізники: КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП ОСОБА_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
28.05.2022 в односторонньому порядку ІНФОРМАЦІЯ_13 розірвано всі договори з приватними перевізниками у зв'язку з невиконанням умов договору п.6.5, а саме невиїзду на лінію, в т.ч. ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Тимчасові договори для забезпечення безперебійної роботи громадського транспорту за рішення виконавчого комітету підписані з: КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПМР, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ОСОБА_16 ), ПП « ОСОБА_17 » ( ОСОБА_18 ), ПП « ОСОБА_6 » ( ОСОБА_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ОСОБА_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ОСОБА_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Торяник одна адреса з ОСОБА_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ОСОБА_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_21 » ( ОСОБА_22 ), ФОП « ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 . Загалом станом на 01.07.2022 укладено 13 договорів до проведення конкурсу (орієнтовна дата проведення якого листопад-грудень 2022) кількість транспортних засобів - 69 Лупаєнко, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - 11, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПМР - 17, ПП « ОСОБА_17 » - 6, ПП « ОСОБА_21 » - 3, решта по одному, загалом 115). У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ОСОБА_29 ) листом від 07.06.2022 повідомив про дострокове припинення договору, однак 15.09.2022 укладено договір на перевезення №799 на маршрутах загального користування №21, №23, №24, №30 та №57.
Окрім того, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) має поточний рахунок № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_3 ).
В ході досудового розслідування було встановлено, що оригінали документів та виписка по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_3 ). В звязку з чим слідчий звенувся до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому до суду слідчим клопотанні не доведено наявність достатніх доказів, що необхідні для надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходяться у приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_3 ). Крім того, слідчим не було надано доказів того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зловживає своєю діяльністю та має відношення до даного кримінального провадження № 12022175420000298, щодо вчинення правопорушень передбачених ст. 293 та ч.2 ст.364-1 КК України. А тому слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до документів належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , слід відмовити.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до документів належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1