Справа № 569/12678/22
1-кс/569/4372/22
29 вересня 2022 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №42022180000000056 від 03.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що службові особи ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та філії Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом зловживання службовим становищем здійснили заволодіння бюджетними коштами та коштами банку у великому розмірі.
Слідчий у клопотанні вказує, що в кінці березня 2020 року за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано об'єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , керівник - ОСОБА_5 ), учасниками якого, згідно документів, стали власники квартир в будівлі, що належала на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , власник - ОСОБА_6 ).
В травні 2020 року в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулася зміна керівника, яким став ОСОБА_7 . Після цього, останнім розпочато організаційні заходи щодо отримання кредиту в філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для фінансування заходів з підвищення енергоефективності житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , передбаченого Державною цільовою економічною програмою енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносії з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 №243, та Комплексною програмою енергоефективності Рівненської області на 2018-2025 роки, схваленою розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.03.2018 №166, та затвердженою рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 16.03.2018 №866.
23.11.2020 відбулося загальні збори співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 під головуванням голови правління (відповідно до протоколу) ОСББ ОСОБА_8 , членів правління ОСОБА_9 . ОСОБА_7 , та за участю 56 співвласників багатоквартирного будинку. На зазначених зборах серед іншого вирішувалося питання отримання кредиту для фінансування заходів з підвищення енергоефективності та укладення відповідного кредитного договору, що було погоджено співвласниками багатоквартирного будинку та відображено у відповідному протоколі загальних зборів №4 від 23 листопада 2020 року.
В той же час, за наявними даними, за вказаною вище адресою не зареєстровано власників і мешканців, зазначених у відповідних документах та протоколах загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а частина квартир нещодавно зареєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому, згідно рекомендації посадових осіб філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24 листопада 2020 року змінено керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 , оскільки підрозділ безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надав згоди на видачу кредиту юридичній особі під керівництвом ОСОБА_7 через наявність негативної інформації щодо останнього.
Слід зазначає, що для отримання зазначеного кредиту уповноваженими особами ОСББ разом з іншими документами (протоколи зборів жильців, статут, виписки з рахунків тощо) надавалися до філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фото житлового будинку, щодо якого планується здійснення заходів з енергоефективності. Разом з тим, за наявними даними, долучені до пакету документів для отримання кредиту фото будівлі не відповідали реальному приміщенню, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а службовими особами Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вжито заходів щодо перевірки та виявлення зазначеного факту підробки документів.
Після цього, видача зазначеного кредиту була погоджена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 730 095 грн, яку переведено на рахунки фізичної особи -підприємця ОСОБА_10 . Останній, згідно поданих до банку звітів та актів виконаних робіт, здійснив усі роботи по закупівлі матеріалів (в тому числі металопластикових вікон) та відповідні ремонтні роботи будівлі за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час перевірки інформації про можливі шахрайські дії співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що за свідченнями ОСОБА_10 останній не реєструвався як фізична особа-підприємець та не здійснював будь-якої підприємницької діяльності, в т.ч. ремонтних робіт будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , а будь-яка інформація стосовно вищевказаних фактів йому не відома.
Після того, як Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало акти виконання робіт від ФОП ОСОБА_10 та інші звітні документи від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в т.ч. фотозвіт виконаних робіт), службові особи банку передали їх до ІНФОРМАЦІЯ_6 для компенсації частини кредиту з державного бюджету в розмірі 292 000 грн.
Протягом 2021 року з рахунків ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалося покриття відсотків та «тіла» по кредиту. Однак, з січня 2022 року будь-які сплати припинилися.
Окрім того, в ході проведення перевірочних заходів встановлено, що в будівлі за адресою АДРЕСА_1 проведено ремонтні роботи по зовнішньому оздобленню та заміні металопластикових вікон.
Разом з тим, представники ОСББ ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на зв'язок не виходять, по місцю реєстрації відсутні, будь-яка інформація стосовно їх перебування відсутня.
27.08.2021 за невідомих обставин відбулася зміна керівника ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким стала ОСОБА_11 , а 22.02.2022 керівником став ОСОБА_12 . Обом зазначеним особам інформація щодо наявності кредиту та місцезнаходження ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не відома.
За наявними даними, вказаними діями зазначених вище осіб та невстановлених службових осіб філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нанесено шкоди державному бюджету України в розмірі 292 000 грн і державному банку України в розмірі 407 000 грн.
Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отримання тимчасового доступу до оригіналів документів банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ФОП « ОСОБА_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках ФОП « ОСОБА_10 » та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, з можливістю їх вилучення.
Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задоволити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для розгляду клопотання не з'явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаної банківської установи, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до: оригіналів документів банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ФОП « ОСОБА_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках ФОП « ОСОБА_10 » із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 29.07.2020 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив'язкою до банківських рахунків вказаної юридичної особи, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по рахунках ФОП « ОСОБА_10 », час входу/виходу, номер телеофону, до якого здійснено привязку банківських рахунків (фінансовий номер телфону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками - з можливістю отримати необхідні копії, отримати інформацію на електронний носій інформації - оптичний диск.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали - два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1