29.09.2022 Єдиний унікальний номер судової справи: 138/1995/22
Номер провадження: 1-кс/150/9/22
29 вересня 2022 року с. Мазурівка
Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 02 серпня 2022 року за № 12022020160000345 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
На підставі ухвали голови Вінницького апеляційного суду від 15 вересня 2022 року на розгляд Чернівецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 02 серпня 2022 року за № 12022020160000345 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вказане клопотання мотивоване тим, що 01 серпня 2022 року до Могилів-Подільського РВП звернулася громадянинка ОСОБА_5 , в якій повідомила, що 30 липня 2022 року близько 16 години 30 хвилин вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що з її банківських карток вранці 30 липня 2022 року, починаючи з 06 год. 14 хв. почали перераховуватися грошові кошти на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платежами по 134, 99 грн. та 26, 99 грн. з призначенням на «цифрові товари», а саме: згiдно з випискою про рух коштів, з картки № НОМЕР_1 було перераховано 4 536,00 гривень, а з картки № НОМЕР_2 було знято 6 050,00 гривень.
За вказаним фактом СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022020160000345 від 02 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Будучи допитаною в якості потерпілої особи, ОСОБА_5 повідомила слідчому, що всі шахрайські операції проводились по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За таких обставин, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать потерпілій ОСОБА_5 з метою підтвердження, або спростування показань наданих нею під час допиту, куди саме кошти було перераховано, а також матеріалів фото-відео фіксації моментів зняття коштів із зазначених банківських карток у відповідному банкоматі, а також встановлення даних рахунку.
З огляду на те, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а відтак містить банківську таємницю, орган досудового розслідування звернувся до суду з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до цієї інформації.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, зазначивши, що клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 теж в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.
Судом встановлено, що 01 серпня 2022 року до Могилів-Подільського РВП звернулася громадянка ОСОБА_5 , в якій повідомила, що 30 липня 2022 року близько 16 години 30 хвилин вирішила зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що з її банківських карток вранці 30 липня 2022 року, починаючи з 06 год. 14 хв. почали перераховуватися грошові кошти на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платежами по 134, 99 грн. та 26, 99 грн. з призначенням на «цифрові товари», а саме: згiдно iз випискою, з картки № НОМЕР_1 було перераховано 4 536,00 гривень, а з картки № НОМЕР_2 було знято 6 050,00 гривень.
За вказаним фактом СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022020160000345 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Будучи допитаною в якості потерпілої особи, ОСОБА_5 повідомила слідчому, що всі шахрайські операції проводились по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відтак, інформація по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5ч.1 ст. 162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», що потребує дозволу слідчого судді.
Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Слідчим як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, що знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до документів нададуть можливість встановити осіб, які можливо причетні до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних) здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 165, 166 КПК України, суд,-
Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 02 серпня 2022 року за № 12022020160000345 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; інформацію щодо її встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних) здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку.
Строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення цієї ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6 СУПЕРСОН