26.09.2022 Справа №607/12498/22
провадження № 1-кс/607/4041/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотаннядізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022 за №12022216040000614 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановила:
дізнавач, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатийому тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 13 липня 2022 року по 23:59:00 год. 14 липня 2022 року в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 13 липня 2022 року по 23:59:00 год. 14 липня 2022 року; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 13 липня 2022 року по 23:59:00 год. 14 липня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 13 липня 2022 року по 23:59:00 год. 14 липня 2022 року; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 13 липня 2022 року по 23:59:00 год. 14 липня 2022 року, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 13 липня 2022 року по 23:59:00 год. 14 липня 2022 року, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 13 липня 2022 року по 23:59:00 год. 14 липня 2022 року, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.
В судове засідання дізнавач не з'явився, однак подав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі та задовольнити його з підстав наведених у ньому.
Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих дізнавачем матеріалів із врахуванням позиції дізнавача, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
згідно матеріалів, сектором дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022216040000614 від 20.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 19.07.2022 до Тернопільського РУ поліції надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Тернопільській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_5 про те, що у відділ протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що у період з 12.07.2022 по 14.07.2022, невідомі особи, шляхом обману, під виглядом продажу цукру, протиправно заволоділи його грошовими коштами у сумі 69000 грн.
Дізнавач в клопотанні зазначає, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 13.07.2022 по 23:59:00 год. 14.07.2022, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , від 24.07.2022, останній повідомив обставини заволодіння невідомою особою грошовими коштами, які він 13 та 14 липня 2022 року перерахував на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Згідно з п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановила:
клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль,
а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 13 липня 2022 року по 23:59:00 год. 14 липня 2022 року в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 13 липня 2022 року по 23:59:00 год. 14 липня 2022 року; документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 13 липня 2022 року по 23:59:00 год. 14 липня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 13 липня 2022 року по 23:59:00 год. 14 липня 2022 року; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 13 липня 2022 року по 23:59:00 год. 14 липня 2022 року, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 13 липня 2022 року по 23:59:00 год. 14 липня 2022 року, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу в період часу з 00:00:01 год. 13 липня 2022 року по 23:59:00 год. 14 липня 2022 року, у разі здійснення такої операції; вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1