печерський районний суд міста києва
Справа № 757/26028/22-к
Примірник № ___
26 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи з приводу задоволення клопотання заперечив.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000738 від 04.08.2022 за фактом заволодіння шляхом обману коштами ОСОБА_4 в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Установлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , а також невстановленими особами, діючи з корисливого мотиву та з метою незаконного збагачення, шляхом обману, під приводом збору коштів на закупівлю гуманітарної та воєнної допомоги для потреб Збройних сил України та переселенців зі сходу України, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 та інших громадян, на суму понад 6 000 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
При цьому, грошові кошти зараховувались на карткові рахунки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Установлено, що під час заволодіння, шляхом обману, коштами осіб ОСОБА_5 спілкувався із використанням номерів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а ОСОБА_6 використовувала номерів оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .
Під час виконання працівниками Департаменту Кіберполіції НП України доручення слідчого, надовго в порядку ст. 40 КПК України, підтверджено, що ОСОБА_6 має карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також користується номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .
Крім цього, підтверджено, що ОСОБА_5 використовує номери оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Таким чином, установлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізична особа ОСОБА_6 відкрила та використовувала карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які також використовувався під час заволодіння коштами осіб та для подальшої їх легалізації коштів.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, обставин щодо заволодіння коштами фізичних осіб під приводом збору на закупівлю гуманітарної та воєнної допомоги для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 та переселенців зі сходу України та встановлення шляхів легалізації незаконно отриманих коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання ОСОБА_6 карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в зазначеній банківській установі, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_6 ОСОБА_6 здійснила відкриття та використовувала під час заволодіння коштами фізичних осіб під приводом збору на закупівлю гуманітарної та воєнної допомоги для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 та переселенців зі сходу України указані вище карткові рахунки, а тому всі документи щодо їх відкриття та використання в даний час знаходяться у зазначені банківській установі за адресою: АДРЕСА_1 .
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання карткових рахунків, які використовувались під час заволодіння коштами фізичних осіб під приводом збору на закупівлю гуманітарної та воєнної допомоги для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 та переселенців зі сходу України та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, встановити всіх суб'єктів, залучених до вчиненого кримінального правопорушення, а також дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, які самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати доказове значення і мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Тому, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 63 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання- задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , а також слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, які можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:
1.1.документів про відкриття/закриття ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаних рахунках, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначеному рахунку, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаного рахунку, фотографій осіб, які знімали готівкові кошти через банкомати, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунків по 26.09.2022;
1.2.відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту пред'явлення ухвали слідчого судді із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на рахунку;
1.3.договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаного рахунку, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною вказаних фізичних та юридичних осіб, з моменту відкриття рахунків по 26.09.2022;
1.4.інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по фінансових операціям по вказаному рахунку, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною чи юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 26.09.2022.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 - знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1