Справа № 671/967/22
27 вересня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначив, що 08.07.2022 року до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 02.07.2022 року близько 17 год. 00 хв. на її мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в ході розмови, зловживаючи її довірою, шляхом обману, дізналась номер її кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та коду, після чого за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перевипуск банківської картки на № НОМЕР_3 , в результаті чого шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 44100 грн., які були переказані із кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
За даним фактом 08.07.2022 року сектором дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022243260000120 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Дізнавач зазначає, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про відомі їй обставини заволодіння її грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , вказавши що вона повідомила по телефону невідомій особі пароль доступу до банківської картки, а також зміст SМS повідомлення із банківським паролем, внаслідок чого було проведено перевипуск її банківської карти на карту НОМЕР_3 , та трьома транзакціями з неї здійснено переказ коштів на суму 29000 грн., 15000 грн., та 100 грн., всього на загальну суму 44100 грн.
Дізнавач зазначає, що 15.08.2022 року в порядку тимчасового доступу до документів на підставі ухвали Волочиського районного суду Хмельницької області отримано інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до матеріалів відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, що 08.09.2022 року надійшли до сектору дізнання, для встановлення механізму перерахунку грошових коштів в сумі 44100 грн., який проведено із карткового номеру НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати в порядку тимчасового доступу до документів інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації про надходження на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів а саме: 02.07.2022 року о 16 год. 47 хв. 50 с. в сумі 29000 грн., 02.07.2022 року о 16 год. 47 хв. 59 с. в сумі 15000 грн., та 02.07.2022 року о 16 год. 48 хв. 39 с. в сумі 100 грн., на інший рахунок (кому, куди, IP адресу, з якої здійснювався вхід та така операція і місце переказу грошових коштів, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на який поступили кошти в період часу з 08 год. 00 хв. 02.07.2022 року по 23 год. 00 хв. 26.09.2022 року включно. Вказує, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання належним чином завірених копій документів, або інформацію в електронному вигляді щодо надходження на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів а саме: 02.07.2022 року о 16 год. 47 хв. 50 с. в сумі 29000 грн. 00 коп., 02.07.2022 року о 16 год. 47 хв. 59 с. в сумі 15000 грн. 00 коп., та 02.07.2022 року о 16 год. 48 хв. 39 с. в сумі 100 грн., на інший рахунок (кому, куди, IP адресу, з якої здійснювався вхід та така операція і місце переказу грошових коштів, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на який поступили кошти в період часу з 08 год. 00 хв. 02.07.2022 року по 23 год. 00 хв. 26.09.2022 року.
Строк дії даної ухвали до 27 жовтня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: