Справа № 671/686/22
27 вересня 2022 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ АТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначив, що 19.05.2022 року до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 18.05.2022 року близько 17 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувала із номера НОМЕР_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом необхідності налаштувань кредитної банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 , на яку повинні були надійти кошти за продаж колінчастого валу до автомобіля «Рено трафік», оголошення про яке потерпілий ОСОБА_5 розмістив на сайті «OLX» в мережі Інтернет, шахрайським шляхом, випитавши реквізити вищевказаної картки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 54995 грн.
20.05.2022 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).
Дізнавач зазначає, що потерпілий ОСОБА_5 дав пояснення щодо обставин заволодіння його грошовими коштами з його кредитної банківської картки № НОМЕР_2 на загальну суму 54995 грн. 00 коп.
24.06.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області від 24.05.2022 року проведено виїмку інформації із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переказ-рух коштів в сумі 54995 грн. 18.05.2022 року із банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 . В ході проведення аналізу даної інформації встановлено, що 18.05.2022 року в період з 17 год. 01 хв. по 17 год. 08 хв. по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_2 відбулось 4 транзакції: «Покупка Оплата товаров / услуг через интернет: TP2, KYIV; PROPAY, KYIV», на загальну суму 54995 грн. Місце зняття перерахованих коштів невідоме.
Зазначає, відповідно до матеріалів відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, що 15.09.2022 року надійшли до сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області встановлено, що необхідно отримати інформацію щодо руху коштів, анкетних даних та кінцевого отримувача, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносно рахунків на які було здійснено перерахунок грошових коштів, а також переліку ІР адрес з яких здійснювався вхід та банківські операції в платіжній системі «PROPAY, KYIV, UA термінал: НОМЕР_4 ».
Дізнавач вказує, що на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим. В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку, у зв'язку з чим виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації про проведення чотирьох транзакцій 18.05.2022 року за допомогою платіжної системи «PROPAY, KYIV UA термінал: НОМЕР_4 » із банківської картки № НОМЕР_5 потерпілого ОСОБА_5 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на який поступили кошти в період з 18.05.2022 року до 18.06.2022 року включно, а саме:
- відомостей про транзакцію 18.05.2022 року о 17 год. 01 хв. з описом: «PROPAY, KYIV, UA Покупка Оплата товаров / услуг через интернет: PROPAY, ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 14999 грн. 00 коп., Код авт.: 768590, МСС: 7399, Терминал: НОМЕР_4 » куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювався вхід та така операція і місце переказу грошових коштів;
- відомостей про трансакцію 18.05.2022 року о 17 год. 03 хв. з описом: «PROPAY, KYIV, UA Покупка Оплата товаров / услуг через интернет: PROPAY, ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 14999 грн. 00 коп., Код авт.: 696594, МСС: 7399, Терминал: НОМЕР_4 » куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювався вхід та така операція і місце переказу грошових коштів;
- відомостей про транзакцію 18.05.2022 року о 17 год. 06 коп. з описом: «PROPAY, KYIV, UA Покупка Оплата товаров / услуг через интернет: PROPAY, ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 14998 грн. 00 коп., Код авт.: 724597, МСС: 7399, Терминал: НОМЕР_4 » куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювався вхід та така операція і місце переказу грошових коштів;
- відомостей про транзакцію 18.05.2022 року о 17 год. 08 хв. з описом: «TP2, KYIV, UA Покупка Оплата товаров / услуг через интернет: TP2, ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 9999 грн. 00 хв., Код авт.: 691600, МСС: 7399, Терминал: НОМЕР_6 » куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювався вхід та така операція і місце переказу грошових коштів. Вказує, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та карантинними заходами, пов'язаними із розповсюдженням вірусу “Ковід-19”, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ОСОБА_3 та іншим членам групи дізнавачів по розслідуванню даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов'язати ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцязнаходження: АДРЕСА_2 ), або його інші структурні підрозділи, відділення, філії та представництва, надати інформацію відносно рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів, а також переліку ІР адрес, з яких здійснювався вхід та банківські операції 18.05.2022 в платіжній системі «PROPAY, KYIV UA термінал: НОМЕР_4 » із банківської картки № НОМЕР_5 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, на який поступили кошти в період з 18.05.2022 року до 18.06.2022 року включно, а саме:
- відомостей про транзакцію 18.05.2022 року о 17 год. 01 хв. з описом: «PROPAY, KYIV, UA Покупка Оплата товаров / услуг через интернет: PROPAY, ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 14999 грн. 00 коп., Код авт.: 768590, МСС: 7399, Терминал: НОМЕР_4 » куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювався вхід та така операція і місце переказу грошових коштів;
- відомостей про трансакцію 18.05.2022 року о 17 год. 03 хв. з описом: «PROPAY, KYIV, UA Покупка Оплата товаров / услуг через интернет: PROPAY, ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 14999 грн. 00 коп., Код авт.: 696594, МСС: 7399, Терминал: НОМЕР_4 » куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювався вхід та така операція і місце переказу грошових коштів;
- відомостей про транзакцію 18.05.2022 року о 17 год. 06 коп. з описом: «PROPAY, KYIV, UA Покупка Оплата товаров / услуг через интернет: PROPAY, ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 14998 грн. 00 коп., Код авт.: 724597, МСС: 7399, Терминал: НОМЕР_4 » куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювався вхід та така операція і місце переказу грошових коштів;
- відомостей про транзакцію 18.05.2022 року о 17 год. 08 хв. з описом: «TP2, KYIV, UA Покупка Оплата товаров / услуг через интернет: TP2, ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 9999 грн. 00 хв., Код авт.: 691600, МСС: 7399, Терминал: НОМЕР_6 » куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювався вхід та така операція і місце переказу грошових коштів.
Строк дії даної ухвали до 27 жовтня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: